Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: witwasbestrijding door banken
Hoe effectief is de bestrijding van terrorismefinanciering? | Wwft
Op de site van de Universiteit van Amsterdam wordt meegedeeld dat aan die universiteit verbonden politicologen de afgelopen tijd hebben onderzocht hoe het internationale en nationale beleid om financiering van terrorisme tegen te gaan in de praktijk uitwerkt. Ook de … Lees verder
Geplaatst in Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: Esmé Bosma, financiële mensenrechten, kleurloze opzet, Marieke de Goede, Pieter Lagerwaard, terrorismefinanciering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Afpakken crimineel vermogen zonder strafrechtelijke veroordeling
Een moderne overheid ontneemt burgers grondrechten in het kader van de misdaadbestrijding. Een voorbeeld daarvan is het ‘afpakken’ van crimineel vermogen zonder dat degene bij wie wordt afgepakt strafrechtelijk veroordeeld is. In het buitenland noemt men dat ‘non conviction based … Lees verder
Systeemkritiek van de NVB op de witwasbestrijdingsregels | Wwft, AML, CFT
De banken hebben de stoute schoenen aangetrokken en hebben het aangedurfd om in een podcast systeemkritiek op de witwasbestrijdingsregels uit te oefenen. Het getuigt van moed, want de standaardreactie van de overheden is dat het uitoefenen van kritiek betekent dat … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: de-risking, NVB, Politiek prominente persoon (PEP), transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
De met vuur spelende data-uitwisselaars van de rijksoverheid | WGS, Wwft
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft onlangs een vernietigend advies over de ‘Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden‘ (WGS) uitgebracht, een wet die tot doel heeft dat overheden en bedrijven meer informatie kunnen uitwisselen ten behoeve van de misdaadbestrijding. Ben van der Burg publiceerde … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Strafrecht
Tags: Autoriteit Persoonsgegevens, Ben van der Burg, financiële surveillance, NVB, transactiemonitoring, Transactiemonitoring Nederland (TMNL), Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft
Plaats een reactie
Recht op een bankrekening voor niet-consumenten, uitspraak Hoge Raad | Wwft
Op 5 november jl. heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gewezen op het recht van niet-consumenten op een bankrekening, zie de uitspraak. Belangrijke overwegingen (markering door mij): 3 Beoordeling van het middel in het principale beroep 3.1 Onderdeel 1.1 … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Contractenrecht, privaatrecht algemeen, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: basisbankrekening, Frank ’t Hart, hoog risico sectoren witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Melden om het melden | Wwft
Op de Vaklunch site van de strafrechtadvocaten Boezelman en De Boer stond het lezenswaardige artikel ‘Melden om het melden’. Daarin wordt gesignaleerd dat de toename in het aantal meldingen van ‘ongebruikelijke transacties’ (vermoedens van misdaad) niet betekent dat er ook … Lees verder
Mollie en het mislukte concept van opsporing van misdaad door transactiemonitoring | Wwft, AML, CFT
Op het Ministerie van Financiën bestaat de vreemde veronderstelling dat banken en betaaldienstverleners misdaad kunnen opsporen door transacties te monitoren. Degene die belangstelling heeft voor de praktische werkelijkheid doet er goed aan te luisteren naar de podcast ‘Het verhaal van … Lees verder
De dure klant van de bank | Wwft
Het inefficiënte systeem waarmee private bedrijven misdaad moeten bestrijden (‘witwasbestrijding’) brengt hoge kosten met zich mee, die bedrijven nu aan hun klanten gaan door berekenen, zo schreef ik eerder vandaag. Aanleiding voor de in mijn artikel besproken antwoorden van de … Lees verder
Hoe banken de misdaadbestrijdingskosten aan hun klanten doorberekenen | Wwft
Door middel van de witwasbestrijdingswetgeving [1] worden misdaadbestrijdingstaken aan bedrijven uitbesteed, dit is de zgn. ‘poortwachtersfunctie’. Onder meer hebben banken deze taak gekregen (er zijn veel meer ondernemingen die ‘poortwachter’ zijn, zie deze lijst). Deze poortwachterstaken zijn duur en een … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten
Tags: ABN Amro, basisbankrekening, de-risking, DNB, hoog risico sectoren witwasbestrijding, kosten witwasbestrijding, poortwachtersheffing, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, Wwft, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Failing AML/CFT-concepts exposed in FATF-publication on Cross-Border Payments
Though the title of the publication suggests a limited scope, the FATF-publication on Cross-Border Payments [*] shows the general inadequacy of the AML/CFT legislation as adopted by FATF. The only subject that is typical for cross-border payments, is the correspondent … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 