Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: ABN Amro
Opvragen bankgegevens moet makkelijker worden voor de opsporing | verwijzingsportaal bankgegevens, Wwft
Op 18 oktober ging een wetgevingsconsultatie van start die het voor de opsporing makkelijker moet maken om aan bankgegevens te komen. Het verwijzingsportaal bankgegevens bestaat momenteel al en ik schreef er al over. De belangrijkste wijziging staat in het navolgende … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: ABN Amro, belastingdienst, Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), de Volksbank, ING Bank, Rabobank, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Staan banken nog naast mensen? | toegang tot het bancaire systeem, FATCA
Vandaag bracht de Nederlandse Vereniging van Banken een nieuwsbericht uit onder de titel “Online jaarverslag 2020 is uit! ‘2020: naast mensen staan’“. Die titel is in tegenspraak met wat mensen (en organisaties) in de praktijk merken: de bancaire dienstverlening voor … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: ABN Amro, Aegon, basisbankrekening, de-risking, extraterritoriaal werkende regelgeving, FATCA, financiële mensenrechten, VS, witwasbestrijding door banken, zakelijke bankrekening
2 reacties
Inzagerecht AVG en Wwft-plichtigen zoals de bank | ABN Amro uitspraak
Een belangrijk deel van de Nederlandse ondernemingen moet zich aan de witwasbestrijdingswet Wwft [*] houden, wat betekent dat zij cliëntenonderzoek moeten doen en veel persoonsgegevens moeten registreren. Op die registratie is de Europese databeschermingswet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) onverkort … Lees verder
Nederlandse banken bieden geen bankrekeningen meer op de BES-eilanden | betaaldiensten
Op 30 maart jl. werden antwoorden van het Ministerie van Financiën op vragen van de Tweede Kamer bekend gemaakt op vragen over terugtrekking van banken van de BES-eilanden. Uit de vragen en antwoorden blijkt dat ABN AMRO voornemens is om … Lees verder
Communicatie is moeilijk voor een grootbank | tweede zaak ABN Amro
Eerder schreef ik over gebrekkige communicatie door ABN Amro. Inmiddels hoorde ik een triest verhaal over hoe dezelfde bank vlak voor de kerstdagen zonder vooraankondiging bankrekeningen ophief en een effectenportefeuille verkocht; daarna werd het saldo op een tussenrekening geplaatst. Na … Lees verder
Raadselachtige Wwft-berichten
In de media staan regelmatig raadselachtige berichten over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Zo las ik in een accountancy magazine een merkwaardig bericht over het witwasonderzoek tegen ABN Amro. Barbertje moet hangen Daarin stond … Lees verder
Bank berekent kosten criminaliteitsbestrijding door aan de klant | Wwft
In het FD stond op 9 oktober jl. het bericht ABN Amro verhoogt kosten buitenlandse bankrekening (betaalmuur). Het gaat volgens het bericht om ondernemingen met een omzet tot €250 mln die een bankrekening voor een bedrijf of bedrijfsonderdeel buiten Nederland … Lees verder
Communicatie is moeilijk voor een grootbank | ABN Amro en de Wwft
Het klassieke alibi van de bank om aan een bestaande klant een kopie/scan van een identiteitsbewijs te vragen, is de witwasbestrijding. Dat geldt ook voor ABN Amro, waarbij er in de communicatie van alles mis gaat, zo blijkt uit een … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: ABN Amro, banken, consument en Wwft, heridentificatie door financiële instellingen, kopietje paspoort, maatschappelijke betamelijkheid, Platform Bescherming Burgerrechten, Triodos, witwasbestrijding door banken
3 reacties
Transactie Monitoring Nederland – overheidsactiviteit door banken; zonder democratische inbreng en scherp toezicht
De Nederlandse banken willen toezicht op de burger gaan houden via een organisatie die “Transactie Monitoring Nederland” (TMNL) heet en een grote financiële database zal exploiteren. Via dit digitale knooppunt wil men de handel en wandel van iedere burger en … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, ABN Amro, AVG, België, financiële surveillance, ING Bank, Rabobank, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Triodos, witwasbestrijding door banken, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
2 reacties
Transparency International Nederland: gefinancierd door grote bedrijven en een vermogende familiestichting en onder leiding van een ex-FATF voorzitter
De Nederlandse afdeling van Transparency International Nederland (‘TI-nl’) wordt geleid door een man afkomstig van FATF en wordt gefinancierd door grote bedrijven en een vermogende familiestichting. Dat is een opmerkelijke achtergrond voor een club die zich een internationale niet-gouvernementele organisatie … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 