Tag Archives: witwasbestrijding door banken

Maatschappelijk onbetamelijk optreden banken: sluiting van boedelrekeningen faillissementscuratoren | Wwft

Geplaatst op 6 juli 2021 door Ellen Timmer

Gisteren schreef ik over de maatschappelijk onbetamelijke praktijken van banken, door organisaties en ondernemingen toegang tot het betaalsysteem te ontzeggen. Daarbij noemde ik ook de boedelrekeningen van faillissementscuratoren. Vandaag bleek mij dat de curatorenorganisatie INSOLAD bij de internetconsultatie over de … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , | 1 reactie

Banken sluiten ondernemingen en organisaties af van het betaalverkeer | de-risking, uitsluiting

Geplaatst op 5 juli 2021 door Ellen Timmer

Het wordt steeds doller met banken, die hun maatschappelijke taak verzaken om toegang te verschaffen tot het betalingsverkeer. De moderne ondernemer en organisatie moet bedelen om een bankrekening. Het laatste nieuws: Rabobank sluit kleine autodealers uit vanwege risico op witwassen, … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , , , | Plaats een reactie

FATCA-debat in Tweede Kamer-commissie, 7 september 2021

Geplaatst op 2 juli 2021 door Ellen Timmer

Op 7 september aanstaande staat FATCA op de agenda van een commissiedebat van de Commissie Financiën van de Tweede Kamer. Op dit moment staan op de agenda: Voortgang van de toezeggingen gedaan tijdens het algemeen overleg FATCA van 10 februari … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , | Plaats een reactie

NVB plaatst link naar nieuwe regels zwarte lijsten financiële instellingen | PIFI

Geplaatst op 19 juni 2021 door Ellen Timmer

Eerder berichtte ik dat de NVB de nieuwe versie van het Protocol Incidenten Waarschuwings­systeem Financiële Instellingen (PIFI) aankondigde, zonder link naar dat protocol. NVB heeft de link onder het geciteerde bericht inmiddels aangepast. Er wordt nu verwezen naar een pagina … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , , , | Plaats een reactie

AML-legislation inevitably leads to exclusion if fundamental rights are not taken seriously | RUSI event on inclusion

Geplaatst op 17 juni 2021 door Ellen Timmer

One of the many fundamental flaws in the anti-money laundering (‘AML’) concepts of the Financial Action Task Force (FATF) is that their recommendations regarding risk profiling and monitoring transactions of customers lead to exclusion of people, organisations and regions (e.g. … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Nieuwe regels zwarte lijsten financiële instellingen | PIFI

Geplaatst op 16 juni 2021 door Ellen Timmer

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) liet weten dat het Protocol Incidenten Waarschuwings­systeem Financiële Instellingen (PIFI) is vernieuwd. Via de ‘uitgelicht’ pagina van het jaarverslag 2020 kan worden doorgeklikt naar het bericht “Vernieuwing Protocol Incidenten Waarschuwings­systeem Financiële Instellingen (PIFI)”, waarin … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie

Staan banken nog naast mensen? | toegang tot het bancaire systeem, FATCA

Geplaatst op 16 juni 2021 door Ellen Timmer

Vandaag bracht de Nederlandse Vereniging van Banken een nieuwsbericht uit onder de titel “Online jaarverslag 2020 is uit! ‘2020: naast mensen staan’“. Die titel is in tegenspraak met wat mensen (en organisaties) in de praktijk merken: de bancaire dienstverlening voor … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , , , , | 2 reacties

Poortwachters-illusies | Wwft

Geplaatst op 15 juni 2021 door Ellen Timmer

Bij de Nederlandse overheid leeft de illusie dat overheidstaken op het gebied van misdaadbestrijding door de zgn. ‘poortwachters’ kunnen worden overgenomen, waarbij men vooral aan banken denkt. Helaas is de afgelopen tijd gebleken dat dat banken al niet in staat … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Strafrecht | Tags: , , , , , , , , , , | 1 reactie

Ondertekening van het cliëntenacceptatieformulier door de cliënt | Wwft

Geplaatst op 13 juni 2021 door Ellen Timmer

In een uitspraak van 11 mei 2021 over het vervalsen van handtekeningen (ontslagzaak) staat een raadselachtige passage over het cliëntenonderzoek. In de uitspraak wordt gesproken over het klantenonderzoek door een in Nederland actieve buitenlandse bank, dat volgens overweging 2.4 zou … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Witwasbestrijding in Suriname leidt tot uitsluiting en de Amerikanen mogen alles opvragen | betalingsverkeer, witwasbestrijding

Geplaatst op 11 juni 2021 door Ellen Timmer

In Suriname is men bezig met witwasbestrijding en in dat land doen zich dezelfde vervelende neveneffecten voor als in Europa, zo valt te lezen in Streven regering naar 100% financial inclusion bevolking op gespannen voet met compliance regels banken (28 … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten | Tags: , , , , , , , | Plaats een reactie