Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: witwasbestrijding door banken
Banken mogen betaalgegevens niet zomaar gebruiken voor reclame | AP
Banken zitten op goud, met de persoonsgegevens in het betalingsverkeer. Zij willen deze gegevens graag gebruiken voor reclame. Onlangs kwam ING in het nieuws, deze bank had besloten om het betalingsverkeer van alle klanten te analyseren en de klanten op … Lees verder
Ingrijpende wijzigingen Wwft komen er aan
In een op 30 juni jl. bekend gemaakte brief van de ministers van Financiën en Veiligheid worden ingrijpende wijzigingen in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en aanverwante regelgeving bekend gemaakt, onder meer: Stichtingen moeten … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Personenvennootschap, Rechtspersonenrecht, Trustkantoren, Verwijzingsportaal Bankgegevens
Tags: afpakken, contante betaling, cryptovaluta, fonds voor gemene rekening, KNB, ondermijning, plan van aanpak witwassen, publicatieplicht stichtingen, trustkantoren, uiteindelijk belanghebbende, uitsluiting, witwasbestrijding door banken, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Plaats een reactie
AML CTF: new measures on access to financial information
In a news article of 14 June 2019, Security Union: The EU strengthens rules on home-made explosives and fight against terrorist financing, the Council announces new measures on access to financial information. Summary in the article: The new measures for … Lees verder
Open banking als alibi voor datagraaien | PSD2
Banken willen graag hetzelfde domein betreden als de huidige datagraaiende internetgiganten, zoals Facebook en Google. Dat is na te lezen in een promotieverhaal door een – aan de naam te zien Spaanse – bankier in NYT van 3 juni jl.: … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: adtech, Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, betaaldienstverlening, consumentenrecht, cybersecurity in de financiële sector, Datatilsynet, Facebook, financiële mensenrechten, ING Bank, internetgiganten, open finance, PSD2, Regulation on a framework for financial data access (FIDA Regulation), witwasbestrijding door banken, WRR
Plaats een reactie
Privacy is verdacht!
Privacy is verdacht, zo blijkt uit wat de Egmont Group, de wereldwijde organisatie van FIU’s als indicator aanmerkt voor ‘concealed beneficial ownership‘. Lees annex E bij hun rapport uit juli 2018 over dat onderwerp. Daar staat dat als “The client … Lees verder
Zwarte lijst met “ongebruikelijke klanten” aan wie banken geen diensten meer verlenen? | Wwft
De beantwoording van kamervragen op 29 mei jl. over het delen van gegevens door banken bevat zoals gebruikelijk vragen van leden van de Tweede Kamer waarvan de antwoorden in ieder juridisch handboekje gevonden kunnen worden, zoals “Welke eisen worden aan … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: bank, basisbankrekening, de-risking, financiële mensenrechten, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening, zwarte lijsten financiële instellingen
Plaats een reactie
Banken weigeren ongemotiveerd diensten aan trustkantoren | oproep
Onderstaand bericht publiceerde ik vandaag op de website van Compliance Platform Trustkantoren. Van verschillende kanten hoor ik dat het voor zowel het trustkantoor zelf als voor diens doelvennootschappen onmogelijk is geworden om bij een Nederlandse bank bankrekeningen te openen. De … Lees verder
Gegevens delen voor de criminaliteitsbestrijding
De terugtrekkende Nederlandse overheid probeert de bestrijding van criminaliteit te privatiseren en de eigen taak te beperken tot het op de vingers tikken van nalatige ondernemingen. Vooral banken hebben daar mee te maken. Al langere tijd zet ik vraagtekens bij … Lees verder
Privacy en criminaliteitsbestrijding | eerste ervaringen in Nederland met de AVG | Wwft
Op dit moment wordt door mensen met wat minder kennis van de privacyregelgeving verkondigd dat privacy in de weg zou staan aan criminaliteitsbestrijding. Dat is onjuist, want met een wettelijke grondslag mogen persoonsgegevens ten behoeve van de bestrijding van criminaliteit … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AVG, CIFAS, Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG), witwasbestrijding door banken, Wwft, zwarte lijsten financiële instellingen
Plaats een reactie
Het belang van toezicht op surveillance bevoegdheden
In toenemende mate vindt surveillance van burgers en organisaties plaats. Surveillance betekent hier dat activiteiten in detail digitaal worden gevolgd, bijvoorbeeld doordat financiële transacties worden geanalyseerd door banken of doordat bewegingen van mensen worden gevolgd op een vliegveld en door … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 