Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Nederlander maakt kans op toppositie bij AMLA
Een Nederlander maakt kans op een toppositie bij de Europese antiwitwasautoriteit, lees IFCreview en Politico. Daarin wordt de naam van Jan Reinder de Carpentier genoemd. Jan Reinder de Carpentier is een van de vele Nederlandse financiële topmensen … Lees verder
Gevaarlijke bancaire identificatiepraktijken | interview met Danny Mekiç
Vandaag besteedde het radioprogramma De Nieuws BV aandacht aan de riskante identificatiepraktijken van financiële instellingen. Deskundige Danny Mekiç werd vandaag geïnterviewd, de introductie: Als een kopie van je paspoort in verkeerde handen komt, kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Iemand kan … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, Danny Mekić, identificatie, identiteitsfraude, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Het risicoprofiel dat de bank aan de klant toekent is geheim, evenals de feiten waarop dat profiel is gebaseerd | rechtbank Den Haag, Wwft
Een van de schadelijke kanten van privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar (onder meer) banken is dat je als klant ernstige hinder en schade kunt ondervinden, maar dat de bank geen verantwoording hoeft af te leggen van de redenen om de … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AVG, Bunq, de-risking, financiële mensenrechten, geautomatiseerde besluitvorming artikel 15-1-h en 22 AVG, Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG), witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
The EBA’s new datasets
In the new Working Progamme 2025 (announcement, programme), the European Banking Authority (EBA) has high expectations of the enhanced data infrastructure and the data portal it is creating. For instance on page 11 of the programme, that speaks of ‘new … Lees verder
Oerlemans and Langenhuijzen’s article on commercially avalable information and OSINT
The article “Balancing National Security and Privacy: Examining the Use of Commercially Available Information in OSINT Practices”, written by Jan-Jaap Oerlemans and Sander Langenhuijzen recently [*] was made available in open access in the International Journal of Intelligence and CounterIntelligence … Lees verder
Privacy First: “Wetsvoorstel inzake ’transparantie’ van maatschappelijke organisaties past in een negatieve trend”
Het artikel dat ik eerder vandaag plaatste sluit goed aan bij het artikel van Privacy First van 24 oktober jl. over het wetsvoorstel dat ‘ongewenste’ geldstromen naar maatschappelijke organisaties moet indammen, lees het artikel: Wetsvoorstel inzake ’transparantie’ van maatschappelijke … Lees verder
Misdaadbestrijding door banken schaadt maatschappelijke organisaties | Argos: “Helft stichtingen en verenigingen heeft problemen bank dankzij doorgeschoten anti-terrorismemaatregelen” | Wwft
Het wordt steeds duidelijker dat privatisering van de misdaadbestrijding – naar onder meer banken – ernstige maatschappelijke schade veroorzaakt. Saar Slegers van het VPRO programma Argos besteedde hier aandacht aan in het artikel Helft stichtingen en verenigingen heeft problemen bank … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: AML Package, de-risking, Europees Parlement, Europese Commissie, FATF, financiële mensenrechten, not-for-profit en witwasbestrijding, Raad van de Europese Unie (Council of the European Union), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
European financial authorities make their rich collection of personal data on European citizens available to financial institutions in a synthesized form
The Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets (DG FISMA) of the European Commission (EC) announced: Synthetic data enables national authorities to make their financial data publicly available. These data are shared through the EU Data Hub, part … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Artificial Intelligence, AVG, digitale overheid, Directorate-General for Financial Stability, EU Data Hub, Financial Services and Capital Markets (DG FISMA), financiële mensenrechten, financiële surveillance, microdata, microdata Europa, persoonsgegevens in Europa, privacy, Privacy Enhancing Techniques (PETs)
Plaats een reactie
Consultatie over internationale uitwisseling van financiële gegevens voor de fiscus en witwasbestrijding | CRS, FATCA
Op steeds grotere schaal worden tussen overheden financiële persoonsgegevens uitgewisseld. Die persoonsgegevens worden vaak door private ondernemingen aangeleverd, zoals banken en werkgevers. Dit wordt ook wel ‘renseignering’ genoemd, levering van gegevens ten behoeve van onder meer de vooringevulde belastingaangifte. Het … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: AML Package, CRS, cryptovaluta, cryptovalutarenseignering, cybersecurity in de financiële sector, FATCA, FATF, financiële mensenrechten, financiële surveillance, OECD, renseignering, Richtlijn 2011/16/EU (DAC), VS, wereldregering, Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen (WIB), witwasbestrijding
Plaats een reactie
Statewatch: European definition of “potential terrorists” opens door to broad information-sharing
Statewatch points this out in this article, the introduction: EU member states can now collect and share information on “potential terrorists”. This category is based on a new informal definition that was agreed with no democratic scrutiny. While claiming to … Lees verder
