Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Wetsvoorstel ter implementatie van de nieuwe Europese antiwitwasregels naar de Raad van State
- WODC-onderzoek naar gegevensbescherming openbare registers op agenda van de commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer
- ECB signs agreements with European standard setters to facilitate digital euro payments
- Gegevensuitwisseling door de bank met internet service providers, telecombedrijven en Big Tech
- Nieuwe regels voor betaaldienstverleners zijn riskant voor rekeninghouders
Recente reacties
- Ellen Timmer op Israël schendt grondrechten van medewerkers nonprofitorganisaties | kritiek Autoriteit Persoonsgegevens op eisen Israëlische regering
- Ellen Timmer op Waarom moet een deurbel altijd alles zien en bewaren?
- Onno op Waarom moet een deurbel altijd alles zien en bewaren?
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
Categorieën
Archief
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
ISO-standaard voor SWIFT-messaging
Niet alleen de organisaties die financiële surveillance van iedere burger promoten zijn geïnteresseerd in de mogelijkheden die het SWIFT messaging systeem biedt. Onlangs verscheen dit artikel over het Aurora project van BIS, waarin wordt gemeld dat er een nieuwe ISO-standaard … Lees verder
Identiteitsfraude wordt bevorderd door de excessieve hoeveelheid persoonsgegevens die overal rondzwerven, zoals in de witwasbestrijding | proefschrift N.S. van der Meulen
Het proefschrift van N.S. van der Meulen uit 2010 over identiteitsdiefstal [1] , waarin zij met name aandacht besteedt aan financiële identiteitsfraude, is actueler dan ooit. Opvallend is dat de ontwerpers van de regels voor private criminaliteitsbestrijding (bestrijding van witwassen … Lees verder
“Sturen of gestuurd worden? Over de legitimiteit van sturen met data” | ROB advies
In 2021 bracht de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) een advies uit over de digitale overheid, “Sturen of gestuurd worden? Over de legitimiteit van sturen met data“. In december 2021 heeft het kabinet aangegeven aan de slag te gaan … Lees verder
FIU Nederland: microbetaling relevant voor criminaliteitsbestrijding | Wwft
FIU Nederland deelde in dit bericht mee dat ook kleine transacties belangrijk zijn voor de criminaliteitsbestrijding, het artikel besluit met: En nog een heel belangrijke les: het laat zien dat het niet altijd de grote bedragen zijn, die van belang … Lees verder
Geheime brief DNB over brief integriteitsrisico’s bij trustkantoren
DNB maakte bekend een brief aan trustkantoren te hebben gestuurd over integriteitsrisico’s. De inhoud van de brief is door DNB niet bekend gemaakt, kennelijk mag het publiek er niet van kennis nemen. Dit bericht verscheen eerder op de site … Lees verder
SLAPP of uitglijer FD?
Volgens dit bericht is een bekende Nederlander is een procedure tegen zakenkrant FD begonnen vanwege de suggesties in artikelen van deze krant dat er tegen sanctieregels in zaken werden gedaan in Iran en dat werknemers van de vennootschap waarbij hij … Lees verder
Studenten op de zwarte lijst | ID-kaart kwijt kan je je paspoort kosten | De jacht van DUO op studenten met migratieachtergrond
Het is iets wat studenten overkomt: het kwijtraken van het identiteitsbewijs. ID-kaart kwijt? Dan kom je op de zwarte lijst Dan kun je op de zwarte lijst van de overheid (Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, RDI) terecht komen, zo blijkt uit een … Lees verder
Bijdrage Privacy First aan consultatie ubo-register
Onlangs sloot de internetconsultatie over het voorstel voor nieuwe regels inzake de toegankelijkheid van het ubo-register. Privacy First deed mee aan de consultatie met onderstaande reactie. Daarin komen de volgende thema’s aan de orde: Alleen inzage voor Wwft-plichtige ondernemingen die … Lees verder
Criminele gebruikers van SWIFT
In mei verscheen bij Follow the Money een artikel van Lukas Kotkamp over het berichtensysteem van de financiële sector, bekend onder de naam ‘SWIFT’. Daarin wordt gezegd dat criminelen via een eigen financiële partij toegang verkregen tot het SWIFT-messaging systeem. … Lees verder
Big tech advertentiebedrijf gaat financiële surveillance software leveren | AI
Handelaren in persoonsgegevens, zoals advertentiebedrijven (Facebook, Google, etcetera), spelen een grote rol bij de uitvoering van overheidstaken. Eerder schreef ik al over de berichtgeving over het door de VS kopen van databases van datahandelaren. Het is al langer zichtbaar dat … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 