Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
DNB wijst op digitale veiligheid – ook de identiteit van burgers moet veilig geverifieerd worden
De Nederlandsche Bank (DNB) publiceerde vandaag het bericht Digitale veiligheid topprioriteit in grimmig geopolitiek klimaat. Het sluit aan bij de eerdere berichtgeving door DNB dat het verstandig is contant geld in huis te hebben (blog). Veilige verificatie identiteit Het zou … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: cybercrime, cybersecurity, cybersecurity in de financiële sector, DNB, financiële privacy bij Privacy First, identificatie, identiteitsfraude, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
De ongeloofwaardige Nederlandse mensenrechtenpretenties en het nieuwste rapport van de Nationale Ombudsman over terroristenlijsten
Nederland heeft internationaal grote pretenties op het gebied van mensenrechten, maar maakt dat in Nederland niet waar. Niet alleen doordat na het recente geweld tegen joden door bepaalde politici moslimhaat wordt aangewakkerd, maar ook doordat misdaadbestrijders op onzorgvuldige manier bepaalde … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Sanctieregels
Tags: AVG, discriminatie, Koninklijke Marechaussee, Nationale Ombudsman, politie, politieregisters, privacy, Register Extremisme en Radicalisering (CTER-register), terrorismebestrijding, zwarte lijsten financiële instellingen, zwarte lijsten overheid
Plaats een reactie
Bureau Financieel Toezicht publiceert nieuwe informatie voor accountants, notarissen en andere juristen over de huidige witwasbestrijdingsregels
Hoewel binnenkort de nieuwe Europese antiwitwasregels nageleefd moeten worden, publiceert de Wwft-toezichthouder Bureau Financieel Toezicht (BFT) nieuwe informatie voor accountants, notarissen en andere juristen [*]. Lees hun aankondiging. De vele documenten van BFT Op de Wwft-pagina van BFT is … Lees verder
Hoogleraar verdragsrecht: ‘Internationale organisaties hebben niet per se het beste voor met de mensheid’
Bij Follow the Money verscheen een interview met hoogleraar Jan Klabbers onder de titel Hoogleraar verdragsrecht: ‘Internationale organisaties hebben niet per se het beste voor met de mensheid’. Daarin wordt Klabbers geciteerd met onder meer de opmerking dat sommige organisaties … Lees verder
AML Package: “the reform was of a massive size, and there are important novelties” | the European anti-money laundering lawyers’ paradise
If you ask Dutch bankers or anti-money laundering university professors whether much will change because of the AML Package, the answer you will get is that little will change and that it is only codification/harmonisation of already known rules. Anyone … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: AML Package, AML/CFT additional rules - RTS ITS Guidelines, Anti-Money Laundering Directive, Anti-Money Laundering Regulation, antiwitwasjuristenparadijs, Authority for Countering Money Laundering and Financing of Terrorism (AMLA), digital communication secrecy principle (digitaal briefgeheim), encryptie, Europese Commissie, onveilige e-mail, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
1 reactie
Privacy First besteedt aandacht aan FATCA – als eerste algemene burgerrechtenorganisatie
Vandaag plaatste Privacy First het artikel Zorgt nieuw regime VS voor einde aan financiële discriminatie van Europeanen? op haar site. In dat artikel vraagt zij aandacht voor de problematiek van de internationale uitwisseling van financiële persoonsgegevens. Daarmee is zij de … Lees verder
Contant betalen wordt actief ontmoedigd
Hoewel contant geld in het Nederlandse noodpakket zit, wordt contant betalen door de overheid actief ontmoedigd. Beperking contante betalingen vanaf 3000 euro Zo is recent een wetsvoorstel aangenomen dat bepaalt dat betalingen van meer dan 3000 euro verboden zijn. Lees … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: acceptatieplicht contanten, betalingsdiensten, contante betaling, financiële mensenrechten, Wet chartaal betalingsverkeer, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Real-time data reporting for VAT-purposes
In the ‘VAT in the digital age package‘ that the Council of the EU has reached agreement on (announcement) real-time data reporting is an important element: With new rules on electronic invoices and real-time data reporting, as well as business … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, ICT, privacy, e-commerce
Tags: e-facturatie, Europese databases, financiële surveillance, platformrenseignering, renseignering, surveillance, Vat in the Digital Age (VIDA)
Plaats een reactie
The Transparent Individual in the OECD Tax Co-operation for the 21st Century
The OECD is working on a project that is called ‘Tax Co-operation for the 21st Century‘ and is regularly reporting to the G7 Finance Ministers and Central Bank Governors on the progress. The reports show that international governments, led by … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Ubo-register, Verwijzingsportaal Bankgegevens, Virtuele valuta
Tags: CRS, FATCA, financiële mensenrechten, renseignering, transparantiebeweging, vermogensregister
Plaats een reactie
De ubo in DAC | internationale uitwisseling van persoonsgegevens ten behoeve van de belastingheffing (CRS)
Eerder schreef ik over de internationale uitwisseling van persoonsgegevens ten behoeve van de belastingheffing en de criminaliteitsbestrijding en over de Nederlandse consultatie inzake een implementatiewet waarmee wijzigingen worden geïmplementeerd. Dit artikel gaat over de ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (ubo’s) in die uitwisseling. … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Belastingrecht, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: AVG, CRS, Europees Handvest, FATCA, financiële mensenrechten, privacy, Richtlijn 2011/16/EU (DAC), stichting, ubo in de not-for-profit
Plaats een reactie
