Eerder schreef ik over de hoog risico sectoren van DNB die worden bekend gemaakt via het uitvraagformulier voor de banken.
Nog bonter maakt compliance dienstverlener FBN het in hun overzicht ‘branches verhoogd risico Wwft’ waarop nog veel meer sectoren staan vermeld, zoals:

Het geeft aan dat we naar een wereld toe gaan waar op iedere straathoek een private agent (‘poortwachter’) staat die aan alle voorbijgangers vraagt: ‘wast u wit?‘

Wie is er geen verhoogd risico tegenwoordig. pic.twitter.com/TZYXMtaOYb

— Paul Buitink 🎙 (@paulbuitink) April 26, 2022

PS Het illustreert dat het hoog tijd is voor een onafhankelijke wetenschappelijke aanpak van de internationale en nationale witwasconcepten.