Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Responses to the AMLA’s client monitoring consultation
- Europese uitwisseling van gegevens voor de belastingheffing | DAC fiche
- Europees Parlement akkoord met de EU Data Hub (douane)
- EU Member States plan “digital expropriation” of Europeans in the interest of AI companies
- Amnesty voert campagne tegen online surveillance door de overheid
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Category Archives: Grondrechten
Vermindering van de regeldruk? Ik geloof er niets van
Op 25 juni jl. publiceerde het Ministerie van Economische Zaken (EZ) een nieuwsbericht onder de titel Steeds minder onnodige regels voor ondernemers. Ik ben zo vrij daar helemaal niets van te geloven. Zou EZ wel weten welke regels de Ministeries … Lees verder
French Accidental Americans start court procedure against banks | FATCA
French Accidental Americans have filed complaints against French banks based on discrimination. The group is represented by a French law firm that on 7 July announced: The Association of Accidental Americans is filing a complaint against the French banks Dupond-Moretti … Lees verder
Kennis is geen product – opinie AWTI-raadleden
Eerder meldde ik het interessante rapport van het Rathenau Instituut over kennismanagement bij de overheid. AWTI kondigt in de laatste nieuwsbrief een gelijksoortige opinie aan: De overheid heeft in achterliggende jaren sterk bezuinigd op expertise en huurt nu veel externe … Lees verder
BaFin over Iran en Noord-Korea | Wwft, Sw, schurkenstaten
De Duitse witwasbestrijdingstoezichthouder, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), publiceerde vragen & antwoorden voor witwasbestrijdingsplichtigen onder haar toezicht (zoals banken) over de omgang met Iran en Noord-Korea. Deze twee landen staan zowel op de zwarte lijst van de Europese witwasbestrijding, als op … Lees verder
Haal het betalingsverkeer weg bij de banken | gezamenlijke transactiemonitoring door banken | TMNL, Wwft
Gisteren maakte de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) bekend dat een nieuwe samenwerkingsorganisatie van start gaat. Volgens de mededeling van de NVB hebben vijf Nederlandse banken besloten een gezamenlijke entiteit, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), op te richten. Deze banken veronderstellen dat … Lees verder
CBS en Commissie onderzoek interlandelijke adoptie en de privacy van geadopteerde mensen | AVG
Marlies van Eck bespreekt op haar blog in Hallo, dit is uw verleden! U wilt er misschien niet bij stilstaan, het CBS en de Commissie onderzoek interlandelijke adoptie wel hoe het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met privacy om … Lees verder
Automated suspicion: The EU’s new travel surveillance initiatives | Statewatch online event 13 July
The EU is using new technologies to screen, profile and risk-assess travellers to the Schengen area, posing risks to civil liberties and fundamental rights. It is something that has to be followed carefully because the next step may be that … Lees verder
Update van de FATCA-informatie in de leidraad van de Belastingdienst
Op 2 juli jl. is een voor de slachtoffers van FATCA relevant document bekend gemaakt, te weten de nieuwe versie van de Leidraad FATCA/CRS met technische toelichting bij de NL IGA en de CRS-regelgeving, die als html-document en als pdf … Lees verder
Nieuwe witwasbestrijdingsbrief van de Ministers van Financiën en Veiligheid | Wwft
De Ministers van Financiën en Veiligheid stelden in een brief van 3 juli 2020 de leden van de Tweede Kamer op de hoogte van de voortgang van de criminaliteitsbestrijding via private ondernemingen, zoals plaats vindt door middel van de Wet … Lees verder
Draft resolution | AML and CFT in the European Parliament
On 8 July the European Parliament (EP) is to discuss the draft for an Action Plan. Giegold and other members of the EP have proposed a draft for a resolution, that is to be found here. The draft-resolution shows a … Lees verder
