Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: Wft
Wwft als alibi voor banken om FATCA door te drukken bij Accidental Americans
Op dit moment beëindigen banken de rekeningen van Accidental Americans [1] met als argument dat het niet hebben van het fiscale identificatienummer van de Verenigde Staten (‘TIN’) een aanwijzing is voor witwassen. Een Accidental American zonder TIN is een witwasser, … Lees verder
Raad voor de Jaarverslaggeving consulteert RJ-uiting ‘Implementatie EU-richtlijn Aandeelhoudersbetrokkenheid’
De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft een RJ-Uiting gepubliceerd, die betrekking heeft op de Nederlandse implementatie van de Europese richtlijn aandeelhoudersbetrokkenheid. De RJ nodigt belangstellenden uit hun reactie of commentaar op de Uiting te geven. De aankondiging van de … Lees verder
Criminele crowdfunding | nieuwsbericht FIOD
Opvallend aan de overheidsberichten over opsporing van fraude en oplichting is dat er altijd overdreven aandacht voor ‘witwassen‘ is, terwijl witwassen een afgeleid delict is. Witwassen is namelijk niet meer dan een afgeleide van een primair delict, zoals oplichting, diefstal, … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: crowdfunding, FIOD, ongebruikelijke transacties, Openbaar Ministerie, Wft, witwassen, Wwft
Plaats een reactie
Terminologische chaos | consultatie uitvoeringsbesluit Wet verwijzingsportaal bankgegevens | Wwft, AMLD4
De IT’ers die moeten gaan zorgen voor de technische realisatie van het Verwijzingsportaal Bankgegevens zijn niet te benijden. Onder meer omdat er een onvaste terminologie wordt gehanteerd, zoals ik in mijn artikel van 12 augustus jl. al schreef. De onduidelijkheid … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, cybersecurity, FIU Nederland, Ministerie van Financiën, privacy, Verwijzingsportaal Bankgegevens, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, Wft, witwasbestrijding door banken, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Plaats een reactie
Wet verwijzingsportaal bankgegevens [2]
Begin juli schreef ik over het Verwijzingsportaal Bankgegevens, naar aanleiding van de informatie over het IT-project. Het wetsvoorstel over het portaal is inmiddels bij de Tweede Kamer ingediend. Het voorstel voor de Wet verwijzingsportaal bankgegevens houdt nog geen rekening met … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, cybersecurity, privacy, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, Wft, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Plaats een reactie
De geheime vergunningplicht van incassobureaus [2]
Kort nadat ik mijn artikel over de geheime vergunningplicht van incassobureaus schreef, verscheen op de site van de rijksoverheid het bericht “Incassoregister tegen misstanden bij incasso“. Opvallend is dat het kabinet ook factoring (verkoop van vorderingen aan gespecialiseerde partijen) wil gaan … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: ACM, AFM, factoring, incassobureaus, Wft
Plaats een reactie
BOVAG Garantie is geen verzekering | Wft
Eerder schreef ik op dit blog over het bijzondere fenomeen dat productgaranties ‘verzekeren’ zouden zijn, iets wat verzekeraars natuurlijk best vinden. Uit een recent bericht op de site van de BOVAG “Nieuwe zienswijze DNB: BOVAG Garantie is geen verzekering“, blijkt … Lees verder
Wwft | advocaat moest eigen ongebruikelijke transacties melden | accountant die valse facturen niet ontdekte handelde niet in strijd met Wwft
Het is bijzonder hoe de tuchtrechter omgaat met de regels die voor beroepsbeoefenaren gelden. Advocaat en de derdengeldenrekening Op 17 december 2018 deed de Raad van Discipline een tuchtrechtelijke uitspraak over een advocaat die zijn derdengeldenrekening gebruikte in strijd met … Lees verder
De geheime vergunningplicht van incassobureaus en optreden ACM tegen oneerlijke incassopraktijken | Wft, AFM
Sinds enige tijd zijn incassobureaus vergunningplichtig als zij vorderingen incasseren bij particulieren. Incasso = Wft-bemiddeling Het Ministerie van Financiën heeft bedacht dat verlening van uitstel van betaling aan een consument als bemiddeling in de zin van de Wet op het financieel … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Tags: ACM, AFM, incassobureaus, schuldhulpverlening, Wft
Plaats een reactie
Boete voor een bank uit Malta
De Europese regels, die voorschrijven dat financiële instellingen in heel de EU actief moeten kunnen zijn met een ‘Europees paspoort’, kunnen tot gevolg hebben dat zowel bedrijven als consumenten met financiële ondernemingen uit andere lidstaten te maken krijgen. Één van … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 