Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: notaris
Trustkantoor met vaste notaris | uitspraak rechtbank Rotterdam 30 juli 2020
Op 30 juli jl. deed de rechtbank Rotterdam uitspraak inzake een trustkantoor dat bezwaar maakte tegen intrekking van de vergunning. Bezwaar tegen intrekking was logischerwijs heilloos omdat het kantoor te maken kreeg met een FIOD-inval, haar fiscale verplichtingen niet nakwam … Lees verder
Overdracht van onroerende zaken zal duurder worden | notaris en Wwft
Naar verwachting zullen de kosten van overdracht van onroerende zaken hoger worden, nu de notaris al heel snel extra onderzoek moet instellen naar de partijen bij de transactie en – als de hypotheek niet door een bank wordt verstrekt – … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: BFT, FIU Nederland, hoog risico sectoren witwasbestrijding, notaris, poortwachtersheffing, vastgoed, witwasbestrijding door het notariaat, Wwft
4 reacties
Gedoe rondom de toegang tot het ubo-register terwijl concepten privatisering misdaadbestrijding niet worden onderzocht | Wwft
Wwft-plichtigen, zoals banken, accountants en notarissen, rollen over elkaar heen om te laten zien hoe serieus zij hun misdaadbestrijdingstaak nemen. Reflectie op de vraag of de door FATF en criminologen bedachte systemen tot privatisering van de misdaadbestrijding wel zinvol zijn, … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, KNB, notaris, surveillance, ubo-register, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Plaats een reactie
Fraudepreventie door notarissen bij aandelen en vastgoed | KNB
Aan notarissen wordt een belangrijke rol toegedicht bij de bestrijding van criminaliteit. Over fraudepreventie bij aandelen en vastgoed verspreidde notarissenorganisatie KNB op 12 november jl. een bericht binnen het notariaat, dat niet openbaar is gemaakt. Uit het bericht blijkt dat … Lees verder
Tips BFT over naleving Wwft door notarissen bij aandelenoverdracht | Wwft
Wwft-toezichthouder Bureau Financieel Toezicht (BFT) publiceerde een bericht over praktische tips van het Bureau voor het notariaat inzake naleving van de Wwft bij aandelenoverdrachten. BFT geeft praktische tips voor invulling notariële onderzoeksplicht (Wna en Wwft) Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) … Lees verder
KNB: ‘Betrek notariaat meer bij aanpak ondermijning’ | Wwft
KNB laat in een nieuwsbericht van 4 november weten dat notarissen als Wwft-plichtige extra instrumenten nodig hebben. Overigens is er voor notarissen geen belemmeringen om zwarte lijsten te creëren, zoals de banken nu al hebben met het Extern Verwijzingsregister (EVR). … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AVG, KNB, notaris, ondermijning, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding door het notariaat, Wwft, Wwft-voorstellen 2019-2020
Plaats een reactie
Kan het notariaat hetzelfde als een bank of de Belastingdienst? | Wwft
In Notariaat Magazine van deze maand verscheen een lezenswaardig artikel innovatie en Wwft-naleving, Zonder innovatie geen poortwachtersrol (pdf). Die titel dekt niet helemaal de lading. Het is een verslag van een innovatiebijeenkomst van notarissenorganisatie KNB. Daarin vertelden een vertegenwoordiger van … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: de wet van het dubbele werk, digitale toekomst, FATF, KNB, notaris, witwasbestrijding, witwasbestrijding door het notariaat, Wwft
Plaats een reactie
Criminaliteitsbestrijding door het notariaat
Notarissenorganisatie KNB besteedt in de nieuwsberichten aandacht aan de rol bij de criminaliteitsbestrijding die aan notarissen is opgelegd op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In het slordige rapport van Tops & Tromp, … Lees verder
Ubo-register en overheidsregister van aandeelhouders (CAHR), berichten KNB en meer
Notarissenorganisatie KNB schreef recent over zowel ubo-register als het overheidsregister van aandeelhouders. Beide berichten neem ik hierna over. Onderstaand het op 11 oktober jl. verschenen bericht over de laatste ontwikkelingen rondom het ubo-register: Minister Hoekstra: ‘Privacy UBO verbeterd’ 11-10-2019 UBO’s … Lees verder
KNB ten onrechte bezorgd naar aanleiding van rapport Tops & Tromp
Voor dit blog schreef ik het artikel Ontmaskering van Tops en Tromp door Bart de Koning. Het rapport van de eerstgenoemde twee heren over drugsgerelateerde criminaliteit in Amsterdam had ik met verwondering gelezen, ook zag ik de beschuldigingen aan het … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 