Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: Wwft
Afpakken crimineel vermogen zonder strafrechtelijke veroordeling – verplaatsing consultatie
Eerder kondigde ik hier het afpakwetsvoorstel aan, dat via internet wordt geconsulteerd. De tekst van mijn bericht is aangepast omdat de op 16 november aangekondigde consultatie op 23 november is vervangen. Ik ga er van uit dat de consultatiedocumenten ongewijzigd … Lees verder
Hoe effectief is de bestrijding van terrorismefinanciering? | Wwft
Op de site van de Universiteit van Amsterdam wordt meegedeeld dat aan die universiteit verbonden politicologen de afgelopen tijd hebben onderzocht hoe het internationale en nationale beleid om financiering van terrorisme tegen te gaan in de praktijk uitwerkt. Ook de … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: Esmé Bosma, financiële mensenrechten, kleurloze opzet, Marieke de Goede, Pieter Lagerwaard, terrorismefinanciering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Tobben met transactiemonitoring | AFM, Wwft
Transactiemonitoring is een raar fenomeen, waarmee beleggingsinstellingen lijken te tobben, zo valt uit een bericht van de AFM af te leiden. Banken zien alle transacties van hun klanten voorbij komen, dat lijkt me bij beleggingsinstellingen niet zo: zij zien alleen … Lees verder
Afpakken crimineel vermogen zonder strafrechtelijke veroordeling
Een moderne overheid ontneemt burgers grondrechten in het kader van de misdaadbestrijding. Een voorbeeld daarvan is het ‘afpakken’ van crimineel vermogen zonder dat degene bij wie wordt afgepakt strafrechtelijk veroordeeld is. In het buitenland noemt men dat ‘non conviction based … Lees verder
Systeemkritiek van de NVB op de witwasbestrijdingsregels | Wwft, AML, CFT
De banken hebben de stoute schoenen aangetrokken en hebben het aangedurfd om in een podcast systeemkritiek op de witwasbestrijdingsregels uit te oefenen. Het getuigt van moed, want de standaardreactie van de overheden is dat het uitoefenen van kritiek betekent dat … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: de-risking, NVB, Politiek prominente persoon (PEP), transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
De met vuur spelende data-uitwisselaars van de rijksoverheid | WGS, Wwft
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft onlangs een vernietigend advies over de ‘Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden‘ (WGS) uitgebracht, een wet die tot doel heeft dat overheden en bedrijven meer informatie kunnen uitwisselen ten behoeve van de misdaadbestrijding. Ben van der Burg publiceerde … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, Ben van der Burg, financiële surveillance, NVB, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Uitspraak hoger beroep in Privacy First zaak over het ubo-register | Wwft, witwasbestrijding
Vandaag heeft het gerechtshof te Den Haag uitspraak gedaan in de ubo-register rechtszaak die door Privacy First was aangespannen. Op de site van de rechtspraak staat de uitspraak als volgt aangekondigd, de kern heb ik blauw gemarkeerd: Privacy First in … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register
Tags: afscherming ubo-gegevens, AVG, financiële privacy bij Privacy First, privacy, Privacy First, Privacy First-procedure ubo-register, uiteindelijk belanghebbende, witwasbestrijding, Wwft
Plaats een reactie
Melden om het melden | Wwft
Op de Vaklunch site van de strafrechtadvocaten Boezelman en De Boer stond het lezenswaardige artikel ‘Melden om het melden’. Daarin wordt gesignaleerd dat de toename in het aantal meldingen van ‘ongebruikelijke transacties’ (vermoedens van misdaad) niet betekent dat er ook … Lees verder
Mollie en het mislukte concept van opsporing van misdaad door transactiemonitoring | Wwft, AML, CFT
Op het Ministerie van Financiën bestaat de vreemde veronderstelling dat banken en betaaldienstverleners misdaad kunnen opsporen door transacties te monitoren. Degene die belangstelling heeft voor de praktische werkelijkheid doet er goed aan te luisteren naar de podcast ‘Het verhaal van … Lees verder
De dure klant van de bank | Wwft
Het inefficiënte systeem waarmee private bedrijven misdaad moeten bestrijden (‘witwasbestrijding’) brengt hoge kosten met zich mee, die bedrijven nu aan hun klanten gaan door berekenen, zo schreef ik eerder vandaag. Aanleiding voor de in mijn artikel besproken antwoorden van de … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 