Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: witwasbestrijding
Voorzieningenrechter wil geen prejudiciële vragen stellen | ubo-register vonnis
In dit artikel ga ik nader in op het ubo-register vonnis. Interessant aan het kort geding vonnis over het ubo-register is dat de rechter oordeelt dat er alle aanleiding is om prejudiciële vragen te stellen aan het HvJEU over de … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AVG, financiële surveillance, Hof van Justitie van de Europese Unie, HvJ inzake ubo-register, Privacy First, Privacy First-procedure ubo-register, registratiezucht, witwasbestrijding
2 reacties
Uitspraak kort geding ubo-register door Privacy First
Op 25 februari jl. was de zitting van het kort geding van Privacy First tegen de staat der Nederlanden inzake het ubo-register. Op de site van Privacy First staat dat de uitspraak gepland is op donderdag 18 maart aanstaande. Belangstellenden … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Ubo-register
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, AVG, financiële privacy bij Privacy First, Privacy First, Privacy First-procedure ubo-register, witwasbestrijding
Plaats een reactie
De ondermijningsluchtbel van Tops & Tromp | Wwft, ondermijning
Ondanks de ontmaskering door Bart de Koning blijven Tops & Tromp leuke betaalde overheidsopdrachten binnen slepen. Hun stellingen gaan hoogleraar accountancy Marcel Pheijffer te ver, die in het artikel ‘Pak ondermijning aan met feiten, niet met retoriek’ (FD 3 maart, … Lees verder
Not-for-profit opgelet! | Vragen Tweede Kamer over het voorstel Wet transparantie maatschappelijke organisaties (Wtmo)
Kabinet en Tweede Kamer zijn druk bezig met het bestrijden van criminaliteit, waartoe ook ongewenste financiële beïnvloeding van not-for-profit organisaties behoort. Het kabinet heeft daarom een voorstel voor de Wet transparantie maatschappelijke organisaties (Wtmo) ingediend, waar ik hier al eerder … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Not-for-profit, Rechtspersonenrecht, Stichting en vereniging
Tags: donateurstransparantie, geldstromen not-for-profit, not-for-profit en witwasbestrijding, onvrije landen, publicatieplicht stichtingen, schurkenstaten, stichting, terrorismebestrijding, terrorismefinanciering, Wet transparantie maatschappelijke organisaties, witwasbestrijding, Wwft
Plaats een reactie
The shadows of AML and CFT | European Center for Not-for-Profit Law
The European Center for Not-for-Profit Law in its newsletter warned against AML/CFT-legislation that endangers fundamental rights: Austria: anti-terrorism draft law raises concerns In the aftermath of the Vienna terrorist attack in November 2020, the Ministry of Interior submitted a counterterrorism … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Not-for-profit
Tags: AML Package, European Center For Not-for-Profit Law ECNL, terrorismebestrijding, terrorismefinanciering, Whole-of-Society approach, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Financiële instellingen gaan door met onjuist informeren klant over ‘heridentificatie’ | Wwft
Eerder signaleerde ik dat er financiële instellingen zijn, die oneerlijk zijn over de juridische grondslag voor het vragen van een kopie identiteitsbewijs van bestaande klanten. Deze niet-integere praktijken gaan gewoon door. Onjuiste informatie ICS Een lezer zond mij een treffend … Lees verder
Ha weer een leidraad | nieuwe witwasbestrijdings- en sanctieregelgevingsdocumenten Ksa
Een van de vreemde fenomenen van de criminaliteitsbestrijding door ondernemingen in Nederland is dat iedere toezichthouder en iedere brancheorganisatie zijn eigen handleidingen en leidraden maakt, die ook nog een keer onderling tegenstrijdig zijn. De toezichthouder voor de kansspelen doet naar … Lees verder
Risicoprofilering in de witwasbestrijding en grondrechten | advies College voor de Rechten van de Mens
Het College voor de Rechten van de Mens heeft adviezen uitgebracht aan de overheid op het gebied van risicoprofilering. Dat advies is ook voor het bedrijfsleven van belang. De overheid heeft misdaadbestrijding door middel van de Wet ter voorkoming van … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: College voor de Rechten van de Mens, de-risking, EDPS, EPDB, hoog risico sectoren witwasbestrijding, risicoprofilering, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
1 reactie
Witwasbestrijding is mislukt | Hoogenboom en de Wwft
In het NRC is een redelijk slim artikel over de mislukking van de witwasbestrijding verschenen, ‘Witwasaanpak bestaat te veel uit praten’ (betaalmuur), een interview met hoogleraar Bob Hoogenboom. Hij is afkomstig van de Politieacademie, wat verklaart dat zijn mening over … Lees verder
Op zoek naar hapklare brokken voor de surveillance-systemen van de banken | Nota Tweede Kamer over nieuwe witwasbestrijdingsregelgeving
Witwasbestrijdingswatchers zijn gewend aan het eenvormige proza over witwasbestrijding zoals wordt geproduceerd door het Ministerie van Financiën, dat vanwege de discriminatoire praktijken eigenlijk het Ministerie van Discriminatie zou moeten heten. Ongestoord door de toeslagenaffaire gaat dat ministerie, daarin gesteund door … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: 4e en 5e Europese antiwitwasrichtlijn, Anti-Money Laundering Regulation, Autoriteit Persoonsgegevens, AVG, de-risking, financiële mensenrechten, financiële surveillance, Fraude Signalering Voorziening, Mahir Alkaya, Ministerie van Financiën, risicoprofilering, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, Wwft
Plaats een reactie
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 