Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- EU wil reisbewegingen burgers in bus en trein gaan monitoren en Nederland steunt dat
- Wetsvoorstel implementatie AMLR zorgt er voor dat notarissen binnenkort bij iedere oprichting verscherpt cliëntenonderzoek moeten toepassen | & andere trustdienstenperikelen
- Wetsvoorstel ter implementatie van de nieuwe Europese antiwitwasregels naar de Raad van State
- WODC-onderzoek naar gegevensbescherming openbare registers op agenda van de commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer
- ECB signs agreements with European standard setters to facilitate digital euro payments
Recente reacties
- Ellen Timmer op Israël schendt grondrechten van medewerkers nonprofitorganisaties | kritiek Autoriteit Persoonsgegevens op eisen Israëlische regering
- Ellen Timmer op Waarom moet een deurbel altijd alles zien en bewaren?
- Onno op Waarom moet een deurbel altijd alles zien en bewaren?
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
Categorieën
Archief
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
22 + 23 September: inaugural lecture Anna Berlee on public personal data & GDPR symposium | data protection and public registers, including BO-registers, and ‘open data’
Those who are interested in the disclosure of personal data for public purposes, for example through the trade register, the ubo-register (register of beneficial owners, BO-register), the land register and in the context of disclosure of government information, are advised … Lees verder
Big Tech in Financial Services | report U.S. Congressional Research Service
The Congressional Research Service (CRS) of the U.S. in July published the updated version of the report Big Tech in Financial Services, written by Paul Tierno. Summery: Big Tech in Financial Services For the past decade or so, “Big Tech”—which … Lees verder
FATCA en de afschaffing van de derdengeldenrekeningen van financiële instellingen
In 2020 schreef ik over de verdwijning van de stichting derdengelden in de financiële sector. Inmiddels is het wetsvoorstel wet geworden en is sprake van afgescheiden vermogen bij bepaalde bankrekeningen in de financiële sector. Tijdens de parlementaire behandeling kwam FATCA … Lees verder
Het verdwijnen van contante betaling | rapport MOB 2021
Een van de thema’s in het recent uitgekomen rapport 2021 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) is contante betaling. Het wordt steeds lastiger cash te betalen, terwijl er een groep mensen is die niet kunnen omgaan met digitale betaalvormen, er grote … Lees verder
Fraude met de Wwft | Fraudehelpdesk
Niet alleen Wwft-plichtigen handelen soms onveilig. Ook de Wwft zelf is buitengewoon interessant voor criminelen, zo blijkt uit een bericht van de Fraudehelpdesk waarin dit frauduleuze e-mail bericht is weergegeven: De Fraudehelpdesk schrijft: Dit is een voorbeeld van een e-mail … Lees verder
Sturen op aantallen | jaaroverzicht 2021 FIU Nederland | Wwft
Het blijft vreemd: al die berichten over het stijgende aantal meldingen van ‘ongebruikelijke transacties’ op grond van de Wwft per type Wwft-plichtige, zonder te kijken naar de informatiepositie van deze groep Wwft-plichtigen en naar de vraag of zij wel transacties … Lees verder
Lelieveldt over de toekomst van het betalen | financiële mensenrechten
Simon Lelieveldt schreef een mooi artikel, ‘De toekomst van het betalen?‘, waarin ook de geschiedenis van het betalen aan bod komt. Hij signaleert een toenemende macht van internationale spelers, niet alleen Visa/Mastercard maar ook Big Tech. Een andere ontwikkeling is … Lees verder
Menselijke maat in wetten en regels – goede voornemens van het kabinet
Op 11 juli werd een kamerbrief gepubliceerd over acties kabinet bevorderen menselijke maat wetten en regels. Bij dit soort initiatieven wordt vaak alleen aan de burger (natuurlijke persoon, consument) gedacht en niet aan de organisaties en bedrijven die de regels … Lees verder
Moet CAHR een administratiekantoor worden? | ambtelijke plannen voor een nieuw belastingstelsel
Ter bevordering van de rechtszekerheid willen notarissen centraal gaan registreren wie aandeelhouder is, in een landelijk register van aandeelhouders. Op dit moment is er een wetsvoorstel voor een centraal aandeelhoudersregister (CAHR) in behandeling, op grond waarvan het notariaat aandelenuitgiften en … Lees verder
Uitvraagziekte in de financiële sector
De moderne overheid ‘vraagt uit’, oftewel: vraagt ondernemers en organisaties de hemd van het lijf om op basis daarvan beleid en regelgeving te bedenken. In de financiële sector heeft dit zulke absurde omvang gekregen dat er zelfs een consultatie is … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 