Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Ubo-register
DNB en digitalisering | Wwft, AVG, open finance
De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de naleving door financiële instellingen van wet- en regelgeving, zo schrijft DNB in het toezichtverslag dat zij gisteren heeft bekend gemaakt [1]. Gisteren werd eveneens een document bekend gemaakt over het bancaire verdienmodel, … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels, Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens, Virtuele valuta
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, bancair sleepnet, cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, Digital Operational Resilience Act (DORA), DNB, European Accessibility Act (EAA), financiële mensenrechten, financiële surveillance, FIU Nederland, kosten witwasbestrijding, open finance, Regulation on a framework for financial data access (FIDA Regulation), toegankelijkheid financiële sector, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, witwassen, Wwft
Plaats een reactie
Vragen over de ubo in de not-for-profit | Wwft, regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen
In het kader van een rapportage over regeldruk bij vrijwilligersorganisaties en filantropische instellingen stelde de CDA-fractie een terechte vraag (bron) naar de reden voor het registreren van ‘uiteindelijk belanghebbenden’ bij not-for-profit organisaties: Deze leden constateren dat het kabinet wel ingaat … Lees verder
De inzet van incidentele middelen voor het ubo-register en andere ubo-registervragen | Wwft
In het kader van de begrotingsbehandeling werden vragen over de inzet van incidentele middelen voor het ubo-register en enige andere ubo-register vragen beantwoord. De vragen luidden: 10 Waarvoor worden de incidentele middelen voor de ontwikkeling van het UBO-register precies ingezet? … Lees verder
Wetsvoorstel aanpassing regels ubo-register aangekondigd
Het demissionaire kabinet kondigt in dit bericht het wetsvoorstel inzake aanpassing van de regels inzake de ubo-registers aan: Wetsvoorstel om toegang tot UBO-registers te beperken Nieuwsbericht | 17-11-2023 | 14:15 De toegang tot de UBO-registers wordt beperkt tot instanties met … Lees verder
De Wet financiering politieke partijen, de ubo’s van donateurs en de verkiezingen van overmorgen | Ctfpp brief
Met de verkiezingen in zicht is interessant dat de Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp) [1] een brief [2] heeft verstuurd over de naleving door de politieke partijen van de regels van de Wet financiering politieke partijen (Wfp) [3], die … Lees verder
The significant influence or control of the beneficial owner in the UK
The concept of beneficial ownership is confusing, e.g. because it is not only applying to owners. Beneficialownerology is a legal specialism practiced primarily by tax lawyers. That is not without reason, as the first beneficial owners have popped up in … Lees verder
Compliance industrie kan zich in de handen wrijven met de modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel
De Nederlandse overheid heeft overspannen verwachtingen van de mogelijkheden van bedrijven om de sanctieregelgeving toe te passen en is daarom van plan het regelgevende systeem aan te passen. In juli is de ‘Preconsultatie Modernisering van het Nederlandse sanctiestelsel‘ van start … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels, Ubo-register
Tags: compliance industrie, ministerie van buitenlandse zaken, Ministerie van Financiën, modernisering Nederlandse sanctieregelgeving, witwasbestrijding door banken, Wwft
1 reactie
Identiteitsfraude wordt bevorderd door de excessieve hoeveelheid persoonsgegevens die overal rondzwerven, zoals in de witwasbestrijding | proefschrift N.S. van der Meulen
Het proefschrift van N.S. van der Meulen uit 2010 over identiteitsdiefstal [1] , waarin zij met name aandacht besteedt aan financiële identiteitsfraude, is actueler dan ooit. Opvallend is dat de ontwerpers van de regels voor private criminaliteitsbestrijding (bestrijding van witwassen … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, betaaldienstverlening, BSN, cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, cybersecurity overheid, DigiD, FATF, gelde, heridentificatie door financiële instellingen, identificatie, identiteitsfraude, LexisNexis, toegankelijkheid financiële sector, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
1 reactie
Bijdrage Privacy First aan consultatie ubo-register
Onlangs sloot de internetconsultatie over het voorstel voor nieuwe regels inzake de toegankelijkheid van het ubo-register. Privacy First deed mee aan de consultatie met onderstaande reactie. Daarin komen de volgende thema’s aan de orde: Alleen inzage voor Wwft-plichtige ondernemingen die … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, afscherming ubo-gegevens, Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, bescherming persoonsgegevens handelsregister, cybersecurity in de financiële sector, financiële mensenrechten, financiële privacy bij Privacy First, Handelsregisterbesluit 2008, Handelsregisterwet 2007, Ministerie van Financiën, Privacy First, Privacy First deelname consultatie, Privacy First-procedure ubo-register, trust, ubo van de VvE, Vrijbit, Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr), Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Vrijbit ageert tegen registratie van de ‘pseudo-ubo’ in het ubo-register | Wwft, not-for-profit
De internationale bedenkers van het register van ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (ubo-register) hebben bedacht dat rechtspersonen die geen ‘echte’ uiteindelijk belanghebbende (ubo) hebben (bijvoorbeeld [indirecte] aandeelhouders), hun bestuurders in het ubo-register moeten inschrijven. Een dergelijke ubo wordt ook wel ‘pseudo-ubo’ genoemd. Dit … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Not-for-profit, Stichting en vereniging, Ubo-register
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, Europees Handvest, financiële surveillance, Hof van Justitie van de Europese Unie, Judith Sargentini, pseudo-ubo, ubo in de not-for-profit, Vrijbit, Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 