Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: witwasbestrijding door banken
“Ontspoorde fraudejacht van Rabobank maakt slachtoffers” | FtM | Wwft
Jan-Hein Strop publiceerde op Follow the Money het artikel Ontspoorde fraudejacht van Rabobank maakt slachtoffers, met als introductie: Als de Rabobank denkt dat je een frauderisico bent, onderwerpt de bank je aan een onderzoek. Daarin vraagt de bank naar privégegevens, … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: compliance-uitsluiting, de-risking, DNB, Jan-Hein Strop, Ministerie van Financiën, Rabobank, vertrouwen in de overheid, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Human Rights in Finance roept Nederlandse banken opnieuw op tot meer menselijke maat in betalingsverkeer | AML, CFT, Wwft
Vandaag publiceerde Human Rights in Finance.EU (HRIF) het bericht Human Rights in Finance roept Nederlandse banken opnieuw op tot meer menselijke maat in betalingsverkeer. Daarin wordt de nieuwe open brief (pdf) van de stichting aan de Nederlandse Vereniging van Banken … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: betalingsdiensten, financiële mensenrechten, Human Rights in Finance.EU, NVB, Simon Lelieveldt, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
EBA’s Work Programme for 2025 | DORA, AML Package
The European Banking Authority (EBA) published its Work Programme for 2025 (announcement, programme). The EBA will lose certain AML/CFT powers to the new Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA) and will start with supervision under the … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), cybersecurity in de financiële sector, Digital Operational Resilience Act (DORA), EBA, financiële mensenrechten, onveilige e-mail, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Why the Travel Rule Violates Fundamental Rights (for 20+ years already)
Simon Lelieveldt (Human Rights in Finance.EU) published on Medium his article Why the Travel Rule Violates Fundamental Rights (for 20+ years already). In the article he explains the ‘travel rule’ that is prescribed by global anti-crime regulator FATF, that will … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, cryptovaluta, FATF, financiële mensenrechten, Human Rights in Finance.EU, Regulation (EU) 2015/847 (Wtr2), Regulation (EU) 2023/1113 (Wtr3), Simon Lelieveldt, Wire Transfer Regulation (Wtr), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
European Chief Prosecutor Laura Kövesi requests improvement of EPPO’s position
From the speech by European Chief Prosecutor Laura Kövesi: I am asking for a stronger analytical capacity at EPPO, combined with a much bigger analytical power and responsibility at Europol, as well as dedicated and specialized investigators for EPPO cases … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: European Public Prosecutor’s Office (EPPO), Europol, kosten witwasbestrijding, terrorismefinanciering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Consultatie Uitvoeringswet en Uitvoeringsbesluit verordening instantovermakingen in euro’s
De consultatie inzake voorstellen voor de Uitvoeringswet en het Uitvoeringsbesluit verordening instantovermakingen in euro’s lopen tot 20 oktober a.s. Volgens de aankondiging gaat het over het volgende: Dit wetsvoorstel en concept besluit zet de Europese verordening inzake instantovermakingen in euro’s … Lees verder
Suspicionless algorithmic surveillance on the entire public prompts criticism from privacy organisations in the UK
Big Brother Watch announces that it has spearheaded a joint letter to the UK secretary of State for Work and Pensions, to scrap plans to spy on all of British bank accounts [*] on the premise of detecting welfare fraud … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Artificial Intelligence, discriminatie, FATF, financiële mensenrechten, financiële surveillance, VK, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
The ‘transparency’ movement as facilitator of crime and dictatorial regimes | AML, CFT
The proponents of ‘transparency’ claim that it can be used to fight crime and think that invoking privacy indicates criminal intent, because ‘you have nothing to hide’, don’t you? An example of such transparency is the public accessibility of the … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Directive, Artificial Intelligence, AVG, cybersecurity, datahandelaren witwasbestrijding c.a., financiële mensenrechten, Interpol, privacy, Tax Justice Network, Transparency International, Turkije, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
“FATF: The Financial Bullies Memberclub Trying To KYC The Planet”
Funny title has this article on a bitcoin-supporting website that presents itself als privacy advocate: Meet FATF: The Financial Bullies Memberclub Trying To KYC The Planet.
De missie van Human Rights in Finance.EU (HRIF.eu) | jaarverslag 2023
Sinds enige tijd timmert de stichting Human Rights in Finance.EU (HRIF.eu) aan de weg op het gebied van grondrechten in het financiële domein. Degene die meer wil weten over de beweegredenen van de stichting en de persoon die animator is … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV), AML Package, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), basisbankrekening, de-risking, discriminatie, EBA, FATF, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Human Rights in Finance.EU, Regulation (EU) 2015/847 (Wtr2), Regulation (EU) 2023/1113 (Wtr3), Simon Lelieveldt, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wire Transfer Regulation (Wtr), witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 