Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Ubo-register
Nieuw Europees voorstel inzake digitalisering van het ondernemingsrecht met onder meer een internationaal raadpleegbaar handelsregister
Europa is druk bezig met digitalisering op allerlei terreinen. De inkt van het vorige wetgevingspakket is nauwelijks droog, of kijk, daar is weer iets nieuws. Dat geldt ook voor het ondernemingsrecht waarin voor zover ik weet de digitale oprichting van … Lees verder
Geplaatst in Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Personenvennootschap, Rechtspersonenrecht, Ubo-register
Tags: AML Package, AVG, bescherming persoonsgegevens handelsregister, BRIS, commanditaire vennootschap, cybersecurity overheid, digitale oprichting rechtspersonen, Europese databases, Europese Digitale Identiteit, open overheid, Richtlijn 2017/1132/EU, Richtlijn 910/2014/EU, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Het nieuwste ubo-document | Wwft, ubo-register
Ubo-kundigen kunnen aan de slag met het document dat vandaag is bekend gemaakt. Te weten het Verslag van een schriftelijk overleg over de analyse en opvolging uitspraak Hof van Justitie EU over het UBO-register, dat via deze pagina is te … Lees verder
Kabinetsplannen met het ubo-register
In een reactie op een nota uit de Tweede Kamer over Nederland als belastingparadijs, geeft het ministerie van Financiën aan welke plannen er zijn met het ubo-register. Zorgelijk is het gedoe rondom ‘hoger leidinggevend personeel’ (de statutair bestuurders) dat nu … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Overheidsregister van aandeelhouders, Ubo-register
Tags: financiële mensenrechten, privacy, pseudo-ubo, Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Transactiemonitoring via het SWIFT-berichtensysteem | rapport van Tax Justice Network – AML, CFT, transactiemonitoring
Gisteren schreef ik over het rapport van Tax Justice Network (TJN) met de titel ‘Comparative report on SWIFT data in the EU27‘, waarin wordt aanbevolen van het internationale SWIFT-berichtensysteem een transactiemonitoringsysteem te maken, al heeft men geen idee of het … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: AI Act, AVG, COM/2021/422, cybersecurity in de financiële sector, financiële mensenrechten, financiële surveillance, ISO 20022, privacy, schurkenstaten, surveillance, SWIFT, Tax Justice Network, TRACE project, transactiemonitoring, uiteindelijk belanghebbende, Wire Transfer Regulation (Wtr), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zwarte lijsten financiële instellingen, zwarte lijsten Wwft
Plaats een reactie
Tax Justice Network stelt voor gegevens van uiteindelijk belanghebbenden en andere persoonsgegevens mee te sturen met iedere betalingstransactie | SWIFT-messaging, AML, CFT, witwasbestrijding
In het internationale betalingsverkeer wordt een belangrijke rol gespeeld door SWIFT, de Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunications [1]. SWIFT verzorgt onder meer een berichtensysteem tussen banken en kwam tien jaar geleden in het nieuws toen bleek dat de Amerikaanse … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: Artificial Intelligence, betalingsdiensten, Bits of Freedom, cybersecurity in de financiële sector, financiële mensenrechten, financiële surveillance, ISO 20022, surveillance, SWIFT, Tax Justice Network, terrorismefinanciering, TRACE project, transactiemonitoring, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Openbare registers uit de vorige eeuw kunnen niet ongewijzigd verder | waarschuwing Autoriteit Persoonsgegevens over kadaster, handelsregister e.d.
Op 28 maart jl. stuurde de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een brief aan de staatssecretaris van digitalisering, mevrouw Van Huffelen. Daarin waarschuwt de Autoriteit Persoonsgegevens dat de Nederlandse openbare registers, die dateren uit de vorige eeuw of eerder, niet meer ongewijzigd … Lees verder
Geplaatst in Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Overheidsregister van aandeelhouders, Ubo-register
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, bescherming persoonsgegevens handelsregister, bescherming persoonsgegevens kadaster, bestuursverbod, cybersecurity, cybersecurity Nederlandse overheid, kadaster
1 reactie
De grondrechten schendende ‘transparantie’ beweging gaat door | ubo-register Canada
De teleurstelling van de transparantiebeweging over de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van november vorig jaar over het ubo-register was groot. Maar ze zitten niet bij de pakken neer en hebben de informele ondemocratische wereldregering FATF … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Kamer van Koophandel, Ubo-register
Tags: Armand Girbes, burgeropsporing, Canada, corruptie, Open Ownership, Transparency International, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Registration of beneficial owners of small entities in the U.S.
In the US, new regulations (Corporate Transparency Act, CTA) require small entities to report their beneficial owners to FinCEN. The CTA is part of the Anti-Money Laundering Act of 2020 (AML Act). The CTA authorizes FinCEN to collect that information … Lees verder
Commission shows a lack of understanding of the risks of including personal data in open data | Open Data Directive
On a page of the European Commission on ‘High-value datasets’, the Commission states that personal data will be part of open data. The Commission calls certain data produced by the public sector that are particularly interesting for creators of value-added … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: Artificial Intelligence, Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, cybersecurity, cybersecurity overheid, digitaal Europa, Europese Commissie, Handelsregister, open data
Plaats een reactie
ECON and LIBE committees of the European parliament adopted their position on the AML Package
Today the ECON and LIBE committees of the European parliament announced their agreement on the AML Package. Important elements of the position of the committees: High-level professional football clubs should become obliged entities under EU AML/CFT law. Cash payments for … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: AML Package, AMLD6, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), ECON, Europees Parlement, financiële mensenrechten, LIBE, Paul Tang, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 