Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Schuldhulpverlening wordt een gereguleerde activiteit
- Actualiteit EUDI-wallet | Europese Digitale Identiteit
- Doe mee aan het onderzoek van de Nationale Ombudsman naar onaangekondigde huisbezoeken van de overheid
- Digital euro in the European Parliament | open letter European NGOs
- AMLA verwacht universitaire bijscholing van witwasbestrijdingsplichtigen uit het mkb | ontwerprichtsnoeren zelfbeoordeling | AML Package
Recente reacties
- Ellen Timmer op Vragen Tweede Kamer over antiwitwasrapport Algemene Rekenkamer
- Ellen Timmer op Digital euro in the European Parliament | open letter European NGOs
- Ellen Timmer op Doe mee aan het onderzoek van de Nationale Ombudsman naar onaangekondigde huisbezoeken van de overheid
- Ellen Timmer op Doe mee aan het onderzoek van de Nationale Ombudsman naar onaangekondigde huisbezoeken van de overheid
- Ellen Timmer op Blokkering van de betaling aan een Nederlandse v.o.f. met een Syrische plaatsnaam in de naam van het bedrijf | Wwft
Categorieën
Archief
Category Archives: Belastingrecht
DNB houdt consultatie fiscale integriteitsrisico’s trustkantoren en ander nieuws voor trustkantoren
Op 28 februari jl. bracht DNB een nieuwsbrief voor trustkantoren uit. Berichten: Consultatie good practices fiscale integriteitsrisico’s, een bericht waarin DNB laat weten dat een consultatie wordt gehouden. Niet alleen trustkantoren kunnen deelnemen. Ook belastingadviseurs worden uitgenodigd aan de consultatie … Lees verder
Wwft-actualiteiten | januari en februari 2019
Soms heb ik tijd om mijn Wwft-actualiteitenoverzicht bij te werken. Onderstaand de actualiteiten van 1 januari 2019 tot en met 26 februari 2019 (een kleine overlap met het vorige actualiteitenoverzicht). Ik signaleer een mix aan artikelen, berichten, enzovoorts, die ik interessant … Lees verder
Poortwachterisme met een gedragsbril
Toen ik het rapport van accountantsorganisatie NBA over de trustsector tegenkwam, had ik het nieuwsbericht op accountant.nl met de betekenisvolle titel “Trustkantoor moet rol als poortwachter invullen” nog niet gelezen: de ene poortwachter houdt de andere poortwachter bij de les. … Lees verder
Openbaarmaking vergrijpboeten die aan belastingadviseurs zijn opgelegd | ook openbaarmakingssanctie voor het kantoor
Belastingadviseurs worden niet alleen met de Europese meldingsplicht onder vuur genomen. Ook op gebied van naming & shaming krijgen ze van de Nederlandse overheid een voorkeursbehandeling. Op 19 december jl. startte de consultatie voor het Wetsvoorstel openbaarmaking vergrijpboeten. Uit de … Lees verder
Consultatie meldplicht voor fiscale intermediairs | MDR, DAC6
Europa is bezig het beroep van belastingadviseur te promoten via de verplichting voor ‘intermediairs’ zoals belastingadviseurs, notarissen, accountants en banken, om ‘agressieve fiscale grensoverschrijdende constructies’ te melden. Dit zal tot gevolg hebben dat de vele intermediairs met beperkte fiscale kennis, … Lees verder
Accountantsorganisatie NBA zoekt discussie met sector trustkantoren
Op 19 december jl. heeft de NBA een rapport (pdf) gepubliceerd over de trustkantorensector. Het rapport, met de titel “Poortwachters” heeft als subtitel “Discussierapport voor de trustsector“. Uit de inleidende brief blijkt dat de accountantsorganisatie een discussie met trustkantoren wil aangaan. … Lees verder
Nieuwe Richtsnoeren Wwft van NBA en NOB | Wwft
Op 12 december jl. publiceerden NOB en NBA nieuwe Richtsnoeren Wwft, gericht op accountants en belastingadviseurs. Bericht NBA 12 december 2018. Bericht NOB, “Nieuwe Richtsnoeren Wwft voor belastingadviseurs en accountants, december 2018“, 12 december 2018. Richtsnoeren NOB/NBA, versie 12 december … Lees verder
Brief minister over sanctiestelsels | kritiek Raad van State genegeerd
Er is veel kritiek op de zware bestuursrechtelijke sancties (onder meer zeer hoge boetes) die kunnen worden opgelegd door bestuursorganen (overheidsorganisaties zoals DNB en AFM) en het ontbreken van passende rechtsbescherming. Belangrijke kritiek is geuit in het ongevraagde advies van … Lees verder
Cybersecurity bij de belastingdienst en de UWV
Niet alleen in de private sector is de cybersecurity niet op orde. Ook de overheid kan er wat van, zo bleek in oktober uit het rapport van de Algemene Rekenkamer. De Belastingdienst is een voorbeeld, deze dienst kwam in het … Lees verder
Freeports, letterboxes and shell companies | AML | EPRS
On 18 October 2018 the thinktank of the European Parliament (EPRS) published “Golden visa, free ports and letterbox companies from a money laundering and tax evasion perspective“. Golden visa, free ports and letterbox companies from a money laundering and tax … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 