Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Statewatch | New automated bank screening could create ‘surveillance state’ across EU | Privacy First consultation response
- Bulk Surveillance, Artificial Intelligence, and the Need for Responses at the EU Level
- De Nederlandse Vereniging van Banken denkt dat banken minder discrimineren
- De route naar digitale autonomie | Hubert
- Criminal complaint against ING Bank, Rabobank and Loyens & Loeff in JBS money laundering case
Recente reacties
- Ellen Timmer op What’s behind the EU’s digitalisation push? Surveillance, control and exclusion | EDRi
- Ellen Timmer op Hypotheekfraudebestrijdingsvoorstel
- Ellen Timmer op Gegevensuitwisseling door de bank met internet service providers, telecombedrijven en Big Tech | PSR | vreemde rol adtech bedrijven die zich niet aan de wet houden
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
Categorieën
Archief
Tag Archives: witwasbestrijding door banken
Informatieweigeraar op zwarte lijst Aegon | Kifid uitspraak, Wwft
Financiële instellingen mogen criminelen op een zwarte lijst zetten die zij met elkaar uitwisselen, het EVR (Extern Verwijzingsregister). Vermoedelijke criminelen kunnen zij opnemen in hun interne zwarte lijst, het IVR (Intern Verwijzingsregister) en in hun Gebeurtenissenadministratie. Merkwaardig genoeg ben je … Lees verder
De kosten van de witwasbestrijding worden onder de pet gehouden | Wwft, banken
Hoewel van algemene bekendheid is dat het betalingsverkeer voor betaaldienstverleners verliesgevend is vanwege de compliancekosten inzake de witwasbestrijding, wordt dit niet door het Ministerie van Financiën erkend, laat staan dat men zich de vraag stelt of het geld niet beter … Lees verder
DNB ontbreekt in het databeschermingssamenwerkingsverband in de financiële sector | AVG, Wwft
Vandaag maakte de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bekend dat de Autoriteit een samenwerkingsverband met een aantal financiële toezichthouders is aangegaan. Opvallende afwezige is De Nederlandsche Bank (DNB), de witwasbestrijdingstoezichthouder op onder meer banken. In het kader van de witwasbestrijding worden grote … Lees verder
Tobben met het Wwft-cliëntenonderzoek door Robeco
Een lezeres schreef mij over haar ervaringen met het cliëntenonderzoek door Robeco op grond van de antiwitwaswet, de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft): Ik zag jouw website en alle nuttige dingen die daarop al over … Lees verder
Nadelige effecten van de door FATF opgelegde witwas- en terrorismefinancieringswetgeving | vragen Tweede Kamer, Wwft, AML / CFT
Tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van financiën zijn vragen beantwoord over de schade die ontstaat door de witwas- en terrorismefinancieringswetgeving. Vraag 7 Wordt in de evaluatie van de Financial Action Task Force (FATF) ook aandacht besteed … Lees verder
A statute for European cross-border associations and non-profit organisations | JURI-meeting, AML/CFT in the non-profit
Tomorrow the Committee on Legal Affairs (JURI) of the European Parliament (EP) will amongst others discuss a draft EP-resolution regarding a statute for European cross-border associations and non-profit organisations and opinions by two other committees (LIBE and EMPL) on the … Lees verder
What’s on the mind of FATF – a video with David Lewis | AML, CFT
Anyone who wants to know more about the thinking behind FATF, the undemocratic regulator of the fight against money laundering, would do well to watch this video with David Lewis, executive secretary of the organisation. It gives a good insight … Lees verder
Media maken karikatuur van misdaad
Onder de titel ‘Media maken karikatuur van misdaad‘ schreef misdaadjournalist Chris Klomp een lezenswaardig artikel. De media werken met hun karikaturale artikelen mee aan de totstandkoming van niet-proportionele misdaadbestrijdingswetgeving, onder meer de witwasbestrijding en bestrijding van terrorismefinanciering door bedrijven, die … Lees verder
FATF ontdekt schadelijke neveneffecten van haar regelgeving | witwasbestrijding
Het heeft lang geduurd, maar zelfs de internationale witwasbestrijdingswetgever, Financial Action Task Force (FATF), heeft ontdekt dat hun regels schadelijke neveneffecten hebben, die op dit moment vooral tot uitdrukking komen vanwege maatschappelijk onbetamelijk handelen door banken (onder meer door opzeggen … Lees verder
Banken mogen geen klantgroepen categoraal uitsluiten | Wwft
Naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer over het door de Rabobank uitsluiten van kleine garagebedrijven, liet de Minister van Financiën weten dat dit geen juiste praktijk is (blauwe markering door mij): Het is in algemene zin aan een … Lees verder
