Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: witwasbestrijding door banken
Grootbanken moeten ‘grote vissen’ vangen | dienstweigering | gewone burgers de dupe?
Banken zijn bezig zicht terug te trekken uit dienstverlening die zij “te moeilijk” vinden. Uit meerdere berichten blijkt dat onder meer Nederlanders in het buitenland de dupe worden van deze terugtrekkende beweging. Onlangs verscheen in Trouw een artikel over de … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, ABN Amro, basisbankrekening, compliance-uitsluiting, de-risking, financiële mensenrechten, hoog risico sectoren witwasbestrijding, naleefkunde, uitsluiting, witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Brief DNB over Wwft-toezicht op banken | de thema’s waar niemand het over heeft
Op 25 september jl. is een brief van DNB over het toezicht op de Wwft-naleving bekend gemaakt. In de begeleidende brief schrijft de minister van financiën: DNB constateert in haar brief dat verschillende financiële instellingen hun verantwoordelijkheid voor het beheersen … Lees verder
Is centraal integriteitsbureau van de banken opmaat naar Big Brother? | Wwft
In een artikel op accountant.nl naar aanleiding van de ING-affaire, maakt NBA-bestuurslid Marianne van der Zijde zich zorgen over het bankenplan om de witwasbestrijding te centraliseren. Een terechte zorg, lijkt me. Misschien wordt het eens tijd om de overspannen verwachtingen … Lees verder
Wet van het Dubbele Werk | banken willen graag Wwft-naleving centraliseren
Uit een artikel dat vandaag in het FD verscheen, Banken willen betrouwbaarheidskeurmerk voor nieuwe klanten, blijkt dat banken de opsporing van criminaliteit en voorkoming van betrokkenheid bij criminelen (officieel “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme“, Wwft) graag … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, bank, de wet van het dubbele werk, Dienst Justis, financiële surveillance, IFFC, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Europe increases its control on financial institutions | AML supervision proposal for the banking and financial sector
Yesterday the European Commission announced its plans to revise supervision regulations in relation to the banking and financial sector. The press release is as follows and includes references to other documents and information: Stronger anti-money laundering supervision for a stable … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, 6e Europese antiwitwasrichtlijn, European Banking Federation, Europese Commissie, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Europa en de bankensector
Volgens Europa zetten banken zich ook in voor midden- en kleinbedrijf. In een Engelstalig bericht schrijft de European Parliamentary Research Service (EPRS) het volgende: Whether you are a business owner, want to start one, or a financial intermediary, you have access … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Tags: witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
De effectiviteit van de KYC bij banken | Fentener van Vlissingen op NPO Radio 1
Ondernemer John Fentener van Vlissingen was op 4 augustus jl. te horen in een radioprogramma op NPO 1. Hij liet zich uitermate kritisch uit over de KYC (know your customer) bureaucratie bij banken, die volgens hem ineffectief is. De aflevering is … Lees verder
Dienstweigering door een Nederlandse grootbank
Enige tijd geleden schreef ik over de algemene trend dat de toenemende financiële en antiwitwasregelgeving het moeilijker maakt om bepaalde diensten te verkrijgen. In juni jl. zijn kamervragen over het door ABN Amro weigeren van in het buitenland wonende Nederlanders … Lees verder
Gegevensuitwisseling tussen banken en overheid ten behoeve van de opsporing | wetsvoorstel gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden
Al enige tijd wordt binnen de Nederlandse overheid aangedrongen op verbetering van de mogelijkheden om ten behoeve van de opsporing van criminaliteit (inclusief belastingfraude) gegevens tussen overheid en bedrijfsleven uit te wisselen. In december 2016 schreef ik er over; onlangs … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht
Tags: Chris Buijnk, financiële surveillance, FIU Nederland, ondermijning, personentoetsing, terrorismefinanciering, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, Wet politiegegevens, witwasbestrijding door banken, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Plaats een reactie
Mogen banken zich bezig gaan houden met adtech?
Alle grote bedrijven die waardevolle persoonsgegevens bezitten, willen zich met digitale reclame, ‘adtech’, gaan bezig houden. Denk aan aanbieders van operating systems zoals Apple en Microsoft, aan telecom providers, maar ook aan banken. Men ziet het rijpe fruit hangen. Uit … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 