Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Ftm: Deze zomer gaan we ‘Wie is het’ spelen met de Kamer van Koophandel
Op Follow the Money verscheen een artikel van Dennis Mijnheer naar aanleiding van de Transparency bijeenkomst in Amsterdam, waar ik vorige week deel uitmaakte van het panel: Deze zomer gaan we ‘Wie is het’ spelen met de Kamer van Koophandel
Start consultatie “Wet identificatie houders aandelen aan toonder”
Vandaag is de consultatie “Wet identificatie houders aandelen aan toonder” gestart. Meer informatie in het artikel op het ondernemingsrechtweblog. Aanvulling 23 mei 2017 Op het ondernemingsrechtweblog is een bericht verschenen over het advies van de Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht (GCV).
Wwft: hoe ondernemers door een strafzaak ontdekken dat de Wwft bestaat
Hoewel in Nederland iedere burger de wet behoort te kennen, is dat in de praktijk niet het geval. Één van de schimmigste wetten van Nederland (althans vanuit de optiek van kleine en middelgrote ondernemers) is de Wet ter voorkoming van witwassen … Lees verder
Latest AML news by CCBE | AMLD4, Supra National Risk Assessments, criminal law and FATF meeting
Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) in its latest newsletter gives an update on European anti money-laundering (AML) developments, including the opinion by the European Data Protection Supervisor (EDPS) on the processing of personal data under AMLD4 (the register … Lees verder
Naleefkunde | wetenschappelijk onderzoek gewenst
Sinds de tijd dat de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van toepassing werd op een bredere groep ondernemingen dan alleen financiële instellingen, houd ik me bezig met wat ik ‘naleefkunde’ wil noemen. Naleefkunde omvat niet … Lees verder
Wetgevingsconsultatie ubo-register van start
Vandaag is de wetgevingsconsultatie inzake het op grond van de 4e Europese antiwitwasrichtlijn verplichte ub0-register van start gegaan. Dit register zal grote gevolgen hebben voor de privacy en veiligheid van de daarin geregistreerde personen, omdat daarin niet alleen de uiteindelijk … Lees verder
Nieuwsbrief trustkantoren DNB met onder meer definitieve versie brochure transactiemonitoring
Op de site van Compliance Platform Trustkantoren is mijn signalering van de nieuwsbrief van DNB te vinden. Een van de interessante items is dat de definitieve versie van de brochure transactiemonitoring is uitgebracht.
Bizarre rode vlaggen
Op accountant.nl verscheen een artikel over fraudebestrijding door accountants in de UK. Er worden vier categorieën aan ‘rode vlaggen’ genoemd (compliance taal voor feiten die op criminaliteit kunnen wijzen). De vierde rode vlag wordt in het artikel als volgt omschreven: … Lees verder
Opsporing mag niet kritiekloos gebruik maken van conceptrapport bedrijfsrecherchebureau
Bij de opsporing maakt de overheid graag gebruik van particuliere informatie. Echter, niet alles kan worden uitbesteed, zo blijkt uit een recente strafrechtelijke uitspraak over onderzoek door een bedrijfsrecherchebureau naar verduistering van medische dossiers. De rechtbank overweegt dat de politie kritiekloos … Lees verder
AML in Germany | implementation of AMLD4
Jan-Philipp Rose of Belmont Legal was so friendly to allow me to publish his article on anti-money laundering in Germany on this blog. It follows below. The new Draft Law on Money Laundering and its Consequences for Businesses in Germany … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 