Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- De route naar digitale autonomie | Hubert
- Criminal complaint against ING Bank, Rabobank and Loyens & Loeff in JBS money laundering case
- Procedure tegen spionagebrillen
- Hoort de overheid wel thuis op de platforms van grondrechtenschender Meta?
- Algemene Rekenkamer meldt gezamenlijk onderzoek Europese rekenkamers naar anti-witwasmaatregelen
Recente reacties
- Ellen Timmer op What’s behind the EU’s digitalisation push? Surveillance, control and exclusion | EDRi
- Ellen Timmer op Hypotheekfraudebestrijdingsvoorstel
- Ellen Timmer op Gegevensuitwisseling door de bank met internet service providers, telecombedrijven en Big Tech | PSR | vreemde rol adtech bedrijven die zich niet aan de wet houden
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
Categorieën
Archief
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Kellerman on underground banking
In Banking Beyond the Law Miles Kellerman writes on one of the ways the world is seeking to bypass the existing financial order: In a new piece, I examine the original escape artists: underground banks. He explains why it is … Lees verder
Nederland preventiestaat. Wantrouwen als politiek principe
Onder deze titel verscheen bij De Groene het artikel van Esmee Lam. De introductie: Wat begon als terreurbestrijding is uitgegroeid tot een bestuursstijl die steeds meer mensen raakt: moslims, klimaatactivisten, demonstranten. Veiligheid is het doel, maar preventie is de logica … Lees verder
Contante betaling en de zakelijke bankrekening in de Eerste Kamer
Het wetsvoorstel waarin onder meer contante betaling nader wordt geregeld [*] wordt nu in de Eerste Kamer behandeld. Op 3 maart jl. werden door leden van de commissie voor Financiën een groot aantal vragen over het voorstel gesteld. Die vragen … Lees verder
Anti-money laundering activities by experts (rather than by the amateurs at the banks and the like)
Miles Kellerman in his article The Case for Financial Crime Bounty Hunters proposes to combat money laundering and financing of terrorism by specialised experts. His view is that the existing systems for detecting financial crime are failing. In his article … Lees verder
Simon Lelieveldt: “De Rekenkamer ziet wat de minister niet wíl zien – dat banken discrimineren”
In de Volkskrant publiceerde Simon Lelieveldt van Human Rights in Finance.EU zijn opinie naar aanleiding van het rapport van de Algemene Rekenkamer over de misdaadbestrijding door banken, ‘Gevolgen groot, opbrengsten onbekend; Onderzoek naar de anti-witwasaanpak in de bankensector‘ (aankondiging). Lelieveldt … Lees verder
Verzekeraars kritisch over nieuwe Europese antiwitwasregelgeving
Uit dit artikel blijkt dat het Verbond van Verzekeraars (VvV) kritisch is op de extra regels die een gevolg zijn van de Europese antiwitwasverordening die medio volgend jaar in werking treedt. Dat is heel moedig van de organisatie, want kritiek … Lees verder
Identificatie, telefoonnummer en e-mail in het wetsvoorstel consumentenkrediet
Ook in het consumentenkrediet speelt verificatie van de identiteit van de klant een essentiële rol. Dat is allereerst van belang vanwege de bijzondere regels die voor minderjarigen gaan gelden, zoals ik in mijn eerdere artikel al meldde. Verder gelden de … Lees verder
Wetsvoorstel tot wijziging regels consumentenkrediet ingediend bij de Tweede Kamer
Op 2 april jl. is het wetsvoorstel Implementatiewet herziene richtlijn consumentenkrediet ingediend. Doel van de wijzigingen is meer rekening te houden met de digitale ontwikkelingen rondom het consumentenkrediet. Elementen: Een grotere groep kredietverstrekkers wordt onder de regels gebracht. Ook uitstel … Lees verder
Rapport WODC laat antiwitwasvooroordelen zien | Evaluatie FEC-projecten 2020-2023
Het onderzoekscentrum van het ministerie van Veiligheid (het WODC [1]) kondigde een rapport aan over de evaluatie van projecten van het samenwerkingsverband tussen overheidsinstanties en de grootbanken inzake misdaadbestrijding, het Financieel Expertise Centrum (FEC). Uit de verslagen van de projecten … Lees verder
Minister van Financiën veegt kritiek Algemene Rekenkamer op het antiwitwassysteem van tafel
In maart werd het rapport van de Algemene Rekenkamer, ‘Gevolgen groot, opbrengsten onbekend; Onderzoek naar de anti-witwasaanpak in de bankensector‘, bekend gemaakt (mijn artikel, aankondiging Algemene Rekenkamer). Het rapport zou het ministerie van Financiën aan het denken moeten zetten. Uit … Lees verder
