Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: notaris
Misdaadbestrijding door de notaris
Op 3 juli jl. werden kamervragen beantwoord over de rol van notarissen bij criminaliteitsbestrijding. Uit de beantwoording blijkt dat het poortwachtersproza een vaste voet aan de grond heeft gekregen. Een ‘poortwachter‘ is in de taal van het parlement een private … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Modernisering ondernemingsrecht, Oprichting, Overheidsregister van aandeelhouders, Rechtspersonenrecht
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, digitale oprichting rechtspersonen, digitale overheid, FIU Nederland, KNB, notaris, Overheidsregister van aandeelhouders, poortwachtersheffing, witwasbestrijding door het notariaat, Wwft
Plaats een reactie
Verwerking van persoonsgegevens bij toetsing van juridische beroepsbeoefenaren
Vandaag is een wetsvoorstel ingediend, dat beoogt een wettelijke grondslag te creëren voor het verwerken van persoonsgegevens bij de kwaliteitstoetsing van juridische beroepsbeoefenaren [*]. Over het voorstel zijn adviezen uitgebracht door de beroepsorganisaties van deurwaarders, notarissen, advocaten, alsmede door de … Lees verder
Europees notariaat onderzoekt Europees antiwitwasregister
Uit een bericht van KNB blijkt dat de Europese organisatie van notarissen, de CNUE, onderzoekt of er een zwarte lijst van hoog-risico personen kan worden opgezet. Het geeft aan dat de Europese witwasbestrijdingsregels een wet van het dubbele werk is, … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Council of the Notariats of the European Union (CNUE), notaris, registratiezucht, witwasbestrijding door het notariaat, Wwft, zwarte lijsten Wwft
Plaats een reactie
Digitalisering Notariële Informatie (DNI)
Twee partijen die veel gegevens met elkaar uitwisselen zijn het notariaat en de Belastingdienst. In dat verband is boeiend om te lezen dat één van de grote IT-projecten van de rijksoverheid, het project Digitalisering Notariële Informatie (DNI) is. Uit de … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: digitale overheid, notaris, Wet elektronische registratie notariële akten, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, Wwft
Plaats een reactie
Wwft: een bizarre wet die daarom niet hoeft te worden nageleefd?
In een recente tuchtuitspraak over naleving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) door een notaris, neemt de betrokken notaris wel heel bijzondere standpunten in. Niet alleen heeft de notaris geen cliëntenonderzoek gedaan, maar hij … Lees verder
Wwft | Bureau Financieel Toezicht brengt nieuwe leidraden uit
Op 25 oktober jl. heeft het Bureau Financieel Toezicht (BFT) nieuwe specifieke leidraden Wwft uitgebracht gericht op de Wwft-plichtige ondernemingen waarop BFT toezicht houdt. Het betreft leidraden voor: accountants, belastingadviseurs, administratiekantoren c.s. notarissen c.s. In de aankondiging vermeldt BFT niet dat … Lees verder
Moeten advocaten en notarissen hun antiwitwasdossier aan de fiscus verschaffen? | toegang belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingen
In de gisteren op dit blog besproken Nota naar aanleiding van het verslag behorend bij het wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn toegang belastingautoriteiten tot antiwitwasinlichtingen (WIB), wordt ook een vraag over geheimhoudings- en verschoningsrecht van advocaten en notarissen beantwoord: Daarnaast vragen de leden … Lees verder
Bureau Financieel Toezicht maakt handhavingsbeleid bekend
Op 27 december jl. is het besluit van het bestuur van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) inzake het handhavingsbeleid in de Staatscourant verschenen. Het BFT houdt in het kader van de witwasbestrijding toezicht op onder meer notarissen, administratiekantoren en accountants. Verder is … Lees verder
Nieuwe directie bij Bureau Financieel Toezicht
Uit een bericht op de site Novocatie blijkt dat er een directiewisseling bij het Bureau Financieel Toezicht (BFT) plaats vindt. BFT kondigt de wisseling als volgt aan: De heer G. Oosterloo waarnemend directeur Bureau Financieel Toezicht De heer G. Oosterloo … Lees verder
Beroepsorganisatie van notarissen brengt brochure over Wwft uit
Op 13 januari 2013 heeft Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) een brochure uitgebracht over de verplichtingen die notarissen hebben op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Uit de brochure blijkt dat de verplichtingen verder … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 