Tag Archives: witwasbestrijding door banken

Interface bepleit betere regelgeving inzake data analyse door Duitse inlichtingendiensten

Geplaatst op 15 september 2024 door Ellen Timmer

De Duitse nonprofit organisatie Interface publiceerde een rapport over digitale gegevensanalyse door de Duitse inlichtingendiensten. Daarin wordt gepleit voor betere regelgeving [1]. De auteurs constateren dat inlichtingendiensten steeds grotere hoeveelheden gegevens verwerken en dat zij dit in toenemende mate doen … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Privacy First verzoekt De Nederlandsche Bank en Minister van Financiën om aanpassing identificatiepraktijken van financiële instellingen

Geplaatst op 12 september 2024 door Ellen Timmer

Privacy First heeft vandaag een verzoek aan De Nederlandsche Bank (DNB) en de minister van Financiën gedaan om de identificatiepraktijken van financiële instellingen aan te passen. De tekst van het bericht volgt hier onder. Het verzoek wordt in een pdf-document … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , | 1 reactie

DNB en AFM zijn niet geschikt voor toezicht op gebruik AI door financiële instellingen

Geplaatst op 11 september 2024 door Ellen Timmer

Simon Lelieveldt van Human Rights in Finance.EU publiceerde in het NRC de opinie Toezicht AI moet onafhankelijk zijn (betaalmuur). Daarin legt hij uit dat De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) wegens tegenstrijdig belang niet geschikt zijn … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , | Plaats een reactie

HRIF.EU vraagt om ondersteuning bij strijd tegen bancair sleepnet TMNL

Geplaatst op 10 september 2024 door Ellen Timmer

Human Rights in Finance.EU (HRIF.EU) is nog steeds druk met acties tegen het bancaire sleepnet de banken-bv Transactiemonitoring Nederland (TMNL). HRIF.EU publiceerde op 13 augustus jl. het artikel Machtig ons zodat de rechter aan DNB opdracht geeft wél te handhaven, … Lees verder →

Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , | Plaats een reactie

DNB: “de bank kent jou door en door”

Geplaatst op 9 september 2024 door Ellen Timmer

De Nederlandsche Bank (DNB), de bankentoezichthouder, publiceerde op 31 juli jl. het artikel Laat online oplichters je zomervakantie niet verzuren. In dat artikel staan enige ernstige vergissingen, die er op gebaseerd zijn dat DNB er niet van op de hoogte … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft | Tags: , , , , , , | Plaats een reactie

Waarschuwingen voor de datahonger van de overheid en de daar aan verbonden risico’s en grondrechtenschendingen | AFM, DNB, microdata

Geplaatst op 9 september 2024 door Ellen Timmer

Onlangs sloot de consultatie inzake een voorstel op grond waarvan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in staat wordt gesteld op grote schaal persoonsgegevens van Nederlanders te verwerken. Privacy First had in de consultatiedeelname zware kritiek op het voorstel. Inmiddels vragen … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

College voor de Rechten van de Mens maakt duidelijk dat privatisering van de misdaadbestrijding tot mensenrechtenschendingen leidt | Wwft, sanctieregels

Geplaatst op 7 september 2024 door Ellen Timmer

De trend dat de overheid steeds meer overheidstaken bij bedrijven neerlegt en niet zorgt voor adequate waarborgen, leidt tot schending van mensenrechten. Dat blijkt nu ook uit uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens. In juli maakte … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels | Tags: , , , , , , , , , , , | Plaats een reactie

Targeted consultation on artificial intelligence in the financial sector

Geplaatst op 5 september 2024 door Ellen Timmer

The European Commission has started a targeted consultation with a deadline on 13 September 23:59, read the announcement. The target audience consists of all financial services stakeholders including companies and consumer associations. The consultation focusses on respondents developing or planning … Lees verder →

Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , | Plaats een reactie

Schuilenburg schrijft over de surveillance maatschappij

Geplaatst op 2 september 2024 door Ellen Timmer

Marc Schuilenburg kondigde zijn essay voor Sociologie Magazine ‘Het ‘publiek maken’ van AI en algoritmes‘ aan dat daar ook kan worden gedownload. Hij beschrijft in het essay de ontwikkeling dat het permanent digitaal volgen van burgers in het kader van … Lees verder →

Geplaatst in Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie

Bart de Koning: “Met meer data pak je boeven hun geld niet af” | financiële surveillance, witwasbestrijding

Geplaatst op 26 augustus 2024 door Ellen Timmer

De Nederlandse overheid heeft – in navolging van de ondemocratische wereldregering FATF en Europa – een heilig geloof in het grootschalig verzamelen van data over iedere burger, ter bestrijding van de misdaad. Dat constateert Bart de Koning in zijn artikel … Lees verder →

Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce | Tags: , , , , , , , , | Plaats een reactie