Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 646 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- WODC-onderzoek naar gegevensbescherming openbare registers op agenda van de commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer
- ECB signs agreements with European standard setters to facilitate digital euro payments
- Gegevensuitwisseling door de bank met internet service providers, telecombedrijven en Big Tech
- Nieuwe regels voor betaaldienstverleners zijn riskant voor rekeninghouders
- Judgment Court of Justice of the European Union on systematic collection of the biometric data
Recente reacties
- Ellen Timmer op Israël schendt grondrechten van medewerkers nonprofitorganisaties | kritiek Autoriteit Persoonsgegevens op eisen Israëlische regering
- Ellen Timmer op Waarom moet een deurbel altijd alles zien en bewaren?
- Onno op Waarom moet een deurbel altijd alles zien en bewaren?
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
Categorieën
Archief
Author Archives: Ellen Timmer
De multinational die de compliance wil uitbesteden aan een mkb-onderneming | Wwft
Onlangs publiceerde ik het bericht Mag een bank het cliëntenonderzoek naar een accountant, belastingadviseur of notaris verleggen? (ook op het ondernemingsrechtweblog). Er kwamen verstandige reacties binnen: Gert van den Brink over de accountancy: Ook accountants zou ik niet adviseren om … Lees verder
Het nieuwe uitkeringenregister van de stichting
Op 8 juli jl. is een nieuwe wettelijke bepaling in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in werking getreden, die voorschrijft dat stichtingen een uitkeringenregister moeten aanhouden. Deze bepaling zou een fiscale noodzaak hebben, al blijkt uit de parlementaire geschiedenis … Lees verder
We slaapwandelen richting de surveillancestaat
Onder de pakkende titel “We slaapwandelen richting de surveillancestaat” schreef Axel Arnbak een mooi artikel voor het FD (betaalmuur), dat ook op zijn eigen site is te vinden. Intro: De regering intensiveert systematisch het digitaal volgen van burgers. Hierdoor staat … Lees verder
Mag een bank het cliëntenonderzoek naar een accountant, belastingadviseur of notaris verleggen? | Wwft
In het verleden waarschuwde notarissen-organisatie KNB al dat het niet wenselijk is dat notarissen juridische opinies (legal opinions) afleggen over de vraag wie de ‘uiteindelijke belanghebbende’ van een rechtspersoon is. Desondanks zijn er nog steeds banken die proberen het cliëntenonderzoek … Lees verder
Criminaliteitsbestrijding door banken is mislukt | “Toezichthouders zoeken uitweg doorgeslagen witwascontrole” (FD)
In het nieuwste artikel van het FD over de witwasbestrijding (eigenlijk: criminaliteitsbestrijding), “Toezichthouders zoeken uitweg doorgeslagen witwascontrole“, citeren de auteurs de Europese bankentoezichthouder: ‘We willen begrijpen waarom banken op grote schaal klanten afstoten en ervoor kiezen om hun maatschappelijke rol … Lees verder
Kamervragen over de witwasbestrijding, uitwisseling tussen banken van gegevens | Wwft, de-risking
Onlangs zijn door een lid van de Tweede Kamer vragen gesteld over de witwasbestrijding. De vragen betreffen onder meer het de-risken door banken (weigeren van vermeend risicovolle klantgroepen, zoals Nederlanders die buiten de EU wonen), waar het FD onlangs over … Lees verder
DigiD | wanneer kan er veilig worden ingelogd bij Belastingdienst, zorgverzekeraar en uitkeringsinstelling?
Op 28 augustus jl. werd door de rijksoverheid het bericht verspreid dat DigiD officieel is erkend als Europees inlogmiddel. Het DigiD zou zou op de betrouwbaarheidsniveaus ‘substantieel‘ en ‘hoog‘ beschikbaar zijn. De werkelijkheid is anders: voor zover ik weet heeft … Lees verder
Het is tijd voor toezicht op datahandelaren | Wwft, AVG, kredietregistratie
Vijf belangrijke datahandelaren hebben een belangenorganisatie opgericht, aldus een artikel in het FD. Deze datahandelaren, Altares, CreditDevice, Creditsafe, Company.Info en Graydon houden zich zowel bezig met levering van kredietinformatie, als met levering van informatie aan Wwft-plichtigen ten behoeve van het … Lees verder
FD: Over de grens raakt Nederlandse mkb’er zijn vertrouwde bank kwijt | Wwft, Wft
Het FD is druk bezig met de banken. Op 7 september verscheen het artikel Over de grens raakt Nederlandse mkb’er zijn vertrouwde bank kwijt (betaalmuur). Een bankenspecialist van de Big 4 accountants wordt geciteerd met de mededeling dat het bankenlandschap … Lees verder
Measures to diminish excessive de-risking practices by banks | AML, CFT, BIS
Excessive de-risking practices by banks, leading to the decline in correspondent banking relationships, is worrying the Bank for International Settlements (BIS). BIS decided to publish a document on AML/CFT supervision of correspondent banking. Time has come that the AML/CFT principles … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 