Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Information sharing for AML purposes in Article 75 AMLR | Cusack, AML Package
John Cusack wrote EU Article 75 – Pan EU information sharing is coming, but will it be enough? for a financial crime site. In the article the Dutch initiative for Transactiemonitoring Nederland (TMNL) is mentioned. Cusack on linkedin announced article … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, AMLR article 18, AMLR article 75, Anti-Money Laundering Regulation, financiële mensenrechten, financiële surveillance, plan van aanpak witwassen, publiek-private samenwerkingsverbanden (PPP's), Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Bestuurders van rechtspersonen zullen snel onder de Wtt 2018 komen te vallen
Onlangs stond de definitie van ‘trustkantoor’ op de agenda van de commissie Financiën van de Tweede Kamer [*]. Het plan is om een grotere groep statutair bestuurders onder de Wet toezicht trustkantoren 2018 (Wtt 2018) te laten vallen. Ik kondigde … Lees verder
Heel ondernemend Nederland verdacht? De hoog risico sectoren van de Wwft
Het is hoog tijd om eens uit te zoeken welk deel van het Nederlandse bedrijfsleven hulpje is voor de overheid bij het detecteren van crimineel geld (‘witwasbestrijding’ en bestrijding terrorismefinanciering). Het belangrijkste voorbeeld: de banken. Omvang hoog risico sectoren in … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, AMLC, Anti-Money Laundering Regulation, DNB, hoog risico sectoren witwasbestrijding, maatschappelijk onbetamelijke wetgeving, National Risk Assessment, Supranational Risk Assessment Report, Wet Bibob, witwasbestrijding, Wwft
Plaats een reactie
Nieuwe gegevensdelingswetgeving terwijl de Wet Bibob nauwelijks wordt gebruikt | WGS, Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
Onlangs bracht de Kwaliteitscommissie Bibob [1] het jaarverslag over 2023 uit. Deze commissie houdt toezicht op de uitvoering van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) door het landelijk bureau [2]. Onderdeel van het Bibob-systeem [3] is … Lees verder
Is FATCA Ongewenste Buitenlandse Inmenging (OBI)?
Eritrea en de Verenigde Staten hebben iets gemeen: ze heffen allebei belasting bij mensen die de nationaliteit hebben van hun land, ook al is betrokkene geen fiscaal inwoner van Eritrea respectievelijk de VS. De manier van heffing is wel verschillend, … Lees verder
DNB steekt de kop in het zand | samenwerkingsillusies zonder aandacht voor de klant
DNB maakte bekend dat zij nog steeds geloven dat crimineel geld buiten het bancair systeem kan worden gehouden. Zij citeren Steven Maijoor die op het FIOD-Symposium sprak over de toekomst van de witwasbestrijding met deze onhaalbare stelling: ‘De rol van … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, AMLR article 75, Anti-Money Laundering Regulation, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), DNB, financiële surveillance, Steven Maijoor, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
De premierskandidaat
De kandidaat voor het premierschap, Dick Schoof, heeft als ambtenaar al sinds 2003 in verschillende hoedanigheden dossiers onder zich op het gebied van misdaadbestrijding [1]. In zijn huidige functie bij het ministerie van Veiligheid is hij ambtelijk verantwoordelijk voor belangrijke … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AVG, financiële mensenrechten, Ministerie van Veiligheid, Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, privacy, Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, Wet transparantie maatschappelijke organisaties
Plaats een reactie
DNB denkt toezicht te houden op criminelen
Het blijft humoristisch, de tekst op deze pagina: Wie zou dit bedacht hebben? Moet die persoon niet eens de laan uitgestuurd worden en de titel ‘Toezicht op financieel-economische criminaliteit‘ worden aangepast? Suggestie: ‘Toezicht op misdaadbestrijding door financiële instellingen en trustkantoren‘.
Bancaire discriminatie bij Radar | Wwft, witwasbestrijding
Radar besteedde op maandagavond 27 mei jl. aandacht aan discriminatie door banken in het kader van hun criminaliteitsbestrijdingstaken (‘witwasbestrijding’). Dat onderwerp is heel actueel nu de uitkomsten zijn bekend gemaakt van onderzoek in opdracht van de verantwoordelijke voor de regels … Lees verder
EBA will process personal data in their black sheep database EuReCA
The scale at which Europe processes personal data is increasing. In the financial sector, this includes personal data of investors under Mifid 2/MiFIR (provided by financial institutions to supervisors) and personal data of officials at financial institutions (e.g. processed by … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht, Ubo-register
Tags: AVG, EBA, EuReCA, Europese databases, financiële mensenrechten, terrorismefinanciering, uiteindelijk belanghebbende, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zwarte lijsten overheid
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 