Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Spanish proposal to undermine GDPR for exchanging tax data with non-EU countries on public interest | FATCA, CRS
- Responses to the AMLA’s client monitoring consultation
- Europese uitwisseling van gegevens voor de belastingheffing | DAC fiche
- Europees Parlement akkoord met de EU Data Hub (douane)
- EU Member States plan “digital expropriation” of Europeans in the interest of AI companies
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Category Archives: Grondrechten
De pseudo-ubo van stichting en vereniging en de niet bestaande ‘terugvaloptie’ in de Wwft
Nieuw in de witwasbestrijding is dat statutair bestuurders van entiteiten als ‘uiteindelijk belanghebbende‘ (ubo) worden bestempeld, waarmee ze op één lijn komen met mensen die een daadwerkelijk financieel belang hebben (zoals aandeelhouders). Dit concept is bedacht door de Europese overheid, … Lees verder
Onderzoek ombudsman naar de manier overheidsinstanties schulden innen bij burgers
Naar aanleiding van de signalen die de Nationale ombudsman heeft gekregen, gaat de ombudsman onderzoek doen naar de manier waarop overheidsinstanties schulden innen bij burgers. Onderstaand het bericht dat de ombudsman op 14 september jl. publiceerde: Nationale ombudsman doet vervolgonderzoek … Lees verder
Witwasbestrijding | scholen in de UK moeten witwasonderzoek naar ouders doen
Welke extreme vormen de integriteitswetgeving aanneemt blijkt uit een bericht in de FT van 14 september jl., onder de titel “Private schools urged to help money laundering crackdown. Crime agency calls on independents to do more to check legitimacy of … Lees verder
WRR-rapport Europese variaties
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) bepleit in een op 4 september 2018 bekend gemaakt rapport dat de Europese Unie meer ruimte gaat bieden voor variatie, om bijna dertig onderling zeer verschillende Europese staten en hun burgers te kunnen … Lees verder
Is centraal integriteitsbureau van de banken opmaat naar Big Brother? | Wwft
In een artikel op accountant.nl naar aanleiding van de ING-affaire, maakt NBA-bestuurslid Marianne van der Zijde zich zorgen over het bankenplan om de witwasbestrijding te centraliseren. Een terechte zorg, lijkt me. Misschien wordt het eens tijd om de overspannen verwachtingen … Lees verder
Mensvriendelijk recht | HiiL Innovating Justice Challenge | regionale finale, Den Haag 2 oktober 2018
Al het recht zou mensvriendelijk moeten zijn en zou bij geschillen of problemen tot een snelle en rechtvaardige oplossing moeten leiden. Ondanks alle pogingen kan de werkelijkheid anders zijn dan de theorie. HiiL In Nederland is het hoofdkantoor gevestigd van … Lees verder
Participatiewet gebabbel van de overheid kan de prullebak in
Enige tijd geleden werd mij beroepshalve gevraagd om de Participatiewet te lezen. Ik probeerde dat en verbaasde mij over de gedachte dat bejaarden en andere hulpbehoevenden die bij de overheid aankloppen (mijn ervaring is dat bejaarden dat niet snel doen) … Lees verder
Tegenmacht nodig in de Nederlandse politiek | Marc Chavannes in voorpublicatie
Niet toevallig vlak voor Prinsjesdag maakte journalist Marc Chavannes zijn zorgen over de Nederlandse politiek bekend in een bericht “Zo glipt de democratie door onze vingers – en zó vormen we een tegenmacht“. In het artikel, dat hij ook voorleest, … Lees verder
Advies ROB aan de rijksoverheid: de werkelijkheid is te complex voor ‘systeemverantwoordelijkheid’
De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft een interessant advies uitgebracht over de taakverdeling tussen Rijk en gemeenten. Onderstaand het bericht dat op 13 september jl. werd verspreid. ROB over systeemverantwoordelijkheid: praat over wat je van elkaar verwacht Nieuwsbericht … Lees verder
Uitspraak Duitse rechter over verwijdering door Facebook van literair citaat dat als hatespeech werd aangemerkt
Rondom nepnieuws en trollenbestrijding gebeuren er bizarre dingen. In Duitsland verwijderden de moderatoren van Facebook de volgende door een Afd politica geschreven tekst van Facebook: “… Gar sehr verzwickt ist diese Welt, mich wundert’s daß sie wem gefällt. Wilhelm Busch … Lees verder
