Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: FATF
Virtual launch of the book on the Whole-of-Government Approach on AML/CFT – 28 November
The Institute for Austrian and International Tax Law announced in its newsletter that the virtual launch of the book Taxing Crime: A Whole-of-Government Approach to Fighting Corruption, Money Laundering and Tax Crimes (see my previous post) will take place on … Lees verder
Whole-of-Government Approach in fighting crime and finding new ways to tax | World Bank publication
Is the ‘Whole-of-Government Approach‘ the latest trend in fighting crime? The World Bank Group has published a report [1] in the ‘stolen asset recovery initiative series‘ [2], with as title: Taxing Crime. A Whole-of-Government Approach to Fighting Corruption, Money Laundering, … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht
Tags: afpakken, FATCA, FATF, financiële mensenrechten, OECD, Wereldbank, Whole-of-Government approach, Whole-of-Society approach, witwasbestrijding
Plaats een reactie
FATF: “FATF and INTERPOL intensify global asset recovery”
The Financial Action Task Force (FATF) announced a joint initiative with INTERPOL regarding confiscation of ‘illicit’ assets. An initiative regarding confiscation (‘afpakken’) in the Netherlands received a lot of criticism (1, 2). Hopefully fundamental rights are respected by FATF and … Lees verder
FATF publicaties die de achtergrond vormen van het voorstel voor het bancaire sleepnet | Wwft, TMNL
Degenen die zijn geïnteresseerd in de achtergrond van het voorstel om banken gezamenlijk alle transacties van alle Nederlanders te monitoren met het oog op de misdaadbestrijding (het ‘bancaire sleepnet’), kunnen de achtergrond van het voorstel vinden in een aantal publicaties … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: bancair sleepnet, FATF, financiële mensenrechten, financiële surveillance, plan van aanpak witwassen, surveillance, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, witwassen, Wwft
Plaats een reactie
FATF’s consultation on new UBO-legislation | Recommendations 24, 25 | AML, CFT
FATF announced today that publication of its new legislation (‘recommendations’) is to be expected in February 2023 and that it has released two documents for public consultation (until 6 December): Financial Action Task Force (FATF) The FATF is working to … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: de-risking, FATF, financiële surveillance, fonds voor gemene rekening, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), trust, uiteindelijk belanghebbende, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Will WHO in future create worldwide applicable health law? | world governments
In previous blogposts (like this one) I was wondering whether the World Health Organization (WHO) evolves into a world government on health (just as FATF already sets global rules on fighting crime [1]). In November 2021 in a Dutch consultation … Lees verder
Beneficialownerology in UK and EU
The UK is not only the inventor of the ‘nominee shareholder’, the ‘nominee director’ and of tax evasion through Common Wealth islands. It also pretends to be a forerunner in making beneficial owners transparent. It is providing important input to … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: AML Package, AVG, FATF, Open Ownership, uiteindelijk belanghebbende, vastgoed, witwasbestrijding
Plaats een reactie
FATF, the architect of the surveillance society, assessed the Dutch crime-fighting measures | AML, CFT
Yesterday the Dutch government announced that the FATF-evaluation of the Netherlands on crime-fighting (‘anti-money laundering’, ‘AML’, and anti terrorist financing) has been made definitive. The Dutch government later this year will comment on FATFs findings. FATF is an undemocratic and … Lees verder
Naive belief in transparency dominates the western world | beneficial ownership, G7, AML, CFT
The naive belief that transparency of beneficial owners helps fight crime is also propagated by the G7, the group of seven most powerful western countries, currently with Germany as chairman. G7 fails to recognise that the openness of registers of … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register
Tags: cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, facilitator, FATF, maatschappelijk onbetamelijke wetgeving, uiteindelijk belanghebbende, witwasbestrijding
1 reactie
Lobby voor bancaire pseudo-overheid TMNL gaat verder | Wwft, NVB
De lobby voor de bancaire pseudo-overheid, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), gaat gewoon door. Dat blijkt uit het bericht dat de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) op hun site heeft gepubliceerd. Daarmee gaat de NVB in tegen het oordeel van de Afdeling … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 