Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Algemene Rekenkamer meldt gezamenlijk onderzoek Europese rekenkamers naar anti-witwasmaatregelen
- How advertising companies shape young Europeans’ worldviews
- The UK Supreme court’s judgment in a case on a state hacking the devices of a human rights activist located in the UK
- Consultation by the Commission on AI Act Implementing Act – Articles 75c-75d
- ‘AI is subjectief en het verleden bepaalt de toekomst, daar moeten we alert op zijn’ | Cynthia Liem
Recente reacties
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Belangrijke uitspraak gerechtshof over kentekenherkenning (ANPR) in door Privacy First aanhangig gemaakte procedure
- Ellen Timmer op Identificatiedienstverlener lekt ID’s | voorwaarden Privacy First voor een betrouwbaar digitaal identificatiemiddel
- [anoniem] op Identificatiedienstverlener lekt ID’s | voorwaarden Privacy First voor een betrouwbaar digitaal identificatiemiddel
- Ellen Timmer op Digitale diefstal is het verdienmodel van techgiganten | Amnesty: “Datastromen voor generatieve AI schenden massaal onze privacy”
Categorieën
Archief
Tag Archives: witwasbestrijding door banken
Jaarrapportage 2023 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer over contante betaling, toegang voor kwetsbare consumenten en de neveneffecten van de misdaadbestrijdingstaken van banken
De jaarrapportage 2023 van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) staat op de agenda van de vergadering van de commissie Financiën over financiële markten van 19 december a.s. Toegankelijkheid van het betalingsverkeer De minister van Financiën schrijft in de begeleidende brief … Lees verder
Toegang tot het betalingsverkeer van anderen dan consumenten op de agenda van de commissie Financiën
Op de agenda van de vergadering van de commissie Financiën over financiële markten van 19 december a.s. staat de toegang tot het betalingsverkeer van zakelijke klanten, dus iedereen die geen consument is, ook eenmanszaken. Onderwerp van bespreking zijn de brief … Lees verder
Wijzigingsvoorstel UAVG maakt mogelijk dat banken betalingstransacties opschorten en blokkeren
Op 4 december a.s. vindt het ‘Rondetafelgesprek Verzamelwet gegevensbescherming‘ plaats van 14 tot 16:30 uur (aankondiging). Het is een initiatief van de commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer. Over het programma staat momenteel in de aankondiging: Blok 1: Toezicht … Lees verder
“Zo misbruiken landen regels tegen witwassen om critici de mond te snoeren” | AML, CFT
Olivia den Hollander en Mirjam van der Puijl schreven voor Follow the Money het artikel Zo misbruiken landen regels tegen witwassen om critici de mond te snoeren (betaalmuur). Intro: Ruim 170 landen delen hun financiële intelligence in de strijd tegen … Lees verder
Amnesty International roept kabinet op om alle risicoprofilering stop te zetten – jammer genoeg ontbreekt de witwasbestrijding
Op 21 november jl. riep Amnesty International het kabinet op om risicoprofilering door de overheid stop te zetten. Het is een verstandige oproep nu de omgang door overheid en bedrijven met de nieuwe digitale mogelijkheden nog zo onvolwassen is. Het … Lees verder
De integriteit van DNB en de reactie van Lelieveldt
Klaas Knot, de bestuurder van De Nederlandsche Bank (DNB), kondigde in een Engelstalige speech (kennelijk is hij het Nederlands niet meer machtig) aan dat DNB integer wil zijn. Dat leverde een reactie van Simon Lelieveldt, de trekker van Human Rights … Lees verder
De jacht op de bankgegevens van burgers | microdata
In het artikel Vandaag gepind, morgen in een economisch onderzoek (betaalmuur NRC) beschrijft Daan van Lent het enthousiasme van wetenschappers over de financiële transactiegegevens van burgers. Het maakt duidelijk waarom zoveel partijen – big tech ondernemingen, financiële toezichthouders en criminelen … Lees verder
DNB wijst op digitale veiligheid – ook de identiteit van burgers moet veilig geverifieerd worden
De Nederlandsche Bank (DNB) publiceerde vandaag het bericht Digitale veiligheid topprioriteit in grimmig geopolitiek klimaat. Het sluit aan bij de eerdere berichtgeving door DNB dat het verstandig is contant geld in huis te hebben (blog). Veilige verificatie identiteit Het zou … Lees verder
AML Package: “the reform was of a massive size, and there are important novelties” | the European anti-money laundering lawyers’ paradise
If you ask Dutch bankers or anti-money laundering university professors whether much will change because of the AML Package, the answer you will get is that little will change and that it is only codification/harmonisation of already known rules. Anyone … Lees verder
Contant betalen wordt actief ontmoedigd
Hoewel contant geld in het Nederlandse noodpakket zit, wordt contant betalen door de overheid actief ontmoedigd. Beperking contante betalingen vanaf 3000 euro Zo is recent een wetsvoorstel aangenomen dat bepaalt dat betalingen van meer dan 3000 euro verboden zijn. Lees … Lees verder
