Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 647 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- Bankenverband maakt AMLR handboek bekend terwijl nadere regels door AMLA/Commissie nog niet bekend zijn
- DigiD zonder smartphone
- Spanish proposal to undermine GDPR for exchanging tax data with non-EU countries on public interest | FATCA, CRS
- Responses to the AMLA’s client monitoring consultation
- Europese uitwisseling van gegevens voor de belastingheffing | DAC fiche
Recente reacties
- Ellen Timmer op Europese privacytoezichthouder bekritiseert voorstellen waar Europese misdaadbestrijdingsinstanties meer bevoegdheden krijgen
- Ellen Timmer op Consultatie over verbetering van de veiligheid van telecomdiensten en elektronische communicatiediensten lijkt weinig aandacht te krijgen
- Ellen Timmer op Wet chartaal betalingsverkeer | ECB opinie over Nederlandse wetsvoorstel over contante betaling | wet in Staatsblad + voorhangbesluit
- Ellen Timmer op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
- [anoniem] op A message for Apple on the silly AI file name suggestions in macOS 27
Categorieën
Archief
Category Archives: Financieel recht, onder meer Wft, Wtt
Persoonsgegevens van vermoedelijke terroristen aan banken verschaffen, is dat verstandig? | artikel De Goede en Dehouck | Wwft, TF
Gisteren schreef ik dat terrorismefinanciering niet bestaat zodat onderzoek naar de inkomsten weinig zin heeft. Praktisch betekent dit dat het fenomeen alleen ontdekt kan worden, door persoonsgegevens van vermoedelijke terroristen aan bedrijven te geven, zoals met banken is gebeurd (lees … Lees verder
Legaal geld verdienen aan terrorismefinanciering | CFT
Aan misdaadbestrijding kan leuk geld worden verdiend, zonder dat er één misdadiger wordt opgespoord. Natuurlijk zijn er de nalevingsdienstverleners (compliance service providers), waarvan de medewerkers zich tegenwoordig ‘AML Analist’ noemen [*]. Maar ook wetenschappers en adviesbureaus verdienen een goed belegde … Lees verder
De daadkracht van het Ministerie van Ondermijning | MIT brief 11 mei 2021
Misschien moet het Ministerie van Veiligheid maar eens omgedoopt worden tot het Ministerie van Ondermijning. Dat ministerie houdt van stoere woorden, die in ieder epistel over misdaadbestrijding zijn terug te vinden. Een pareltje in de brief van 11 mei jl.: … Lees verder
Brief Financiën over implementatie Europese witwasbestrijdingsrichtlijn | AMLD4, Wwft
In de brief van 11 mei jl. informeerde het Ministerie van Financiën de Tweede Kamer over de stand van zaken van de implementatie van de 4e Europese witwasbestrijdingsrichtlijn (AMLD4), zoals gewijzigd door de 5e richtlijn (AMLD5), de tekst is te … Lees verder
Ontbrekende onderbouwing van de Wwft | literatuurstudie over effecten van criminaliteitspreventie
Degene die zich afvraagt wat het nut is van de privatisering van de criminaliteitsbestrijding via de Wwft [*], doet er goed aan de literatuurstudie Effecten van preventie: een compacte literatuursynthese te lezen, die in de besluitenlijst inzake de agenda van … Lees verder
Presumption of innocence: why only in criminal law?
In criminal law, European legal systems have the basic presumption of innocence. The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) in its latest newsletter paid attention to the Presumption of Innocence Report that was published in March by … Lees verder
Modernisation of European Company Law | book
The Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) was involved with the book “Modernisation of European Company Law” that includes presentations made during the CCBE conference “Modernisation of European Company Law” on 27 November 2019. Topics: letterbox companies … Lees verder
Europe and non-profit organisations, a study for the European Parliament
One of the topics of the meeting of 11 May of the Legal Affairs commission (JURI) of the European Parliament is the study ‘A statute for European cross-border associations and non-profit organisations – European added value assessment‘, prepared by Klaus … Lees verder
The dark side of international exchange of tax information | FATCA, Accidental Americans
Political journalists, like OCCRP, close their eyes for the shadow side of international exchange of tax information. One of the topics that does not interest them is that exchanging tax information may have harmful consequences for decent citizens when illegal … Lees verder
AMLR geen one-size-fits-all? | Europese witwasbestrijding
In het Tijdschrift voor Financieel Recht van mei 2021 verscheen het artikel van S. Daniëls en C. van der Meulen over de Europese harmonisatieplannen in de criminaliteitsbestrijding (‘witwasbestrijding’), die zullen gaan leiden tot een Anti-Money Laundering Regulation (AMLR). In dat … Lees verder
