Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: financiële surveillance
De misdaadbestrijdende fintech start-up van Nederland | Wwft, TMNL
De mensen van de banken-joint venture Transactiemonitoring Nederland (TMNL) noemen zich “een dynamische fintech start-up met een duidelijke missie: We gaan collectief de strijd aan om financiële criminaliteit, zoals witwassen en terrorismefinanciering, te verslaan en daarmee de wereld veiliger en … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: de-risking, financiële surveillance, fintech, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Offensief tegen kritiek Autoriteit Persoonsgegevens op gegevensdelingswet | WGS, Wwft
In de misdaadbestrijding kennen we diverse thema’s die misdaadbestrijders en grondrechtenvoorvechters al lange tijd verdeeld houden, zoals encryptie [1] en gegevensbescherming. Op vele terreinen worden steeds meer gegevens ten behoeve van de misdaadbestrijding uitgewisseld, zowel binnen de overheid als tussen … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, FATF, financiële surveillance, NJCM, NVB, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Tomorrow: AML developments discussed in a working group of LIBE | European Parliament
Those interested in finding out what the future surveillance society in Europe will look like, should follow the developments regarding anti-money laundering (AML). For them tomorrow there is an interesting event, organised by the Democracy, Rule of law and Fundamental … Lees verder
Kritisch advies Raad van State over Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden| WGS, Wwft, AML
Vandaag is het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State inzake de Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden (WGS) bekend gemaakt, waarin de Afdeling advisering aangeeft dat de gegevensdeling grote risico’s kunnen meebrengen, die alleen kunnen worden gemitigeerd door … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht
Tags: financiële surveillance, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
De met vuur spelende data-uitwisselaars van de rijksoverheid | WGS, Wwft
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft onlangs een vernietigend advies over de ‘Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden‘ (WGS) uitgebracht, een wet die tot doel heeft dat overheden en bedrijven meer informatie kunnen uitwisselen ten behoeve van de misdaadbestrijding. Ben van der Burg publiceerde … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, Ben van der Burg, financiële surveillance, NVB, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
‘Hoe kom je aan dat geld?’ Iedereen wordt doorgelicht – artikel Consumentenbond over Wwft
Recent ben ik geïnterviewd door de Consumentenbond over het cliëntenonderzoek door banken op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In de oktober-editie van de Geldgids, een tijdschrift van de Consumentenbond, verscheen het artikel … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: consument en Wwft, Consumentenbond, financiële mensenrechten, financiële surveillance, SyRI, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Podcast over de controle-samenleving die door witwasbestrijding en bestrijding terrorisme wordt gecreërd | Wwft, AML, CFT
Terwijl banken en andere witwasbestrijdingsplichtigen lijdzaam ondergaan dat zij als politieagent worden ingeschakeld om criminaliteit op te sporen, is dat met de cryptocurrency sector anders. Die sector roert zich wel, zoals onder meer in de Bitonic zaak is gebleken, en … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Sanctieregels
Tags: AML Package, Anti-Money Laundering Regulation, asset registry, AVG, cryptovaluta, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Simon Lelieveldt, vermogensregister
2 reacties
The surveillance society of FATF | the ‘new technologies’ document | AML, CFT
FATF, the non-democratic organisation that is creating rules in regard of anti-money laundering (AML) and countering terrorist financing (CFT) has officially declared that a surveillance society is necessary to combat crime. Details are to be found in a summary published … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Artificial Intelligence, de-risking, FATF, financiële surveillance, risicoprofilering, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding
1 reactie
Surveillance is het DNA van de witwasbestrijding | personeelsmonitoring in AMLD4/5 en de nieuwe leidraad BaFin
De antiwitwaswetten in Europese landen zijn gebaseerd op Europese regelgeving. Toch zijn er onderling nog verschillen, zoals bijvoorbeeld bij vergelijking van de Wwft met de Duitse GwG (Geldwäschegesetz) kan worden geconstateerd. Dat neemt niet weg dat informatie uit andere landen … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, BaFin, BFT, Duitsland, financiële surveillance, Geldwäschegesetz, Microsoft Teams, naleefkunde, risicoprofilering, VOG, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, workplace surveillance, Wwft
1 reactie
Is the digital euro the final end of privacy of payments? | ECB
In July the European Central Bank (ECB) announced it launches a project to prepare for possibly issuing a digital euro: (THREAD) We have decided to launch a project to prepare for possibly issuing a digital euro. We will look at … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, contante betaling, digitale euro, ECB, EDPB, financiële mensenrechten, financiële surveillance, The European Consumer Organisation BEUC, witwasbestrijding
1 reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 