Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: AFM
Nieuwe leidraad DNB inzake Wwft en sanctieregelgeving | de bank als verlengstuk van de opsporing en de druk op het mkb
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft een nieuwe leidraad inzake witwasbestrijding en sanctieregelgeving uitgebracht, gericht op de ondernemingen waarop DNB het witwasbestrijdings- en sanctieregelgevingstoezicht houdt, zoals banken en trustkantoren. Welke exacte wijzigingen in de leidraad zijn opgenomen ten opzicht van de … Lees verder
Er is meer nodig om internetbankieren veiliger te maken
Cybercrime neemt toe en richt zich ook tegen gewone burgers. Dit is tot de banken doorgedrongen, zo blijkt uit berichtgeving over versterking van het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO), waaraan banken mee werken. Teleurstellend is dat uit de berichtgeving niet … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AFM, AVG, banken, consument en Wwft, cybercrime, cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, DNB, heridentificatie door financiële instellingen, Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO), NVB, witwasbestrijding door banken, Wwft
1 reactie
AFM waarschuwt tegen datagraaien in de financiële sector
Zelfs de Autoriteit Financiële Markten waarschuwt voor datagraaiende financiële instellingen. Lees het interview met innovatiestrateeg Danny Mekić: Effecten van datagebruik op de financiële marktstructuur, met onder meer: De keerzijde van de digitale medaille Digitalisering kan er alleen ook toe leiden … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AFM, AVG, datahandelaren, privacy, PSD2
Plaats een reactie
Advies AFM inzake identificatie bij financiële instellingen
Onlangs publiceerde Autoriteit Financiële Markten informatie over identificatie bij financiële ondernemingen. Het bevat nuttige tips, onder meer de tip om tekst op de kopie van een identiteitsbewijs te zetten: Om misbruik van identiteitsgegevens te voorkomen, is het verstandig om op … Lees verder
Nederland en de Accidental Americans | FATCA
Enige vragen vanuit de Tweede Kamer over de problemen van Accidental Americans met FATCA werden op 18 september beantwoord. De behandelend staatssecretaris laat weten dat men opkomt voor de belangen van deze groep: Op 11 december 2019 heeft Nederland samen … Lees verder
Mag een bank om heridentificatie vragen? | vraag & antwoord Wwft
Aangezien er op dit moment op internet vele onjuiste en onvolledige berichten zijn inzake ‘heridentificatie’ van natuurlijke personen als cliënten van financiële instellingen [1], leek het me goed alles op een rijtje te zetten. [A] Wat is de achtergrond van … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Achmea, AFM, consument en Wwft, DNB, heridentificatie door financiële instellingen, ICS, Knab, Rabobank, Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, vraag en antwoord Wwft, Vrijbit, witwasbestrijding door banken, Wwft
12 reacties
Nieuwe vragen over Accidental Americans | FATCA
Op 27 juli heeft lid van de Tweede Kamer mevrouw Lodders nieuwe vragen aan de minister van Financiën gesteld over de manier waarop banken en de Nederlandse staat omgaan met Accidental Americans. Deze gewone Nederlanders zijn slachtoffers van het mensenrechten … Lees verder
Vergunningplicht incassobureaus
Op 3 juli jl. kondigde de rijksoverheid aan dat incassobureaus vergunningplichtig worden. VOG voor incassomedewerkers Eerder had advocaat Jeroen Veldhuis grote kritiek op het consultatievoorstel. Hij schreef het artikel Wetsvoorstel kwaliteit incassodienstverlening: symboolwetgeving?, BER 2020, afl. 3, p. 22-23, dat … Lees verder
Open foutencultuur van de overheid | AFM in Toezine
Al eerder signaleerde ik dat overheidstoezichtshouders hameren op een ‘open foutencultuur‘ bij ondernemingen, maar dat de overheid zelf niet bereid is om open te zijn over de fouten die in de financiële regelgeving en het financiële toezicht worden gemaakt. Dat … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AFM, belastingdienst, corruptie, cultuur en gedrag, DNB, Fraude Signalering Voorziening, Ministerie van Financiën, naleefkunde, open foutencultuur, Toeslagenaffaire, transactiemonitoring
Plaats een reactie
De psychologie van de wetgever | idee voor nieuwe leerstoel
De AFM maakte bekend dat deze organisatie samen met Universiteit Utrecht een leerstoel ‘Psychologie van Toezicht’ introduceert. Opvallend is dat op dit moment de aandacht alleen uitgaat naar cultuur en gedrag van toezichtsubjecten, zoals banken en accountants. Ook bij deze … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 