Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: witwasbestrijding
Algoritmerisico’s in Nederland, onder meer bij de misdaadbestrijding | eerste rapportage Autoriteit Persoonsgegevens
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakte deze maand de eerste ‘Rapportage Algoritmerisico’s Nederland’ bekend, lees de aankondiging en het rapport. Uit de aankondiging: Innovaties zoals intelligente chatbots en gebrekkig inzicht in bestaande algoritmes zijn op dit moment de belangrijkste algoritmerisico’s. Dit … Lees verder
Geplaatst in Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, bancair sleepnet, chatcontrol, DNB, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Going Dark - High-Level Group (HLG) on access to data for effective law enforcement, predictive policing, Privacy First, terrorismefinanciering, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
“Vóór digitale privacy? Wat ben je, een terrorist of pedofiel?” | AVG, surveillance
Rosanne Hertzberger schreef voor het NRC de mooie column Vóór digitale privacy? Wat ben je, een terrorist of pedofiel? (ik mis alleen nog de witwasser in de titel). Het sluit mooi aan op mijn artikel over verdachtmaking van gebruik van … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, digital communication secrecy principle (digitaal briefgeheim), encryptie, financiële surveillance, Rosanne Hertzberger, surveillance, terrorismebestrijding, terrorismefinanciering, witwasbestrijding
Plaats een reactie
ISO-standaard voor SWIFT-messaging
Niet alleen de organisaties die financiële surveillance van iedere burger promoten zijn geïnteresseerd in de mogelijkheden die het SWIFT messaging systeem biedt. Onlangs verscheen dit artikel over het Aurora project van BIS, waarin wordt gemeld dat er een nieuwe ISO-standaard … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: bancair sleepnet, Bank for International Settlements (BIS), BIS project Aurora, digitale overheid, financiële mensenrechten, financiële surveillance, ISO 20022, OCCRP, open finance, SWIFT, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Identiteitsfraude wordt bevorderd door de excessieve hoeveelheid persoonsgegevens die overal rondzwerven, zoals in de witwasbestrijding | proefschrift N.S. van der Meulen
Het proefschrift van N.S. van der Meulen uit 2010 over identiteitsdiefstal [1] , waarin zij met name aandacht besteedt aan financiële identiteitsfraude, is actueler dan ooit. Opvallend is dat de ontwerpers van de regels voor private criminaliteitsbestrijding (bestrijding van witwassen … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, betaaldienstverlening, BSN, cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, cybersecurity overheid, DigiD, FATF, gelde, heridentificatie door financiële instellingen, identificatie, identiteitsfraude, LexisNexis, toegankelijkheid financiële sector, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
1 reactie
Bijdrage Privacy First aan consultatie ubo-register
Onlangs sloot de internetconsultatie over het voorstel voor nieuwe regels inzake de toegankelijkheid van het ubo-register. Privacy First deed mee aan de consultatie met onderstaande reactie. Daarin komen de volgende thema’s aan de orde: Alleen inzage voor Wwft-plichtige ondernemingen die … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, afscherming ubo-gegevens, Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, bescherming persoonsgegevens handelsregister, cybersecurity in de financiële sector, financiële mensenrechten, financiële privacy bij Privacy First, Handelsregisterbesluit 2008, Handelsregisterwet 2007, Ministerie van Financiën, Privacy First, Privacy First deelname consultatie, Privacy First-procedure ubo-register, trust, ubo van de VvE, Vrijbit, Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr), Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Big tech advertentiebedrijf gaat financiële surveillance software leveren | AI
Handelaren in persoonsgegevens, zoals advertentiebedrijven (Facebook, Google, etcetera), spelen een grote rol bij de uitvoering van overheidstaken. Eerder schreef ik al over de berichtgeving over het door de VS kopen van databases van datahandelaren. Het is al langer zichtbaar dat … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: adtech, Artificial Intelligence, datahandelaren, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Google, internetgiganten, surveillance, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Vrijbit ageert tegen registratie van de ‘pseudo-ubo’ in het ubo-register | Wwft, not-for-profit
De internationale bedenkers van het register van ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (ubo-register) hebben bedacht dat rechtspersonen die geen ‘echte’ uiteindelijk belanghebbende (ubo) hebben (bijvoorbeeld [indirecte] aandeelhouders), hun bestuurders in het ubo-register moeten inschrijven. Een dergelijke ubo wordt ook wel ‘pseudo-ubo’ genoemd. Dit … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Not-for-profit, Stichting en vereniging, Ubo-register
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, Europees Handvest, financiële surveillance, Hof van Justitie van de Europese Unie, Judith Sargentini, pseudo-ubo, ubo in de not-for-profit, Vrijbit, Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers, witwasbestrijding
Plaats een reactie
EBA’s report on 2022 and key priorities for 2023
The European Banking Authority (EBA) published its annual report that sets out the activities in 2022 and provides an overview of the key priorities for 2023. It is amusing to see EBA thinks it delivers ‘products‘ and that it can … Lees verder
Gelijkstelling van de fiscale ubo met de antiwitwasubo en het onrechtmatig verstrekken van persoonsgegevens aan landen buiten de EU | Wwft, AML, CFT
In 2017 signaleerde ik al het merkwaardige fenomeen dat de uiteindelijk belanghebbende (ubo) in het fiscale recht (degene met een direct of indirect economisch belang, soms gecombineerd met zeggenschap) wordt gelijk gesteld met de ubo in de criminaliteitsbestrijding (ook bekend … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AVG, CRS, Europees Handvest, FATCA, uiteindelijk belanghebbende, Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB), witwasbestrijding
Plaats een reactie
What will come out of Europe’s Pandora Box in regard of AML/CFT?
Today AML/CFT is one of the subjects on the agenda of the European Parliament, (source): MEPs set out their priorities to fight tax abuse and money laundering MEPs will debate on Wednesday and vote on Thursday on their recommendations sparked … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Ubo-register
Tags: afpakken, belastingadvies, CRS, Europees Parlement, facilitator, FATCA, FATF, financiële mensenrechten, high-net-worth individuals, schurkenstaten, terrorismefinanciering, vastgoed, VS, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 