Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Trustsector op de agenda 2017 van het Financieel Expertise Centrum
Op het weblog van het Compliance Platform Trustkantoren signaleer ik dat de trustsector op de agenda 2017 van het Financieel Expertise Centrum staat. Lees verder
Belangrijke rol speelcasino’s bij witwasbestrijding en sanctieregelgeving
Uit het door de tweede kamer aangenomen wetsvoorstel inzake speelcasino’s blijkt dat de exploitanten van deze casino’s een belangrijke rol gaan spelen bij witwasbestrijding en sanctieregelgeving. Naleving Wwft en Sw Zo kan een vergunningaanvraag worden afgewezen als onvoldoende is gewaarborgd dat … Lees verder
Wondere wereld van het witwassen | de evolutie van de witwasdefinitie en dubbele strafbaarheid
Strafrechtadvocaten hebben het druk met witwassen want bij zeer veel strafzaken wordt witwassen tenlastegelegd. Bedrijven krijgen eveneens met de gewijzigde strafrechtelijke witwasdefinitie te maken, want op grond van Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moeten vele … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht
Tags: Anne Hof, Jurjan Geertsma, Patrick van der Meij, witwassen, Wwft
Plaats een reactie
CCBE defends workable AML rules for lawyers
In its latest newsletter the Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) defends clear, workable and proportionate rules to fight money laundering and tax evasion: European Parliament Committee of inquiry into money laundering, tax avoidance and tax evasion (PANA) … Lees verder
AMLD4-revision: opinion JURI committee – public access ubo-register, real estate ubo and European FIU proposed
Still it is not clear in what way the Fourth European Anti-Money Laundering Directive (AMLD4) will change. This is worrisome because the current version of AMLD4 is already complicated legislation and will need a lot of attention, both by the … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, cybersecurity, datahandelaren, JURI, sanctieregels, ubo-register, uiteindelijk belanghebbende, Wwft
Plaats een reactie
Wwft: dralen met het melden van een ongebruikelijke transactie heeft consequenties
Op grond van de Nederlandse antiwitwaswetgeving (Wwft) hebben een groot deel van de ondernemingen in Nederland [*] de verplichting om cliëntenonderzoek te doen en ongebruikelijke transacties te melden. Die verplichting geldt onder meer voor veel ondernemingen die actief zijn in … Lees verder
Kritiek Europees Parlement op zwarte lijst van landen door Europese Commissie | AML
Het antiwitwasrecht is een wonderbaarlijk gebeuren met ondoorzichtige informatie over landen en met diverse zwarte en grijze lijsten. Enige tijd geleden heeft de Europese Commissie een eigen zwarte lijst bekend gemaakt, een lijst van witwaslanden, lees dit bericht. Uit een bericht … Lees verder
Initiatiefwetsvoorstel inzake overheidsregister van aandeelhouders (CAHR) ingediend
Vandaag is een initiatiefvoorstel inzake het overheidsregister van aandeelhouders ingediend. Volgens het voorstel wordt Registratiewet 1970 gewijzigd en krijgen notarissen een centrale rol bij dit register. Meer informatie in dit bericht op het weblog modernisering van het ondernemingsrecht.
Brief ministerie financiën over stand van zaken ubo-register en 4e Europese antiwitwasrichtlijn
Gisteren werd een brief van de staatssecretaris van financiën bekend waarin de staatssecretaris onder meer ingaat op de stand van zaken rondom de antiwitwasregelgeving in Nederland. Ook het ubo-register komt daarbij aan de orde. Informatie over uiteindelijk belanghebbenden Het begrip ‘uiteindelijk belanghebbende’ – … Lees verder
Bureau Financieel Toezicht maakt handhavingsbeleid bekend
Op 27 december jl. is het besluit van het bestuur van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) inzake het handhavingsbeleid in de Staatscourant verschenen. Het BFT houdt in het kader van de witwasbestrijding toezicht op onder meer notarissen, administratiekantoren en accountants. Verder is … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 