Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 652 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Rapport over AI in de opsporing zonder Nederland
- HRIF.EU | Klopt die uitspraak van de rechter over contante betaling wel?
- Nicole van der Meulen: persoonsgegevens slingeren overal rond en biometrie is niet meer bruikbaar voor identificatie
- DNB rapporteert over het toezicht op de geprivatiseerde criminaliteitsbestrijding
- De grenzeloze behoefte aan trainingsdata van de EU | AI
Recente reacties
- Ellen Timmer op Consultatie over openstelling ubo-register van start
- Ellen Timmer op Computers says no fly | Lighthouse Reports
- stardustmemories op Just the Browser helps you remove AI features, telemetry data reporting, sponsored content, product integrations, and other annoyances from desktop web browsers
- Ellen Timmer op Kringloopwinkels en de bestrijding van heling | DOR & DOL
- Ellen Timmer op Human Rights in Finance: D-day voor het recht op een zakelijke bankrekening in Nederland, met amendement Flach c.s. kan het dinsdag geregeld zijn !
Categorieën
Archief
Tag Archives: witwasbestrijding door het notariaat
De crypto-notaris en het onderzoek naar de herkomst van het vermogen van een koper van een woonhuis | Wwft, Wna
Notarissen komt cryptovaluta tegen in hun praktijk, zo kan worden afgeleid uit een notitie die het Bureau Financieel Toezicht (BFT) heeft bekend gemaakt. BFT is verantwoordelijk voor het Wwft-toezicht en het algemene toezicht op notarissen. In de aankondiging op de … Lees verder
Raad van State kraakt samenwerking banken in criminaliteitsbestrijding | Wwft, TMNL
Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het wetsvoorstel Wet plan van aanpak witwassen is zeer kritisch over de plannen van de banken om samen alle transacties te monitoren, zo blijkt uit het recent bekend … Lees verder
Notaris in de fout met de Wwft | Kamer voor het notariaat Amsterdam 20 januari 2022
De Belastingdienst attendeerde Bureau Financieel Toezicht (BFT), de Wwft-toezichthouder voor het notariaat, op een notaris die betrokken was bij transacties door criminelen. Zo’n signaal is aanleiding voor BFT om onderzoek in te stellen naar de naleving van de Wwft door … Lees verder
Notaries of Europe: “Anti-money laundering: the importance of the economic method” (or believing in miracles?) | AML, CFT
The European organisation of notaries, Council of the Notariats of the European Union (CNUE) published the article Anti-money laundering: the importance of the economic method. It is an interview with Mr. Cappiello, an expert of the Consiglio Nazionale del Notariato, … Lees verder
Mislukking witwasbestrijdingsconcepten wordt geïllustreerd door zwarte-lijsten-behoefte notariaat | Wwft, KNB
De privatisering van de misdaadbestrijding naar private ondernemingen zoals banken en notarissen (‘witwasbestrijding’, Wwft [*]) leidt er toe dat die private ondernemingen met elkaar willen samenwerken en steeds meer gegevens willen uitwisselen. Banken willen samen transacties gaan monitoren via Transactiemonitoring … Lees verder
Heel de wereld hoog risico | overzicht compliance dienstverlener
Eerder schreef ik over de hoog risico sectoren van DNB die worden bekend gemaakt via het uitvraagformulier voor de banken. Nog bonter maakt compliance dienstverlener FBN het in hun overzicht ‘branches verhoogd risico Wwft’ [*] waarop nog veel meer sectoren … Lees verder
Private criminaliteitsbestrijding leidt tot discussies tussen banken en notarissen | Wwft
Vanwege hun misdaadbestrijdingstaak (‘witwasbestrijding’) stellen banken allerlei vragen aan notarissen, waarop notarissen weigeren te antwoorden op grond van de beroepsregels. Uit een bericht op de site van de KNB blijkt dat deze twee branches er onderling niet uitkomen: Onderzoek naar … Lees verder
De toekomstige jurist bij de Nederlandse Juristenvereniging
Op 8 oktober a.s. vergadert de Nederlandse Juristenvereniging (NJV) over de toekomst van de jurist, onder het motto “De toekomst van de jurist, de jurist van de toekomst”, ik schreef er al eerder over. Inmiddels zijn de preadviezen bekend. Anna … Lees verder
Toegang notarissen en banken tot de basisregistratie personen | Wwft
Op 27 juli jl. is een internetconsultatie van start gegaan die loopt tot en met 7 september aanstaande onder de titel ‘Derdenbesluit BRP’. Onderdeel daarvan is dat banken en notarissen toegang krijgen tot de basisregistratie personen, in verband met hun … Lees verder
Het ondermijningsproza van het Bureau Financieel Toezicht | jaarverslag 2020 | Wwft
Het lijkt er op dat het Bureau Financieel Toezicht (BFT), een van de vele witwasbestrijdingstoezichthouders die Nederland kent [1], zich het ondermijningsproza van het Ministerie van Veiligheid grondig heeft eigen gemaakt. In het jaarverslag 2020 dat het BFT onlangs bekend … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 