Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Terugmeldplicht ubo-register in de overgangsperiode | Wwft, ubo-register
Op het ondernemingsrechtweblog publiceerde ik onderstaand ubo-register vraagstuk van Dirk de Lange. Door: Dirk de Lange, Praktijkgenerator Op 27 september aanstaande is registratie van de ubo(s) in het ubo-register verplicht. Dat betekent dat de Wwft-plichtige ondernemer (notaris, makelaar, accountant, … Lees verder
Opinie: poortwachters en DNB moeten samen optrekken tegen witwaspraktijken | Wwft
Op 4 september verscheen in het FD de opinie van Michiel Dill van Clavis onder de titel “Poortwachters en DNB moeten samen optrekken tegen witwaspraktijken“. Dill toont begrip voor de positie van banken en bekritiseert het ontbreken van samenwerking tussen … Lees verder
De multinational die de compliance wil uitbesteden aan een mkb-onderneming | Wwft
Onlangs publiceerde ik het bericht Mag een bank het cliëntenonderzoek naar een accountant, belastingadviseur of notaris verleggen? (ook op het ondernemingsrechtweblog). Er kwamen verstandige reacties binnen: Gert van den Brink over de accountancy: Ook accountants zou ik niet adviseren om … Lees verder
Het nieuwe uitkeringenregister van de stichting
Op 8 juli jl. is een nieuwe wettelijke bepaling in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in werking getreden, die voorschrijft dat stichtingen een uitkeringenregister moeten aanhouden. Deze bepaling zou een fiscale noodzaak hebben, al blijkt uit de parlementaire geschiedenis … Lees verder
Mag een bank het cliëntenonderzoek naar een accountant, belastingadviseur of notaris verleggen? | Wwft
In het verleden waarschuwde notarissen-organisatie KNB al dat het niet wenselijk is dat notarissen juridische opinies (legal opinions) afleggen over de vraag wie de ‘uiteindelijke belanghebbende’ van een rechtspersoon is. Desondanks zijn er nog steeds banken die proberen het cliëntenonderzoek … Lees verder
Criminaliteitsbestrijding door banken is mislukt | “Toezichthouders zoeken uitweg doorgeslagen witwascontrole” (FD)
In het nieuwste artikel van het FD over de witwasbestrijding (eigenlijk: criminaliteitsbestrijding), “Toezichthouders zoeken uitweg doorgeslagen witwascontrole“, citeren de auteurs de Europese bankentoezichthouder: ‘We willen begrijpen waarom banken op grote schaal klanten afstoten en ervoor kiezen om hun maatschappelijke rol … Lees verder
Kamervragen over de witwasbestrijding, uitwisseling tussen banken van gegevens | Wwft, de-risking
Onlangs zijn door een lid van de Tweede Kamer vragen gesteld over de witwasbestrijding. De vragen betreffen onder meer het de-risken door banken (weigeren van vermeend risicovolle klantgroepen, zoals Nederlanders die buiten de EU wonen), waar het FD onlangs over … Lees verder
Het is tijd voor toezicht op datahandelaren | Wwft, AVG, kredietregistratie
Vijf belangrijke datahandelaren hebben een belangenorganisatie opgericht, aldus een artikel in het FD. Deze datahandelaren, Altares, CreditDevice, Creditsafe, Company.Info en Graydon houden zich zowel bezig met levering van kredietinformatie, als met levering van informatie aan Wwft-plichtigen ten behoeve van het … Lees verder
FD: Over de grens raakt Nederlandse mkb’er zijn vertrouwde bank kwijt | Wwft, Wft
Het FD is druk bezig met de banken. Op 7 september verscheen het artikel Over de grens raakt Nederlandse mkb’er zijn vertrouwde bank kwijt (betaalmuur). Een bankenspecialist van de Big 4 accountants wordt geciteerd met de mededeling dat het bankenlandschap … Lees verder
Measures to diminish excessive de-risking practices by banks | AML, CFT, BIS
Excessive de-risking practices by banks, leading to the decline in correspondent banking relationships, is worrying the Bank for International Settlements (BIS). BIS decided to publish a document on AML/CFT supervision of correspondent banking. Time has come that the AML/CFT principles … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: Bank for International Settlements (BIS), de-risking, FATF, naleefkunde, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 