Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Europese uitwisseling van gegevens voor de belastingheffing | DAC fiche
- Europees Parlement akkoord met de EU Data Hub (douane)
- EU Member States plan “digital expropriation” of Europeans in the interest of AI companies
- Amnesty voert campagne tegen online surveillance door de overheid
- Als Trump het op je gemunt heeft, kun je ook in Europa niet meer pinnen
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Category Archives: Grondrechten
Op zoek naar hapklare brokken voor de surveillance-systemen van de banken | Nota Tweede Kamer over nieuwe witwasbestrijdingsregelgeving
Witwasbestrijdingswatchers zijn gewend aan het eenvormige proza over witwasbestrijding zoals wordt geproduceerd door het Ministerie van Financiën, dat vanwege de discriminatoire praktijken eigenlijk het Ministerie van Discriminatie zou moeten heten. Ongestoord door de toeslagenaffaire gaat dat ministerie, daarin gesteund door … Lees verder
OCCRP en de inbraak in het Luxemburgse handelsregister
Belangstellenden kunnen nadere informatie over de politieke journalistenorganisatie OCCRP, genoemd in het artikel over de inbraak in het Luxemburgse handelsregister, vinden in de reactie onder mijn vorige bericht. Citaat: Clubs als OCCRP en Bellingcat zijn de soldaten en propagandisten in … Lees verder
Als de overheid het ubo-register niet openbaar maakt, doen wij het zelf wel | inbraak Luxemburgs handelsregister | OCCRP
Onze nieuwe overheid zit niet in het torentje in Den Haag of in de Brusselse burelen. Nee, onze nieuwe overheid wordt gevormd door politieke journalisten en hun hackende IT-vrienden. Uiteraard zonder democratisch toezicht of controle. Deze politieke journalisten zijn al … Lees verder
ECNL | What can CSOs do when they face abuse or over-regulation caused by AML/CFT standards?
In earlier posts on this blog I pointed out that there are major deficiencies in the way the European Commission, the Dutch government and international institutions like the undemocratic FATF, treat the not-for-profit sector in relation to anti-money laundering (AML) … Lees verder
Belemmert gegevensbescherming de criminaliteitsbestrijding? | Wwft en AVG
Er zijn politieke partijen en mensen uit de hoek van de opsporing die ons proberen wijs te maken dat gegevensbescherming en AVG de bestrijding van criminaliteit belemmert. Dat is niet waar en kan worden nagelezen in het artikel dat Ronald Huissen … Lees verder
Europese witwasbestrijdingstoezichthouder komt er aan | AMLR
Volgens een Engelstalig artikel komt er een aparte Europese witwasbestrijdingstoezichthouder. Dus dan wordt het niet de bankentoezichthouder EBA. Volgens het artikel zal de nieuwe autoriteit niet alleen in de financiële sector actief zijn. Zoals ik al eerder schreef wil men … Lees verder
Wet open overheid naar Eerste Kamer
Het tweede wetsvoorstel inzake de Wet open overheid (Woo) is door de Tweede Kamer aangenomen. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Volgens de samenvatting op digitaleoverheid.nl is het belangrijkste verschil tussen de Woo en … Lees verder
Bewijs van onschuld | witwassen, uitspraak Hoge Raad
Hoewel veel mensen denken dat de overheid moet bewijzen dat iemand schuldig is, is de trend in de regelgeving een omgekeerde. Steeds vaker moeten burgers aantonen bij overheid en financiële instellingen dat zij onschuldig zijn. Deze problematiek speelt bij het … Lees verder
Accidental Americans in Nederland behouden in 2021 bankrekening (en voor de rest zijn ze vogelvrij) | FATCA
Vandaag zijn antwoorden op kamervragen over FATCA en de Accidental Americans bekend gemaakt. De strekking daarvan is hetzelfde als we al in andere antwoorden van het Ministerie van Financiën zagen: Citizenship Based Taxation wordt niet ter discussie gesteld (onder meer … Lees verder
Hoog tijd dat de opsporing betere sectorale en juridische kennis opdoet | AMLC over vastgoed en fraude
Een kwaal van de privatisering van de criminaliteitsbestrijding, ook wel bekend als ‘witwasbestrijding’, is dat de regels geen rekening houden met kennisniveau en specifieke kenmerken van de ondernemingen die de regels moeten uitvoeren. Ik vermoed dat dit komt doordat de … Lees verder
