Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Category Archives: Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Afschaffing van contant geld
De Nederlandsche Bank liet in een nieuwsbericht van 20 december verheugd weten: ‘Gebruik contant geld in eurolanden gedaald‘. Hoewel contant geld een officieel betaalmiddel is, wordt contante betaling door banken actief ontmoedigd. Een pakkend voorbeeld is de brief die de … Lees verder
Voorstel verbod op de trustsector
Leden van de Tweede Kamer Van der Lee en Nijboer dienden een initiatiefnota in over de aanpak van Nederland als belastingparadijs, want dat schijnt Nederland nog steeds te zijn. Een van de voorstellen is een verbod op de trustsector. Dat … Lees verder
Gemeente als inbreker | ondermijnende ondermijningsbestrijding
Begin december kwam in het nieuws dat gemeenten inbreken in garageboxen om illegaal gebruik van die boxen op te sporen, alles onder het mom van bestrijding van ‘ondermijning’ (= misdaad). In Trouw verscheen het artikel van Stefan Keukenkamp, ‘Garagebox (onschuldige) … Lees verder
Raad van State beschermt accountants tegen binair denken van de Nederlandse wetgever | Wta, Wab
Begin december werd een interessant advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over een wetsvoorstel inzake accountants bekend gemaakt. In dat advies worden kritische noten geplaatst bij de kwaliteitsillusies van het kabinet en de Commissie toekomst accountancysector. … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: accountantscontrole, Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, naming en shaming, Raad van State, Wet op het accountantsberoep, Wet toezicht accountantsorganisaties, Wet tuchtrechtspraak accountants
1 reactie
Notariële criminaliteitsbestrijding in het wetsvoorstel grensoverschrijdende omzetting c.a.
Notarissen krijgen een centrale criminaliteitsbestrijdende rol in het wetsvoorstel dat grensoverschrijdende omzetting, fusie en splitsing van rechtspersonen mogelijk moet maken. Hij mag zijn medewerking omzetting niet verlenen als hij: vaststelt dat de grensoverschrijdende omzetting is opgezet voor onrechtmatige of frauduleuze … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Europa, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Rechtspersonenrecht
Tags: 2018/0114 (COD), Gecombineerde Commissie Vennootschapsrecht, grensoverschrijdende omzetting fusie splitsing, notaris, Wet op het notarisambt (Wna), witwasbestrijding door het notariaat
Plaats een reactie
Surveillance with Artificial Intelligence and Machine Learning (AI/ML) is the core of fighting crime | Wolfsberg, AML, CFT
The financial world firmly believes in artificial intelligence and in surveillance of everyone, every minute of the day. The fight against crime justifies infringement of fundamental rights, organisations like the powerful group of banks, Wolfsberg Group [*], believe (even though … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Artificial Intelligence, financiële surveillance, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wolfsberg Group, Wwft
1 reactie
Door ‘sleepnet’ banken is iedere burger verdacht | opinie Vincent Böhre in het Brabants Dagblad
In het Brabants Dagblad van 17 december verscheen de opinie van Vincent Böhre van Privacy First: Door ‘sleepnet’ banken is iedere burger verdacht (betaalmuur), intro: In de strijd tegen criminaliteit wil het kabinet banken de mogelijkheid geven om particuliere transacties … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: bancair sleepnet, financiële mensenrechten, financiële privacy bij Privacy First, Privacy First, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
ECJ: “the obligation for a lawyer to inform other intermediaries involved is not necessary and infringes the right to respect for communications with his or her client” | aggressive tax planning | Mandatory Disclosure for Intermediaries Directive
The Court of Justice of the European Union on 8 December 2022 decided that the obligation for a lawyer to inform other intermediaries in regard of combatting aggressive tax planning is not necessary and infringes the right to respect for … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: Hof van Justitie van de Europese Unie, hulpintermediair DAC6, Mandatory Disclosure for Intermediaries Directive, verschoningsrecht
Plaats een reactie
Iedere jurist is verdacht
Juridische beroepen verliezen aan populariteit, las ik bij ERA [*]. Misschien komt dat omdat juristen regelmatig worden geframed als facilitator van criminelen. Een pakkend voorbeeld daarvan is te vinden in het artikel op de site van RTV Noord, waarin een … Lees verder
Geplaatst in Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Strafrecht
Tags: facilitator, gemeentelijke criminaliteitsbestrijding, makelaar, ondermijning, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, witwasbestrijding door het notariaat
1 reactie
Constructie
Alles wat journalisten niet (willen) kennen is een ‘constructie’, zo leid ik af uit het artikel van Houtekamer en Wester over cardiologen die via een commanditaire vennootschap (CV) vastgoed verhuurden aan hun eigen ziekenhuis. Dat een CV vastgoed verhuurt is … Lees verder
