Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>
Tag Archives: terrorismefinanciering
Banken die zich misdragen in de criminaliteitsbestrijding | Wwft, not-for-profit
Een interessant artikel over hoe banken zich misdragen in de criminaliteitsbestrijding werd geschreven door Dirk Waterval voor Trouw: Doorgeslagen fraudejacht bij banken treft goede doelen, citaat: Banken richten zich in hun uitgebreide jacht op fraude en criminele geldstromen onder klanten … Lees verder
ECNL’s newsletter on the harm of crime fighting for non-profit sector and for society | AML, CFT
The European Center for Not-for-Profit Law (ECNL) in its newsletter of 23 November had a lot of items on crime fighting and fundamental rights: Expanding the use of tech for countering terrorism – what about considerations for human rights? The … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Europa, Grondrechten, Not-for-profit
Tags: Dirk Waterval, European Center For Not-for-Profit Law ECNL, financiële mensenrechten, financiële surveillance, maatschappelijk onbetamelijke wetgeving, terrorismebestrijding, terrorismefinanciering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
European report on tax intermediairies | facilitators, tax compliance
The Think Tank of the European Parliament published the report ‘Regulation of intermediaries, including tax advisers, in the EU/Member States and best practices from inside and outside the EU‘, announcement, report (pdf), that is summarized as follows: This study provides … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, Dienstverlening - juridisch financieel [advocaten, accountants, belastingadviseurs e.d.], English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft
Tags: belastingadvies, Europees Parlement, terrorismefinanciering, witwasbestrijding
Plaats een reactie
Council of Europe is working on “Inter-state exchanges of data for Anti-Money Laundering/Countering Financing of Terrorism, and tax purposes”
According to a report [1] by the the Consultative Committee [2] of the Council of Europe, the committee is working on “Inter-state exchanges of data for Anti-Money Laundering/Countering Financing of Terrorism, and tax purposes” (item 9). The status: The Bureau … Lees verder
Geplaatst in Belastingrecht, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: CRS, FATCA, Raad van Europa (Council of Europe COE), terrorismefinanciering, witwasbestrijding
Plaats een reactie
The world’s financial leaders prepare our financial future next week | Sibos conference | SWIFT, surveillance, open finance
Next week there is the Sibos conference organised by SWIFT. Following the terrorist attacks of 11 September 2001 SWIFT facilitated the transfer of personal data of European residents to the US, against European data protection legislation. After press reports revealed … Lees verder
Geplaatst in English - posts in English on this blog, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce
Tags: Artificial Intelligence, AVG, DNB, EDPS, financiële surveillance, ISO 20022, open finance, SWIFT, terrorismefinanciering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken
Plaats een reactie
Wat gaat er gebeuren met de Wet transparantie maatschappelijke organisaties? | not-for-profit, ongewenste geldstromen
In januari schreef ik over de Wet transparantie maatschappelijke organisaties (Wtmo), die grote gevolgen kan hebben voor zowel not-for-profit organisaties als voor degenen die hen steunen (donateurs en vrijwilligers). In het wetgevingsdossier van dit wetsvoorstel zijn er sinds december 2020 … Lees verder
Geplaatst in Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, ICT, privacy, e-commerce, Not-for-profit
Tags: ANBI, donateurstransparantie, FEC, not-for-profit en witwasbestrijding, onvrije landen, terrorismefinanciering, Wet controle op rechtspersonen, Wet transparantie maatschappelijke organisaties, Wwft
Plaats een reactie
Zijn truckers die de grens blokkeren terroristen? | nieuws van Project CRAAFT
Opvallend: in de nieuwsbrief van de terrorismefinancieringsbestrijders van Project CRAAFT van medio februari werden Canadese anti-corona acties als terrorisme bestempeld, men verwees bij CRAAFT zonder verder commentaar naar dit artikel. Daarin staat dat de maatregelen tegen de truckers ook omvatten … Lees verder
WODC onderzoekt FINEC en maakt update NRA terrorismefinanciering
Een van de onderwerpen die het WODC dit jaar gaat onderzoeken is financieel-economische criminaliteit, ‘FINEC’. Dit blijkt uit het onderzoeksprogramma 2022, dat het WODC bekend maakte. Het onderzoeksonderwerp wordt als volgt samengevat: Monitor FINEC (intern) Financieel Economische Criminaliteit (FINEC) is … Lees verder
“Shrinking space of civil society: a threat to democratic values and EU policies” | European Parliament on nonprofit in the EU
The European Parliament in the press release “Shrinking space of civil society: a threat to democratic values and EU policies” shows concern for the position of non-profit organisations. The Parliament turns a blind eye towards the fact that Europe’s legislation … Lees verder
Geplaatst in Bankrekening krijgen en behouden, English - posts in English on this blog, Europa, Financieel recht, onder meer Wft, Wtt, Fraude, witwasbestrijding, Wwft, Grondrechten, Not-for-profit, Stichting en vereniging
Tags: not-for-profit en witwasbestrijding, shrinking space of civil society in the EU, terrorismefinanciering, witwasbestrijding, witwasbestrijding door banken, zakelijke bankrekening
Plaats een reactie
Klokkenluiderswetsvoorstel en klokkenluiders in de witwasbestrijding
De Europese regels over bescherming van klokkenluiders zijn in werking getreden, lees het bericht van ECER, dat ook naar informatiebronnen verwijst. De Europese richtlijn had op 17 december 2021 in de Nederlandse wetgeving moeten zijn geïmplementeerd, wat niet is gelukt. … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 