Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Het is goedkoper geworden om af te komen van de Amerikaanse nationaliteit – verlichting voor de slachtoffers van FATCA
- Commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer stelt vragen over het verplicht worden van de EUDI-wallet
- Report on AI adoption in public administrations + the warning of the Dutch Cyber Security Council
- Jan-Hein Strop: “Straks weet je bank meer over jou dan de politie — en deelt het met de halve wereld”
- The Monitoring Action for Civic Space (MACS) | further deterioration of civic space in the Netherlands
Recente reacties
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
- Ellen Timmer op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
- Vlierbloesem op Wet ter ondermijning van het maatschappelijk middenveld verworpen door Eerste Kamer
- [anoniem] op Bart van der Sloot | From Autonomy to Ambiguity
- [anoniem] op Het COMCRIM-raadsel
Categorieën
Archief
Tag Archives: financiële mensenrechten
‘Hoe kom je aan dat geld?’ Iedereen wordt doorgelicht – artikel Consumentenbond over Wwft
Recent ben ik geïnterviewd door de Consumentenbond over het cliëntenonderzoek door banken op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In de oktober-editie van de Geldgids, een tijdschrift van de Consumentenbond, verscheen het artikel … Lees verder
Letter by the PETI-commission after the meeting of 2 September 2021 | FATCA
On 2 September the problems caused by FATCA for residents of the EU were discussed in the Committee on Petitions (PETI) of the European Parliament, there is a video recording. The meeting was digitally attended by two Dutch victims of … Lees verder
Mitchell’s article “FATCA to Expats: You’ll Never Have Paris or Anywhere Else”
Rick Mitchell wrote an article on the impossible position of persons with a American nationality in the EU (including Accidental Americans): FATCA to Expats: You’ll Never Have Paris or Anywhere Else. More on FATCA and Citizenship Based Taxation on … Lees verder
Resolution European Parliament on exchange of tax information includes a statement on FATCA
In its September plenary meeting the European Parliament discussed exchange of tax information. There was a resolution adopted that contains the following on FATCA: 46. Acknowledges that DAC provisions are largely coherent with the OECD CRS, and that they substantially … Lees verder
What’s on the mind of FATF – a video with David Lewis | AML, CFT
Anyone who wants to know more about the thinking behind FATF, the undemocratic regulator of the fight against money laundering, would do well to watch this video with David Lewis, executive secretary of the organisation. It gives a good insight … Lees verder
Media maken karikatuur van misdaad
Onder de titel ‘Media maken karikatuur van misdaad‘ schreef misdaadjournalist Chris Klomp een lezenswaardig artikel. De media werken met hun karikaturale artikelen mee aan de totstandkoming van niet-proportionele misdaadbestrijdingswetgeving, onder meer de witwasbestrijding en bestrijding van terrorismefinanciering door bedrijven, die … Lees verder
Podcast over de controle-samenleving die door witwasbestrijding en bestrijding terrorisme wordt gecreërd | Wwft, AML, CFT
Terwijl banken en andere witwasbestrijdingsplichtigen lijdzaam ondergaan dat zij als politieagent worden ingeschakeld om criminaliteit op te sporen, is dat met de cryptocurrency sector anders. Die sector roert zich wel, zoals onder meer in de Bitonic zaak is gebleken, en … Lees verder
Vereniging van Accidental Americans dient handhavingsverzoek in bij Autoriteit Persoonsgegevens | FATCA, AVG
De vereniging van Accidental Americans (AAA) liet vandaag weten een handhavingsverzoek bij de Autoriteit Persoonsgegevens te hebben ingediend. Doel is dat de Nederlandse belastingdienst stopt met het doorgeven aan de VS van persoonsgegevens van Nederlandse burgers. Op twitter schreef AAA: … Lees verder
FATF ontdekt schadelijke neveneffecten van haar regelgeving | witwasbestrijding
Het heeft lang geduurd, maar zelfs de internationale witwasbestrijdingswetgever, Financial Action Task Force (FATF), heeft ontdekt dat hun regels schadelijke neveneffecten hebben, die op dit moment vooral tot uitdrukking komen vanwege maatschappelijk onbetamelijk handelen door banken (onder meer door opzeggen … Lees verder
FATCA-debat in Tweede Kamer-commissie verplaatst naar 28 september 2021
Eerder kondigde ik hier een commissiedebat over FATCA op 7 september aan. Dat debat is verplaatst naar 28 september 2021, zie voor de agenda deze pagina.
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 