In de penarie door de witwasbestrijding | AMLD5 in Duitsland

In de Duitse krant FAZ verscheen het artikel Warum die Geldwäscheregeln in die Zwickmühle führen, met een mooie foto van ABN Amro er bij.
Woordenboek Van Dale vertaalt Zwickmühle als “bepaalde positie in het molenspel waarbij de tegenstander hoe dan ook gevangen wordt“.
In het FAZ-artikel wordt vermeld dat de 5e Europese antiwitwasrichtlijn in Duitsland heeft geleid tot nieuwe witwasbestrijdingsregelgeving, die tot aanzienlijke extra lasten voor ondernemingen zal leiden.

Het Handelsblat, eveneens een Duits krant, publiceerde Immobilien: Gesetz gegen Geldwäsche wird verschärft, over nieuwe witwasbestrijdingsregels in het vastgoed.

Witwasbestrijdingspublicist Achim Diergarten meldt:

der Bundestag hat am 14.11.2019 mit den Stimmen der Koalition in 3. Lesung die Empfehlungen des Finanzausschusses vom 13.11.2019 zu einem Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie angenommen. Die vom Finanzausschuss beschlossenen Empfehlungen finden als BT-DS 19/15163.“.

Hij constateert dat de wettekst moeilijk te lezen is,

Da der Gesetzestext nur sehr schwer zu lesen und verstehen ist, habe ich alle Änderungen in den aktuell noch gültigen Gesetzestext adaptiert und damit eine konsolidierte Fassung des beschlossenen Gesetzes geschaffen, die zum Download auf meiner Seite www.anti-geldwaesche.de bzw. www.anti-gw.de bereitsteht“.

Die geconsolideerde versie is hier (pdf) te vinden. Het wetgevend proces is daarmee nog niet geheel afgerond, schrijft hij.

Over Ellen Timmer, advocaat ondernemingsrecht @Pellicaan

Verbonden aan Pellicaan Advocaten, http://www.pellicaan.nl/, kantoor Rotterdam, telefoon 088-6272287, fax 088-6272280, e-mail ellen.timmer@pellicaan.nl ||| Weblogs: algemeen: https://ellentimmer.com/ || modernisering ondernemingsrecht: http://flexbv.wordpress.com/ ||| Motto: goede bedoelingen rechtvaardigen geen slechte regels
Dit bericht werd geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft en getagged met , , , , , , . Maak dit favoriet permalink.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s