Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Statewatch | New automated bank screening could create ‘surveillance state’ across EU | Privacy First consultation response
- Bulk Surveillance, Artificial Intelligence, and the Need for Responses at the EU Level
- De Nederlandse Vereniging van Banken denkt dat banken minder discrimineren
- De route naar digitale autonomie | Hubert
- Criminal complaint against ING Bank, Rabobank and Loyens & Loeff in JBS money laundering case
Recente reacties
- Ellen Timmer op What’s behind the EU’s digitalisation push? Surveillance, control and exclusion | EDRi
- Ellen Timmer op Hypotheekfraudebestrijdingsvoorstel
- Ellen Timmer op Gegevensuitwisseling door de bank met internet service providers, telecombedrijven en Big Tech | PSR | vreemde rol adtech bedrijven die zich niet aan de wet houden
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
Categorieën
Archief
Tag Archives: witwasbestrijding door banken
Open banking als alibi voor datagraaien | PSD2
Banken willen graag hetzelfde domein betreden als de huidige datagraaiende internetgiganten, zoals Facebook en Google. Dat is na te lezen in een promotieverhaal door een – aan de naam te zien Spaanse – bankier in NYT van 3 juni jl.: … Lees verder
Privacy is verdacht!
Privacy is verdacht, zo blijkt uit wat de Egmont Group, de wereldwijde organisatie van FIU’s als indicator aanmerkt voor ‘concealed beneficial ownership‘. Lees annex E bij hun rapport uit juli 2018 over dat onderwerp. Daar staat dat als “The client … Lees verder
Zwarte lijst met “ongebruikelijke klanten” aan wie banken geen diensten meer verlenen? | Wwft
De beantwoording van kamervragen op 29 mei jl. over het delen van gegevens door banken bevat zoals gebruikelijk vragen van leden van de Tweede Kamer waarvan de antwoorden in ieder juridisch handboekje gevonden kunnen worden, zoals “Welke eisen worden aan … Lees verder
Banken weigeren ongemotiveerd diensten aan trustkantoren | oproep
Onderstaand bericht publiceerde ik vandaag op de website van Compliance Platform Trustkantoren. Van verschillende kanten hoor ik dat het voor zowel het trustkantoor zelf als voor diens doelvennootschappen onmogelijk is geworden om bij een Nederlandse bank bankrekeningen te openen. De … Lees verder
Gegevens delen voor de criminaliteitsbestrijding
De terugtrekkende Nederlandse overheid probeert de bestrijding van criminaliteit te privatiseren en de eigen taak te beperken tot het op de vingers tikken van nalatige ondernemingen. Vooral banken hebben daar mee te maken. Al langere tijd zet ik vraagtekens bij … Lees verder
Privacy en criminaliteitsbestrijding | eerste ervaringen in Nederland met de AVG | Wwft
Op dit moment wordt door mensen met wat minder kennis van de privacyregelgeving verkondigd dat privacy in de weg zou staan aan criminaliteitsbestrijding. Dat is onjuist, want met een wettelijke grondslag mogen persoonsgegevens ten behoeve van de bestrijding van criminaliteit … Lees verder
Het belang van toezicht op surveillance bevoegdheden
In toenemende mate vindt surveillance van burgers en organisaties plaats. Surveillance betekent hier dat activiteiten in detail digitaal worden gevolgd, bijvoorbeeld doordat financiële transacties worden geanalyseerd door banken of doordat bewegingen van mensen worden gevolgd op een vliegveld en door … Lees verder
DNB maakt mislukking Wwft bekend
Uit de berichtgeving van gisteren over het pleidooi van DNB over samenwerking tussen banken ter bestrijding van criminaliteit, blijkt dat DNB definitief erkent dat het concept van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de … Lees verder
Betalingsdienstverleners verschaffen betaalgegevens aan Europese database | CESOP
Europa wordt steeds belangrijker als data partij en verzamelt steeds vaker zelf gegevens over burgers. Dat blijkt uit allerlei voorstellen, zoals de voorstellen voor een verordening en een richtlijn betreffende betaalgegevens die betalingsdienstaanbieders aan de belastingdienst moeten gaan verstrekken. Betaalgegevens … Lees verder
Het privaatrecht bestaat niet voor het ministerie van Financiën | antwoord kamervragen identiteitsfraude
Het ministerie van Financiën liet recent blijken niet van privaatrechtelijke principes op de hoogte te zijn. Zo werden onlangs kamervragen beantwoord, waarin het ministerie het deed voorkomen dat banken alleen identificeren en de identiteit verifiëren, aan de hand van bijvoorbeeld … Lees verder
