Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: FATF
The damage of de-risking | AML, CFT, MONEYVAL
Recently MONEYVAL [*] published its annual report on anti-money laundering (AML) and combatting financing of terrorism (CFT). For the most part the publication is reporting on organisational matters. De-risking It is however interesting to see that the report informs the … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: compliance-uitsluiting, de-risking, FATF, financiële mensenrechten, MONEYVAL, Not-for-profit, Supranational Risk Assessment Report, terrorismefinanciering, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Consultatie over de nieuwste zwarte lijst van landen | aanwijzing van laagbelastende staten 2020
Zwarte lijsten van landen die iets niet goed doen, zijn in de wetgevende mode. Helaas zijn het niet alleen internationale organisaties, zoals witwasbestrijdingsorganisatie FATF en de Europese Commissie, die dat soort zwarte lijsten maken en regelmatig landen toevoegen en afvoeren. … Lees verder
Nieuwsbrief DNB met onder meer SIRA, compliancerapportages, de FATF guidance en de uitkomsten van het onderzoek naar beheersing van fiscale risico’s
Op 11 september jl. heeft DNB een nieuwsbrief voor trustkantoren uitgebracht. Artikelen: Betere SIRA met concrete scenario’s, over de Systematische Integriteitsrisico Analyse (SIRA), een fenomeen waarvan in het financiële toezicht en de criminaliteitsbestrijding veel effect wordt verwacht. Compliancefunctie minder effectief … Lees verder
Heeft de VS een ubo-register?
Ergens las ik dat in de Verenigde Staten ubo-registers zouden bestaan. Je zou dat verwachten, omdat de FATF een door de Verenigde Staten geleide organisatie is, waarin de VS aan onder meer Europa vertelt wat zij moeten doen. Onlangs kwam … Lees verder
European Commission announces Anti-Money Laundering Regulation
At the end of a report on anti-money laundering (AML) scandals involving EU credit institutions, the European Commission announces the plan to transform the Anti-Money Laundering Directive (AMLD) into a Regulation. An explanation why criticism in regard of credit institutions … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Anti-Money Laundering Regulation, bank, Europese Commissie, FATF, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
FATF controleert Nederland – maar wie controleert FATF?
De Nederlandse overheid loopt zich warm voor de controle die internationale witwasbestrijdingstoezichthouder FATF in 2021 gaat uitvoeren. Op 23 juli jl. verscheen op de site van de rijksoverheid een overzicht van alle betrokkenen bij die FATF controle. Achtergrond Nederland is … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: Duitsland, FATF, witwasbestrijding, Wwft
Plaats een reactie
The non-profit sector is inadequately covered in new European risk assessment | SNRA-2, European Commission
On 24 July the European Commission published the second version of its European risk assessment, to be used by ‘obliged entities’ like banks for their anti-money laundering (AML) and counter terrorist financing (CFT) policies. This second ‘supranational risk assessment’ (SNRA-2) … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Egmont Group, Europese Commissie, FATF, schurkenstaten, Supranational Risk Assessment Report, terrorismefinanciering, witwasbestrijding, Wwft
Plaats een reactie
Risk-based Approach for Trust and Company Service Providers | FATF
On 26 June 2019 FATF published the new version of their Risk-based Approach for Trust and Company Service Providers. The announcement is to be found here. Trust and company service providers (TCSPs) in the glossary are described as follows: Trust … Lees verder
Wwft in het vastgoed | publicatie EPRS
Er is geen domein waarin zoveel onzin wordt verkocht, als in de witwasbestrijding (met die bevinding maak ik me niet populair). Recent heeft European Parliamentary Research Service (EPRS) een duit in het zakje gedaan met een publicatie over witwasbestrijding in … Lees verder
De witwassenbestrijdende actoren van de minister van financiën | Wwft
Begin januari 2019 publiceerde het ministerie van financiën een brief over de Nederlandse witwasbestrijding met een aantal bijlagen. In de brief wordt het begrip “aanscherpen” flink gebruikt. Natuurlijk rinkelt de brief van ‘beheersen van risico’s’ en ‘gedrag en cultuur’. Er is … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 