Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: witwasbestrijding door banken
Uitwisseling van persoonsgegevens in de criminaliteitsbestrijding | voorstel Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden en consultatievoorstel Wet verwijzingsportaal bankgegevens
Bij bestrijding van criminaliteit is de eerste impuls dat misdadigers geen recht op privacy hebben. Maar… tijdens onderzoek naar misdadigers komt de opsporing ook onschuldige burgers tegen. Bij bestrijding van criminaliteit is er alle aanleiding om ook dan na te … Lees verder
Geplaatst in Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: AVG, EVRM, Ministerie van Veiligheid, privacy, Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG), Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017, witwasbestrijding door banken, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Plaats een reactie
Leidt de verscherpte Wwft tot dienstweigering door banken en andere Wwft-plichtigen? [2]
Eerder schreef ik al het artikel “Leidt de verscherpte Wwft tot dienstweigering door banken en andere Wwft-plichtigen?“. Het antwoord op die vraag luidt: ‘ja’, want op dit moment zijn onder meer banken bezig om cliëntrelaties te beëindigen omdat zij deze … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: ABN Amro, basisbankrekening, compliance-uitsluiting, de-risking, financiële mensenrechten, witwasbestrijding door banken, WODC, Wwft, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Bank loopt vooruit op wijziging van de Wwft | AMLD4 wetsvoorstel in de eerste kamer
Op dit moment wordt het eerste Nederlandse wetsvoorstel ter implementatie van de 4e Europese antiwitwasrichtlijn (AMLD4) in de eerste kamer behandeld. AMLD4 brengt wijziging in de Nederlandse antiwitwaswet, de Wwft. Één van de nieuwe elementen is dat ook de ‘binnenlandse’ politiek … Lees verder
De integere grootbank stelt rare vragen
De grootbanken liggen onder vuur van toezichthouders en journalisten, zie bijvoorbeeld recent over ING in het FD (1, 2, 3). Zou het daardoor komen dat die grootbanken tegenwoordig zulke rare vragen aan hun klanten stellen? Zo stuurde één van die … Lees verder
Leidt de verscherpte Wwft tot dienstweigering door banken en andere Wwft-plichtigen?
Al eerder schreef ik in het artikel “Antiwitwaswetgeving en de praktijk van alledag: de weigerende notaris en de opzeggende bank” over Wwft-plichtigen die proberen van hun klant af te komen, al is het maar omdat die Wwft zo bewerkelijk is. … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, compliance-uitsluiting, de-risking, FATCA, hoog risico sectoren witwasbestrijding, Maud Bökkerink, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Het is tijd de Wwft te beperken tot banken en betaaldienstverleners
Onlangs is het jaarverslag van FIU-Nederland uitgekomen. In dat jaarverslag staan de kengetallen inzake de aantallen meldingen door de verschillende groepen ondernemingen die onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) vallen. Wwft-plichtigen hebben de verplichting om … Lees verder
Grootbanken ontwikkelen zich tot de nieuwe wetgever en toezichthouder bij trustkantoren
Een ontwikkeling die al enige tijd gaande is, is dat banken in het kader van hun nationale en internationale naleefverplichtingen bepaalde groepen personen en organisaties van hun dienstverlening uitsluiten. Daartoe behoren onder meer trustkantoren, ondernemingen met een vergunning van De … Lees verder
Digitale sleepnetten: telco sleepnetten verboden; sleepnet bankgegevens komt er gewoon aan
Hoewel de surveillance samenleving er aan lijkt te komen, is er hier en daar tegenwerking. Zo heeft het Europese hof onlangs beslist dat in de EU niet zomaar op grote schaal de locatie- en telecomgegevens van mensen mag worden opgeslagen. De … Lees verder
Naam + nummercontrole door de bank #dtv
Om mij heen hoor ik dat banken geen controle meer uitvoeren of een bankrekeningnummer wel hoort bij een bepaalde persoon. Is er iemand die mij vertellen waarom banken dat niet doen? Het zou nl. heel behulpzaam zijn bij bestrijding van … Lees verder
Hoe lang kunnen we nog contant betalen
Uit een recent onderzoek is gebleken dat Nederlanders er prijs op stellen dat contant kan worden betaald. Rondom het contant betalen is het in Nederland redelijk stil. Er zijn landen waarin dat anders is. Plan der Bundesregierung. Bar zahlen künftig … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 