Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Het Europese systeem voor vroegtijdige opsporing en uitsluiting (EDES)
Een van de databases die de EU aanhoudt wordt als ‘het systeem voor vroegtijdige opsporing en uitsluiting (EDES)‘ aangeduid. Deze database speelt een rol bij de bestrijding van fraude met Europese middelen. Natuurlijke personen en rechtspersonen die Europese middelen aanvragen, … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, Arachne+ datamining en risicoscoring systeem EU, Artificial Intelligence, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), EDES database voor vroegtijdige opsporing en uitsluiting, Europees Parlement, Europese databases, financiële surveillance, predictive policing, profileren, risicoprofilering, surveillance, transactiemonitoring, witwasbestrijding, zwarte lijsten overheid
Plaats een reactie
EBA published report on the functioning of AML/CFT Colleges
The European Banking Authority (EBA) published the press release The AML/CFT colleges framework is maturing, the EBA finds and the report.
Algemene Rekenkamer over falend toezicht
De Algemene Rekenkamer publiceerde het rapport ‘Door de mazen van toezicht en handhaving‘, lees de aankondiging en het rapport (pdf). In de aankondiging wordt het onderwerp als volgt samengevat: In Door de mazen van toezicht en handhaving is aandacht voor … Lees verder
EDPB: The Digital Euro and its token-based offline modality
EDPB published the expert opinion ‘The Digital Euro and its token-based offline modality‘, read the announcement and the opinion (pdf). From the announcement: Taking into consideration the joint opinion by the EDPB and the EDPS, the EDPB requested an expert … Lees verder
Ministerie van Financiën moet nieuw besluit nemen inzake openbaarmaking stukken inzake het bancair sleepnet
In zijn artikel van 16 oktober meldt Simon Lelieveldt dat de stichting Human Rights in Finance.EU (HRIF.EU) een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam heeft ontvangen in verband met het openbaarheidsverzoek dat HRIF.EU heeft gedaan inzake Transactie Monitoring Nederland (TMNL). TMNL is … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: financiële mensenrechten, Human Rights in Finance.EU, Simon Lelieveldt, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
DNB en AFM waarschuwen financiële instellingen voor digitale afhankelijkheid van IT-leveranciers van buiten de EU
Terwijl zowel de Europese als Nederlandse overheden zichzelf steeds meer klem zetten door van een klein aantal IT-leveranciers diensten af te nemen, en burgers daar ook toe te bewegen, bijvoorbeeld via de Europese digitale identiteit (EUDI-wallet, EDI-wallet), waarschuwen de Nederlandse … Lees verder
Europese douane-database
In de EU groeit het aantal databases op niveau van de unie. Één daarvan is de ‘EU-Douanedatahub’ die wordt besproken in een verslag van 9 oktober jl. [*]. Over die database worden diverse vragen gesteld, onder meer: De leden van … Lees verder
Waarheen met identificatie? | Privacy First
Identificatie is een activiteit die voor mensen steeds gevaarlijker wordt als gevolg van de digitalisering, waar bij komt dat steeds meer organisaties geen fysiek kantoor meer hebben waar mensen terecht kunnen, zodat de identificatie via digitale weg moet plaats vinden. … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, Europese Digitale Identiteit, identificatie, identiteitsfraude, Privacy First, Privacy First deelname consultatie, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Belangenbehartiger Belastingplichtigen en Toeslaggerechtigden komt op voor alle Nederlanders – ook voor de slachtoffers van FATCA?
De Nederlandse belastingdienst heeft sinds kort een ‘Belangenbehartiger Belastingplichtigen en Toeslaggerechtigden’, die zichzelf op linkedin heeft aangekondigd met een bericht dat als volgt begint: We zijn er klaar voor! De afgelopen maanden hebben we hard gewerkt aan de inrichting van … Lees verder
AVG-boete voor datahandelaar Experian
Datahandelaren [*] vormen een groot risico voor iedere Nederlander, omdat zij een ongereguleerde sector zijn, die op grote schaal persoonsgegevens en andere vertrouwelijke gegevens verzamelen en verkopen aan de hoogste bieder, zonder de ontvangende partij te screenen en zonder dat … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, consumentenkrediet, cybersecurity, cybersecurity risico's telefonie, datahandelaren, Experian, kredietwaardigheidsbeoordeling, telco's
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 