Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Europese overeenstemming over openbaar ubo-register en andere wijzigingen op AMLD4
Binnen Europa is overeenstemming bereikt over de wijziging van de 4e Europese antiwitwasrichtlijn (AMLD4). Van die wijzigingen maakt onder meer deel uit dat het register van uiteindelijk belanghebbenden (ubo’s) openbaar zal worden >>> Lees verder op het ondernemingsrechtweblog.
Behavioural Insights Netwerk Nederland besteedt geen aandacht aan financiële regelgeving | nudging
Een moderne overheid doet aan gedragsbeïnvloeding via andere wegen dan straffen, het zogenaamde ‘nudging’. Dus ook de Nederlandse overheid is daar mee bezig. Uit recente publicaties blijkt dat de rijksoverheid over een werkgroep Behavioural Insights Netwerk Nederland‘ (BIN-NL) beschikt dat een … Lees verder
Aan “leren van fouten”gaat vooraf dat regels uitvoerbaar, begrijpelijk en zinvol zijn
Op Toezine verscheen het artikel “Hoe kun je leren van fouten?“. Het valt op dat door de auteur van dit artikel van de veronderstelling wordt uitgegaan dat de regels kloppen en uitvoerbaar zijn, zodat alleen nog naar het menselijk nalevingsgedrag … Lees verder
Wwft: werkt het systeem van melden van ongebruikelijke transacties wel?
Tussen de berichten met de bekende teksten over de witwasbestrijding zit af en toe iets nieuws. Maud Bökkerink, een voor zichzelf begonnen voormalig medewerkster van DNB, schreef een artikel onder de titel “Een andere aanpak voor het detecteren en melden … Lees verder
One-size-fits-all in de criminaliteitsbestrijding | AFM adviseert accountantskantoren uitingen van de IMF te lezen
Voor Accountancy Vanmorgen schreef ik onderstaand blogbericht, dat door het tijdschrift op 24 november jl. hier is gepubliceerd. In het Nederlandse financiële toezicht spreiden de toezichthouders, zoals De Nederlandsche Bank (DNB), Autoriteit Financiële Markten (AFM) en Bureau Financieel Toezicht (BFT) weinig … Lees verder
Vragen over het eerste wetsvoorstel Wwft | AMLD4
Op 17 november jl. is het verslag vastgesteld inzake het eerste wetsvoorstel tot implementatie van de 4e Europese antiwitwasrichtlijn (AMLD4) in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Degenen die de ontwikkelingen rondom de Wwft volgen … Lees verder
AMLD4 | “Member States not ready to close deal on AMLD, say rapporteurs”
On 14 November 2017 the following article was posted on europarl.europa.eu: Member States not ready to close deal on AMLD, say rapporteurs Press Releases ECON LIBE 14 November 2017 Negotiations stall over update to Anti-money laundering Directive after Council attends final … Lees verder
Moeten advocaten en notarissen hun antiwitwasdossier aan de fiscus verschaffen? | toegang belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingen
In de gisteren op dit blog besproken Nota naar aanleiding van het verslag behorend bij het wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn toegang belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingen (WIB), wordt ook een vraag over geheimhoudings- en verschoningsrecht van advocaten en notarissen beantwoord: Daarnaast vragen de leden … Lees verder
Uiteindelijke belanghebbende in het belastingrecht en in AMLD4 | Wwft
In de Nota naar aanleiding van het verslag behorend bij het wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn toegang belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingen, komt de relatie tussen de fiscale uiteindelijk belanghebbende en die uit de antiwitwetgeving aan de orde. Fiscale ubo is geen AMLD4-ubo Het … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AVG, CRS, Europees Handvest, FATCA, FATF, privacy, ubo-register, uiteindelijk belanghebbende, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding, Wwft
Plaats een reactie
