Category Archives: Bankrekening krijgen en behouden

Opzegging en weigering van betaalrekeningen in de rechtspraak | Wwft

Geplaatst op 9 november 2023 door Ellen Timmer

Rondom de witwasbestrijding is een bloeiende juridische industrie ontstaan. Aan de lopende band proberen banken en betaalinstellingen van hun klanten af te komen (daar schakelen deze ondernemingen juristen bij in). Die klanten moeten juridische assistentie inhuren als zij verweer willen … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Not-for-profit en de privatisering van de criminaliteitsbestrijding | antwoord op kamervragen | Wwft

Geplaatst op 5 november 2023 door Ellen Timmer

In de beantwoording van vragen over regeldruk bij not-for-profit organisaties komt ook de privatisering van de criminaliteitsbestrijding (‘witwasbestrijding’) naar onder meer banken aan bod. In het antwoord op vraag 4 schrijft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (mede namens … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Not-for-profit | Tags: , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Brief Autoriteit Persoonsgegevens over de privatisering criminaliteitsbestrijding | Wwft, bancair sleepnet, plan van aanpak witwassen

Geplaatst op 4 november 2023 door Ellen Timmer

Op verzoek van het ministerie van Financiën stuurde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een brief over de privatisering criminaliteitsbestrijding naar bedrijven (ook bekend als ‘witwasbestrijding’) aan het ministerie. Op 2 oktober jl. werd een afschrift van deze brief openbaar gemaakt. In … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Voorstellen aanpassing privatisering criminaliteitsbestrijding controversieel verklaard | Wwft, plan van aanpak witwassen

Geplaatst op 31 oktober 2023 door Ellen Timmer

Op 17 oktober jl. is een lijst bekend gemaakt van controversiële onderwerpen zoals vastgesteld door de Tweede Kamer. Op die lijst staan ook een aantal items over de privatisering criminaliteitsbestrijding (‘witwasbestrijding’): Voorstel Wet plan van aanpak witwassen (bancair sleepnet, navraagplicht), … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , | 2 reacties

Mensenrechten in financiën | Human Rights in Finance – in actie tegen de witwasbestrijdingsregels

Geplaatst op 21 oktober 2023 door Ellen Timmer

Sinds enige tijd is in Nederland een groepering actief onder de naam ‘Human Rights in Finance’ (HRIF). Aan deze groep is Simon Lelieveldt verbonden, een deskundige die zich al lang druk maakt over de uitwassen van de privatisering van de … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

DNB legt nieuwe aanpak witwassen voor aan financiële sector

Geplaatst op 20 oktober 2023 door Ellen Timmer

De Nederlandsche Bank (DNB), de witwasbestrijdingstoezichthouder voor de financiële sector, onder meer de banken, maakte op 18 oktober bekend dat een nieuwe aanpak wordt voorgelegd aan de financiële sector, door middel van het bericht DNB legt nieuwe aanpak witwassen voor … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Vragen Tweede Kamer over bancaire discriminatie | Wwft, de-risking

Geplaatst op 11 oktober 2023 door Ellen Timmer

De privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken zorgt voor een oneindige reeks van vragen van leden van de Tweede Kamer. Recent werden de volgende vragen gesteld in het kader van behandeling van de begroting van het ministerie van … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Accidental Americans schrijven aan de commissie Financiën over de definitie van de toeval-Amerikaan en andere onderwerpen | FATCA

Geplaatst op 10 oktober 2023 door Ellen Timmer

In de brief van 2 oktober jl. deed de staatssecretaris van Financiën verslag van zijn werkbezoek aan de Verenigde Staten. Daarin schrijft hij over FATCA en de Accidental Americans (‘toeval-Amerikanen’): Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) Tijdens het bezoek aan … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Accidental Americans verzoeken Autoriteit Persoonsgegevens hun klacht met spoed te behandelen | FATCA

Geplaatst op 8 oktober 2023 door Ellen Timmer

Vandaag verstuurden de Nederlandse Accidental Americans een dringend verzoek aan de Autoriteit Persoonsgegevens om hun klacht met spoed te behandelen: Aan: Autoriteit Persoonsgegevens Hr A. Wolfsen kopie: mw. C. Muhren Betreft: uw verhoor in het parlementair onderzoek toeslagenaffaire en zaaknummers: … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

De eigen criminaliteitsbestrijdingshandleiding van de Nederlandse banken | Wwft

Geplaatst op 8 september 2023 door Ellen Timmer

In Nederland is de versnippering rondom de private misdaadbestrijding (ook bekend als ‘witwasbestrijding’ en de bestrijding van terrorismefinanciering) enorm. Waar een klein land klein in kan zijn… Naast de wet en de formele uitvoeringsregels produceren overheidstoezichthouders zoals DNB en AFM … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Stichting en vereniging, Virtuele valuta | Tags: , , , , , , , , , , | Plaats een reactie