Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: Wwft
Ondernemingen mogen persoonsgegevens van zelf aangewezen fraudeurs uitwisselen | Wwft
Terwijl privacy-organisaties zich druk maken over SyRI en de sleepwet, hoor je niets over de belangrijkste surveillancewet die we in Nederland kennen: de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Op grond van deze wet moet een … Lees verder
The four EU commissioners responsible for AML | EPRS briefing
The briefing (pdf) of 22 November 2019 by EPRS on the proposed new European commissioners shows that four propesed commissioners will be responsible for AML: One of the priorities of Valdis Dombrovskis will be strenghtening the anti-money laundering/counter-terrorism financing supervisory … Lees verder
Rabobank stelt buitenproportionele eisen aan cliënt | Wwft
Ondernemers ondervinden soms veel last van ondeskundige vragen en mededelingen van compliance-medewerkers van banken. Banken moeten cliëntenonderzoek verrichten en permanent nagaan of hun klanten mogelijk criminele activiteiten hebben. Daartoe zijn banken verplicht op grond van de Wet ter voorkoming van … Lees verder
Leden van de Tweede Kamer weigeren zich in de Wwft te verdiepen
Op 21 november jl. is er een motie voorgesteld door twee leden van de Tweede Kamer, in het kader van een dossier van het Ministerie van Veiligheid. Voor zover van belang luidt de motie: overwegende dat banken, verzekeraars, notarissen, makelaars, … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: Wwft
Plaats een reactie
Dutch banking organisation promotes one-size-fits-all legislation in AML
The Dutch banking organisation (Nederlandse Vereniging van Banken, NVB) on 21 November 2019 has presented (press release in Dutch) a proposal for improving European anti-money laundering (AML) legislation. This proposal consists of a position paper, The case for further reform … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Anti-Money Laundering Regulation, compliance-uitsluiting, European Banking Federation, NVB, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Profilering van klanten door banken en andere financiële instellingen zal leiden tot nieuwe vormen van discriminatie en uitsluiting
Op 11 november jl. verscheen in The Guardian het artikel Banking tech could lead to discrimination, says ex-regulator. Daarin signaleert de auteur, Kalyeena Makortoff, dat het gebruik van IT door banken er toe kan leiden dat discriminatie toeneemt. Zij sprak … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, betaaldienstverlening, compliance-uitsluiting, de-risking, FATCA, financiële mensenrechten, profileren, risicoprofilering, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Mislukking witwasbestrijding door grootbanken | ondergang van de grootbanken in zicht?
Grote landelijke dagbladen kondigden de afgelopen dagen de mislukking van criminaliteitsbestrijding (in de volksmond als ‘witwasbestrijding‘ aangeduid) door banken aan. Het blijft bijzonder dat de overheid verkondigt dat de witwasbestrijdingsregels uitvoerbaar zouden zijn. De actualiteit (mogelijk achter betaalmuur): FD, Rabo … Lees verder
In de penarie door de witwasbestrijding | AMLD5 in Duitsland
In de Duitse krant FAZ verscheen het artikel Warum die Geldwäscheregeln in die Zwickmühle führen, met een mooie foto van ABN Amro er bij. Woordenboek Van Dale vertaalt Zwickmühle als “bepaalde positie in het molenspel waarbij de tegenstander hoe dan … Lees verder
Waar is het ubo-register wetsvoorstel gebleven? | Wwft
Voor wie zich afvraagt hoe het staat met het wetsvoorstel inzake het ubo-register: het voorstel is nog steeds bij de Tweede Kamer in behandeling. Eerder was een plenair debat gepland voor 6 november jl., later werd de behandeling verschoven naar … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: afscherming ubo-gegevens, AVG, pseudo-ubo, regeldruk, ubo in de not-for-profit, uiteindelijk belanghebbende, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Plaats een reactie
Europees witwastoezicht in tijden van de-risking | Wwft
Op dit moment worden de geesten rijp gemaakt voor Europees toezicht op financiële instellingen inzake de naleving van de witwasbestrijdingsregels. Het is de vraag of Europeanisering er voor gaat zorgen dat de kwaliteit van de witwasbestrijding door banken beter wordt. … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Not-for-profit
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, compliance-uitsluiting, de-risking, financiële mensenrechten, Not-for-profit, regeldruk, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft, zwarte lijsten financiële instellingen
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 