Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- DigiD zonder smartphone
- Spanish proposal to undermine GDPR for exchanging tax data with non-EU countries on public interest | FATCA, CRS
- Responses to the AMLA’s client monitoring consultation
- Europese uitwisseling van gegevens voor de belastingheffing | DAC fiche
- Europees Parlement akkoord met de EU Data Hub (douane)
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
FATCA-debat in Tweede Kamer-commissie verplaatst naar 28 september 2021
Eerder kondigde ik hier een commissiedebat over FATCA op 7 september aan. Dat debat is verplaatst naar 28 september 2021, zie voor de agenda deze pagina.
Gegevens over missende Amerikaanse bsn’s | FATCA
Op 3 september stuurde de Minister van Financiën een brief aan de Tweede Kamer met feitelijke informatie toe over van missende Amerikaanse belastingnummer (TIN’s) van rekeninghouders van de vier grootbanken. De Minister schrijft onder meer: Op ons verzoek heeft de … Lees verder
Dubbele petten
Dubbele petten zijn in de mode, vooral als het om belastingadviseurs gaat. Het onderwerp is door politici en politieke journalistiek [*] aangekaart en blijkt in een oratie aan de orde te zijn geweest (met tegenspraak in fiscale tijdschriften). Het is … Lees verder
De illusies van de bestrijding van terrorismefinanciering door bedrijven | Wwft
De overheid heeft de illusie gecreëerd dat bedrijven die onder de antiwitwaswet Wwft vallen (zoals banken) terrorismefinanciering kunnen detecteren via transactiemonitoring. Helaas is het heel eenvoudig: banken kunnen terrorismefinanciering niet door middel van transactiemonitoring opsporen. Reden: terrorisme kan met alle … Lees verder
Trustkantoren en de toekomst van de misdaadbestrijding | DNB-nieuws juli 2021
DNB heeft in juli jl. een nieuwsbrief uitgebracht die op de DNB-site is te vinden via deze drie artikelen: 1 aandachtspunten, 2 melden incidenten, 3 kort nieuws. Aandachtspunten Degenen die meer willen weten van de wonderlijke wereld van het cliëntenonderzoek … Lees verder
Uiteindelijk belanghebbende vraagt inzage bij de Belastingdienst | uitspraak Rechtbank Noord-Holland
De AVG maakt het ook mogelijk om inzage te vragen bij de Belastingdienst van de aldaar geregistreerde persoonsgegevens. Van die mogelijkheid maakte een burger gebruik, maar het verzoek werd door de fiscus afgewezen onder verwijzing naar de portals van de … Lees verder
Zitting ubo-register-procedure Privacy First op 25 september
Eerder meldde ik hier dat Privacy First bezig is met een procedure tegen het ubo-register. Inmiddels is hun artikel naar aanleiding van het kort geding vonnis aangevuld met informatie over het door hen ingestelde hoger beroep. Op 27 september aanstaande … Lees verder
FATCA in de Europese verzoekschriftencommissie PETI
Zoals ik eerder schreef is de extraterritoriaal werkende regelgeving van de VS (onder meer FATCA) vandaag in de Europese verzoekschriftencommissie PETI besproken. De opname van het deel van de vergadering waarin dit onderwerp aan de orde komt is via deze … Lees verder
Heads of Delegation | FATF
FATF has published a page with information on the heads of delegation of the countries that are members of this organisation. In my part of Europe: Belgium Werner Van Noppen mail site: financien.belgium.be/nl/compliance/fatf France Eléonore Peyrat mail site: http://www.tresor.economie.gouv.fr/tresor-international/lutte-contre-la-criminalite-financiere Germany … Lees verder
The surveillance society of FATF | the ‘new technologies’ document | AML, CFT
FATF, the non-democratic organisation that is creating rules in regard of anti-money laundering (AML) and countering terrorist financing (CFT) has officially declared that a surveillance society is necessary to combat crime. Details are to be found in a summary published … Lees verder
