Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Spanish proposal to undermine GDPR for exchanging tax data with non-EU countries on public interest | FATCA, CRS
- Responses to the AMLA’s client monitoring consultation
- Europese uitwisseling van gegevens voor de belastingheffing | DAC fiche
- Europees Parlement akkoord met de EU Data Hub (douane)
- EU Member States plan “digital expropriation” of Europeans in the interest of AI companies
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Category Archives: Grondrechten
Unexplained Wealth Order | AML
UK is the country of ‘nominee shareholders’ and ‘nominee directors’. It is also the country of the ‘Unexplained Wealth Order’ (UWO). In practice it means every person has to prove the source of his or her property. That is an … Lees verder
AI voor iedereen | ALLAI
Binnenkort kan iedere Nederlander aan de slag met artificial intelligence (‘AI’), kunstmatige intelligentie, zo vertelde Marlies van Eck tijdens de VAR bijeenkomst over digitaal bestuur. Dutch Alliance for Artificial Intelligence De vraag is hoe de door AI beheerste wereld er … Lees verder
Grootbanken moeten ‘grote vissen’ vangen | dienstweigering | gewone burgers de dupe?
Banken zijn bezig zicht terug te trekken uit dienstverlening die zij “te moeilijk” vinden. Uit meerdere berichten blijkt dat onder meer Nederlanders in het buitenland de dupe worden van deze terugtrekkende beweging. Onlangs verscheen in Trouw een artikel over de … Lees verder
Vragen over de ‘ubo’ in de Tweede Kamer | Wwft, not-for-profit
Het concept van de ‘uiteindelijk belanghebbende’ in de witwasbestrijding is volstrekt bizar, zeker als het om de not-for-profit gaat. Dat blijkt ook uit de vragen die een lid van de Tweede Kamer onlangs stelde. Daarin komt de relatie tussen de … Lees verder
Is de uitvoerbaarheid van wetgeving niet meer dan een backofficekwestie?
In het FD artikel “Wanneer de politieke logica zich tegen de politiek keert” wordt opgemerkt dat de politiek niet altijd even veel interesse heeft voor de uitvoerbaarheid van regelgeving. In het artikel wordt gesignaleerd dat overheidsinstanties zoals de fiscus, de … Lees verder
Geen privacy voor de uiteindelijk belanghebbende | FATF rapport
Het begrip “uiteindelijk belanghebbende” van rechtspersonen en personenvennootschappen speelt een centrale rol in de criminaliteitsbestrijding. Die criminaliteitsbestrijding is deels geprivatiseerd onder de noemer ‘bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering’ [1], met een centrale rol voor banken, accountants en juridische dienstverleners [2]. … Lees verder
Algemene Rekenkamer krijgt bevoegdheden bij de Autoriteit Persoonsgegevens
De Algemene Rekenkamer maakt in de aandachtspunten bij de begroting van het ministerie van veiligheid melding van de bevoegdheden die de Rekenkamer zal verkrijgen na omvorming van de Autoriteit Persoonsgegevens tot publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan met eigen rechtspersoonlijkheid. Voorts tikt de Rekenkamer … Lees verder
Arnbak: Draconische Europese censuurwetten geen oplossing voor onwenselijke informatie online
Axel Arnbak, advocaat en onderzoeker aan het Instituut voor Informatierecht (Universiteit van Amsterdam) schreef een goed artikel voor Het Financieele Dagblad, waarin hier kritiek levert op het Europese voorstel voor de Terrorisme Content Verordening. Hij maakt korte metten met de Europese politieke … Lees verder
Access to personal data retained by providers of electronic communications services | Court of Justice of the European Union
According to the Court of Justice of the European Union criminal offences that are not particularly serious may justify access to personal data retained by providers of electronic communications services provided that that access does not constitute a serious infringement of privacy. … Lees verder
Is het tijd voor een terroristenregister of voor schrappen terrorismefinanciering uit de Wwft?
Al eerder wees ik er op dat terrorismefinanciering geen apart concept is dat eigen kenmerken heeft. Zoals het WODC al eens constateerde in een rapport, financieren terroristen hun activiteiten met alle mogelijke legale en illegale middelen. Dat kan tot gevolg … Lees verder
