Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 652 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- NJCM bekritiseert ontbreken wettelijke grondslag voor geautomatiseerde besluitvorming in het nieuwe consumentenkredietrecht
- AFM gaat meer aandacht aan cyberweerbaarheid en AI besteden en schrijft mee aan de Europese antiwitwasregels
- Overheid moet inzage in bestrijdingsmiddelen bieden
- StopID om de geldigheid van hun reisdocumenten te kunnen stoppen
- De toegang van EOM en OLAF tot Europese databases met financiële gegevens
Recente reacties
- Ellen Timmer op Kringloopwinkels en de bestrijding van heling | DOR & DOL
- Ellen Timmer op Human Rights in Finance: D-day voor het recht op een zakelijke bankrekening in Nederland, met amendement Flach c.s. kan het dinsdag geregeld zijn !
- Ellen Timmer op Nieuwe coalitie: “DigiD mag niet in Amerikaanse handen vallen”
- Ellen Timmer op Bert Hubert maakt dashboard totale Amerikaanse afhankelijkheden bekend
- Ellen Timmer op Digitale autonomie gaat een DigiDingetje worden | DigiD op het menu
Categorieën
Archief
Tag Archives: terrorismefinanciering
VN: “Mensenrechten moeten worden verdedigd in de strijd tegen terrorisme”
In het bericht van de VN onder de titel “Mensenrechten moeten worden verdedigd in de strijd tegen terrorisme” [*] wordt VN-secretaris-generaal António Guterres geciteerd, die waarschuwt dat mensenrechten moeten worden gerespecteerd in de strijd tegen terrorisme. Hij wordt geciteerd met … Lees verder
Het bancair sleepnet tijdens vergaderingen van de commissie Financiën van de Tweede Kamer | Wwft
Vandaag vonden drie vergaderingen plaats van de commissie Financiën met het wetsvoorstel plan van aanpak witwassen als onderwerp: De ‘wetenschapstoets’ (aankondiging), ik schreef een commentaar op het stuk van de twee wetenschappers, de vergadering kan worden terug gekeken. Technische briefing … Lees verder
Banken die zich misdragen in de criminaliteitsbestrijding | Wwft, not-for-profit
Een interessant artikel over hoe banken zich misdragen in de criminaliteitsbestrijding werd geschreven door Dirk Waterval voor Trouw: Doorgeslagen fraudejacht bij banken treft goede doelen, citaat: Banken richten zich in hun uitgebreide jacht op fraude en criminele geldstromen onder klanten … Lees verder
ECNL’s newsletter on the harm of crime fighting for non-profit sector and for society | AML, CFT
The European Center for Not-for-Profit Law (ECNL) in its newsletter of 23 November had a lot of items on crime fighting and fundamental rights: Expanding the use of tech for countering terrorism – what about considerations for human rights? The … Lees verder
European report on tax intermediairies | facilitators, tax compliance
The Think Tank of the European Parliament published the report ‘Regulation of intermediaries, including tax advisers, in the EU/Member States and best practices from inside and outside the EU‘, announcement, report (pdf), that is summarized as follows: This study provides … Lees verder
Council of Europe is working on “Inter-state exchanges of data for Anti-Money Laundering/Countering Financing of Terrorism, and tax purposes”
According to a report [1] by the the Consultative Committee [2] of the Council of Europe, the committee is working on “Inter-state exchanges of data for Anti-Money Laundering/Countering Financing of Terrorism, and tax purposes” (item 9). The status: The Bureau … Lees verder
The world’s financial leaders prepare our financial future next week | Sibos conference | SWIFT, surveillance, open finance
Next week there is the Sibos conference organised by SWIFT. Following the terrorist attacks of 11 September 2001 SWIFT facilitated the transfer of personal data of European residents to the US, against European data protection legislation. After press reports revealed … Lees verder
Wat gaat er gebeuren met de Wet transparantie maatschappelijke organisaties? | not-for-profit, ongewenste geldstromen
In januari schreef ik over de Wet transparantie maatschappelijke organisaties (Wtmo), die grote gevolgen kan hebben voor zowel not-for-profit organisaties als voor degenen die hen steunen (donateurs en vrijwilligers). In het wetgevingsdossier van dit wetsvoorstel zijn er sinds december 2020 … Lees verder
Zijn truckers die de grens blokkeren terroristen? | nieuws van Project CRAAFT
Opvallend: in de nieuwsbrief van de terrorismefinancieringsbestrijders van Project CRAAFT van medio februari werden Canadese anti-corona acties als terrorisme bestempeld, men verwees bij CRAAFT zonder verder commentaar naar dit artikel. Daarin staat dat de maatregelen tegen de truckers ook omvatten … Lees verder
WODC onderzoekt FINEC en maakt update NRA terrorismefinanciering
Een van de onderwerpen die het WODC dit jaar gaat onderzoeken is financieel-economische criminaliteit, ‘FINEC’. Dit blijkt uit het onderzoeksprogramma 2022, dat het WODC bekend maakte. Het onderzoeksonderwerp wordt als volgt samengevat: Monitor FINEC (intern) Financieel Economische Criminaliteit (FINEC) is … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 