Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 652 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Autoriteit Persoonsgegevens gaat databeveiliging in de zorg controleren
- NJCM bekritiseert ontbreken wettelijke grondslag voor geautomatiseerde besluitvorming in het nieuwe consumentenkredietrecht
- AFM gaat meer aandacht aan cyberweerbaarheid en AI besteden en schrijft mee aan de Europese antiwitwasregels
- Overheid moet inzage in bestrijdingsmiddelen bieden
- StopID om de geldigheid van hun reisdocumenten te kunnen stoppen
Recente reacties
- Ellen Timmer op Kringloopwinkels en de bestrijding van heling | DOR & DOL
- Ellen Timmer op Human Rights in Finance: D-day voor het recht op een zakelijke bankrekening in Nederland, met amendement Flach c.s. kan het dinsdag geregeld zijn !
- Ellen Timmer op Nieuwe coalitie: “DigiD mag niet in Amerikaanse handen vallen”
- Ellen Timmer op Bert Hubert maakt dashboard totale Amerikaanse afhankelijkheden bekend
- Ellen Timmer op Digitale autonomie gaat een DigiDingetje worden | DigiD op het menu
Categorieën
Archief
Tag Archives: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn
Indexation of mankind by not-for-profits | Basel AML Index
Anti-money laundering is a world full of indexes published by opaque organisations. The latest is the Basel AML Index 2020. Basel Institute on Governance This index is published by a legal entity with the name Basel Institute on Governance. The … Lees verder
Coöperaties kunnen nog maar bij drie banken terecht | het screenen van leden
Onlangs zag ik op de website van een coöperatie, Land van Ons, dat zij melding maken van problemen om aan een bankrekening te komen. Uit de tekst blijkt hoe zeer de witwasbestrijding is doorgeschoten: het lijkt er op dat sommige … Lees verder
Witwasbestrijding met cadeaukaarten | Wwft
Nu strafrechtdeskundigen zeggen dat prepaid kaarten door criminelen zouden worden gebruikt, gaan op grond van Europese regels ook boekenbonnen en andere elektronische cadeaukaarten in de ban. Volgens de Minister van Financiën kan niet van de Europese regels worden afgeweken. In … Lees verder
Nieuwe algemene leidraad Wwft vol met gebreken
Het Ministerie van Financiën heeft de nieuwe versie van de Wwft-leidraad gepubliceerd. Over sanctieregelgeving wordt een aparte leidraad gepubliceerd, zo vermeldt men. Helaas staat de nieuwe leidraad vol met gebreken, een greep: Algemeen De wijzigingen als gevolg van de vijfde … Lees verder
Who are the beneficial owners of Open Ownership? | The opaqueness of a transparency propagandist
Who are the beneficial owners of Open Ownership (OO)? That’s what I recently wondered when I came across their site. They are propagandists of ‘transparency’ of legal entities, so it was surprising I could not find their company information on … Lees verder
EDPS | Data Protection requirements must go hand in hand with the prevention of money laundering and terrorism financing
Today European Data Protection Supervisor (EDPS) published its opinion on the European Commission’s action plan for a comprehensive Union policy on preventing money laundering and terrorism financing. More information: EDPS: Data Protection requirements must go hand in hand with … Lees verder
Inwerkingtreding ubo-registerwet | Wwft
Op 7 juli is de uboregisterwet in het Staatsblad geplaatst. Op dezelfde datum is het besluit inzake het tijdstip van inwerkingtreding van de wet in het Staatsblad verschenen. Uit dat besluit blijkt dat de wet deels op 8 juli 2020 … Lees verder
EDRi: Non-accountable cooperation Europol with IT companies could go further
IT is key in European enforcement activities, as is shown in the article “Europol: Non-accountable cooperation with IT companies could go further” on the site of EDRi, European Digital Rights. EDRi provided feedback in a European consultation on the mandate … Lees verder
Komt er een SyRI bij de banken? Artikel Philipsen en Stamhuis | Wwft
Banken hebben in het kader van de criminaliteitsbestrijding taken toebedeeld gekregen van de overheid, onder de noemer ‘witwasbestrijding’. Dit betekent dat banken alle financiële transacties van hun klanten digitaal moeten analyseren op aanwijzingen van criminaliteit. Verder zijn zij verplicht op … Lees verder
Trustkantoren in de witwasbestrijdingsplannen | Wwft
Trustkantoren worden genoemd in de nieuwste criminaliteitsbestrijdingsupdate van de Ministeries van Financiën en Veiligheid. Aanvullende regels zullen worden opgenomen in het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen, waarvan is voorzien dat het na de zomer voor advies aan de Raad van … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 