Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Witwasobservaties
Regelmatig schrijf ik over de macabere wereld van de witwasbestrijding die wij aan Europa en FATF te danken hebben. Dat doe ik niet voor niets, want gelukkig zijn er meerdere bloglezers die de artikelen waarderen. Een van die lezers schreef … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Plaats een reactie
Accountants- en administratiekantoor: let op onderzoeksplicht Wwft!
Voor Accountancy Vanmorgen schreef ik onderstaand artikel. Accountants- en administratiekantoor: let op onderzoeksplicht Wwft! De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, oftewel Wwft, is een one-size-fits-all wet die niet alleen geldt voor banken, maar ook voor accountants- … Lees verder
Het einde van de privacy van de ‘uiteindelijk belanghebbende’ is in zicht | Open Ownership
Op het ondernemingsrecht-weblog publiceerde ik een artikel over Open Ownership, het private register van ‘uiteindelijk belanghebbenden’ volgens een eigen definitie van de bedenkers.
Geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register
Tags: privacy, uiteindelijk belanghebbende
Plaats een reactie
Pas op met ICO’s | antwoord op kamervragen inzake bitcoins en andere cryptovaluta
Op dit moment wordt ook bij de kapper en in de kantine gesproken over speculeren met bitcoins. Voor wie zich in de materie wil verdiepen is nuttig kennis te nemen van onderstaande antwoorden op kamervragen over het (ontbreken van) toezicht … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: AFM, BaFin, cryptovaluta, DNB, ESMA, fraude, Wft, Wwft
Plaats een reactie
Overheid nalatig in voorlichting witwasbestrijding | witwasboekje door medewerkers BFT/FIU
Eerder constateerde ik dat de overheidsvoorlichting rondom de witwasbestrijding een chaos is, onder meer in dit artikel en in dit artikel. FIU Nederland zet zogenaamde praktijkvoorbeelden op hun site, waar niemand iets aan heeft, zoals bijvoorbeeld deze ‘casus’. Dan wekt … Lees verder
Landenlijst FATF aangepast
Uit het verslag van de laatste FATF vergadering blijkt dat er wijziging is opgetreden in de FATF landenlijst. Wanneer komt hier nu eindelijk eens een fatsoenlijke database waar dit soort informatie in staat? De Nederlandse overheid scheept de ondernemende burger … Lees verder
Screening van functionarissen in de politiek, zoals gemeenteraadsleden, wethouders en parlementsleden
Mijn eerdere bericht “Verklaring omtrent gedrag wordt verplicht voor rij-instructeur” | waar blijft de VOG voor raadslid, wethouder en kamerlid? heb ik aangevuld met informatie over het wetsvoorstel inzake screening van politiemedewerkers. Goede zaak dat @ministerieJenV @ferdgrapperhaus stevige screening mogelijk … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: Dienst Justis, personentoetsing, VOG
Plaats een reactie
Persoonsgegevensverzameling van dochter van datahandelaar Experian gelekt | “Every Single American Household Exposed in Massive Leak”
In Infosecurity Magazine werd op 19 december bekend gemaakt dat een database van Experian dochter Alteryx is gelekt, aldus het bericht “Every Single American Household Exposed in Massive Leak“. De omvang van het datalek lijkt veel groter te zijn dan het … Lees verder
Nationale Risk Assessments door het WODC | AMLD4
Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WDOC) heeft onlangs twee National Risk Assessments (NRA’s) uitgebracht, over witwassen en terrorismefinanciering. Ik heb nog geen tijd gehad voor de complete rapporten, wel las ik de samenvattingen door. Het valt op dat het WODC-rapport over … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, hoog risico sectoren witwasbestrijding, KNB, naleefkunde, National Risk Assessment, NRA-NL, schurkenstaten, Supranational Risk Assessment Report, terrorismefinanciering, WODC, Wwft
Plaats een reactie
AMLD4 | Europees persbericht over bereikte overeenstemming inzake wijziging AMLD4
Inmiddels vond ik ook het Europese persbericht en heb ik mijn bericht van gisteren daarmee aangevuld. Aanvulling 22 december 2017: op 20 december 2017 is een Nederlandstalig persbericht uitgebracht, dat hier is te vinden.
