Over deze site
Op deze site publiceer ik artikelen en signaleer ik ontwikkelingen op het gebied van de privatisering van de misdaadbestrijding naar onder meer banken (‘witwasbestrijding’). Ik besteed aandacht aan enige andere onderwerpen uit het financiële recht en aan de invloed van digitalisering op de maatschappij en recht, zoals gegevensbescherming, privacy en digitale beïnvloeding. Verder maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen, zoals het ondernemingsrecht.
Mijn contactgegevens zijn hier te vinden — Ellen Timmer —
Ook op Mastodon
-
Voeg je bij 652 andere abonnees
Geen reclame en hopelijk ook geen trackers meer…
Inmiddels heb ik voor dit blog een abonnement genomen en zouden reclame en trackers weg moeten zijn (24 april 2019)
Medewerking Compliance Platform Trustkantoren
Als auteur verleen ik mijn medewerking aan de site van het Compliance Platform Trustkantoren. Met enige regelmaat plaats ik daar berichten specifiek over trustkantorenregelgeving
Red de gefinancierde rechtshulp
Een beschaafde overheid zorgt er voor dat rechtshulp ook bereikbaar is voor mensen met minder geld, zeker omdat de belangrijkste tegenstander diezelfde overheid is!
De advocaten die in deze gespecialiseerde rechtsgebieden actief zijn hebben recht op een fatsoenlijke beloning.
>>> Lees meer over gefinancierde rechtshulp. >>>-
Meest recente berichten
- NJCM bekritiseert ontbreken wettelijke grondslag voor geautomatiseerde besluitvorming in het nieuwe consumentenkredietrecht
- AFM gaat meer aandacht aan cyberweerbaarheid en AI besteden en schrijft mee aan de Europese antiwitwasregels
- Overheid moet inzage in bestrijdingsmiddelen bieden
- StopID om de geldigheid van hun reisdocumenten te kunnen stoppen
- De toegang van EOM en OLAF tot Europese databases met financiële gegevens
Recente reacties
- Ellen Timmer op Kringloopwinkels en de bestrijding van heling | DOR & DOL
- Ellen Timmer op Human Rights in Finance: D-day voor het recht op een zakelijke bankrekening in Nederland, met amendement Flach c.s. kan het dinsdag geregeld zijn !
- Ellen Timmer op Nieuwe coalitie: “DigiD mag niet in Amerikaanse handen vallen”
- Ellen Timmer op Bert Hubert maakt dashboard totale Amerikaanse afhankelijkheden bekend
- Ellen Timmer op Digitale autonomie gaat een DigiDingetje worden | DigiD op het menu
Categorieën
Archief
Tag Archives: Rabobank
De witwasbestrijding is zelfs voor grootbanken te moeilijk | de ubo-vragen van de grootbank | AML, CFT, Wwft
De Europese witwasbestrijdingsregels, zoals in Nederland geïmplementeerd, gaan van de vreemde veronderstelling uit dat bedrijven iets kunnen waarin de overheid kennelijk faalt: het opsporen van misdaadgeld. Bedrijven (zoals banken) moeten witwassen detecteren en melden aan de overheid; witwassen omvat al … Lees verder
Waarom dagvaardt het OM de banken niet wegens structurele schending van de grondrechten bij de uitvoering van de witwasbestrijdingsregels? | AML, CFT, Wwft
Het Openbaar Ministerie (OM) maakte op 9 april jl. bekend dat zij de Rabobank zullen dagvaarden wegens vermeende structurele niet-naleving van de verplichtingen die banken hebben om criminaliteit op te sporen. Die verplichtingen staan ook bekend als ‘witwasbestrijding’ en zijn … Lees verder
Argos: de Rabobank zocht op basis van mogelijk discriminerende kenmerken in banktransacties naar terroristen | misstanden in de geprivatiseerde misdaadbestrijding
In de uitzending van 14 februari jl. besteedde Saar Slegers (Argos) aandacht aan het feit dat uit een document uit 2017 blijkt dat de Rabobank op onzorgvuldige wijze onderzoek deed naar mogelijke terrorismefinanciering (wat vreemd is want terrorisme kan overal … Lees verder
“Ontspoorde fraudejacht van Rabobank maakt slachtoffers” | FtM | Wwft
Jan-Hein Strop publiceerde op Follow the Money het artikel Ontspoorde fraudejacht van Rabobank maakt slachtoffers, met als introductie: Als de Rabobank denkt dat je een frauderisico bent, onderwerpt de bank je aan een onderzoek. Daarin vraagt de bank naar privégegevens, … Lees verder
De oudjaarsactie van Human Rights in Finance | tuchtklacht HRIF.EU tegen bankbestuurders
Human Rights in Finance (HRIF.EU) waar ik gisteren over schreef, wenst de lezers in dit bericht prettige feestdagen en een mooi nieuw jaar. Voor topmensen bij banken had de organisatie een minder vriendelijke boodschap. De organisatie is ontevreden over de … Lees verder
Rabobank zet niet-klant op interne zwarte lijst | de analfabete geldezel
Een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening van het Kifid (hierna ‘Kifid’) behandelde zaak ging over een persoon die sinds 2017 onder bewind staat en analfabeet is (‘de consument’) en die door de Rabobank op de zwarte lijst is gezet. ING … Lees verder
Consumentenprogramma Radar over de schaduwkanten van de privatisering van de misdaadbestrijding naar banken | Wwft
De privatisering van de criminaliteitsbestrijding naar banken heeft de aandacht getrokken van het consumentenprogramma Radar, het fragment over witwascontroles door banken uit de uitzending van 27 november jl. is hier te vinden of via deze url. De intro van Radar: … Lees verder
Onjuiste kredietregistratie bij BKR | faillissement van Direct Pay Services (DPS)
Bij het Bureau Kredietregistratie (BKR) komen veel onjuiste registraties voor. Dat wordt onder andere veroorzaakt door nalatige incassobureaus en schuldenhandelaars. In onlangs gegeven antwoorden op vragen uit de Tweede Kamer komt dit aan de orde naar aanleiding van berichtgeving over … Lees verder
IT-bedrijf gespecialiseerd in transactiemonitoring treedt op bij iBestuur (13 september a.s.) | Wwft, bancair sleepnet
Op 13 september a.s. organiseert iBestuur het congres “De Verbeelding” (site). Onder de titel ‘Verken de Kracht van Data Gedreven Opsporen‘ verzorgt transactiemonitoringspecialist Ordina een sessie tijdens het congres, de introductie luidt: Verken de Kracht van Data Gedreven Opsporen Hoe … Lees verder
Het acceptatiebeleid van de Rabobank inzake de not-for-profit sector | Wwft, de-risking
Op dit moment ontbreekt een volwassen rechtsbescherming tegen het optreden van financiële instellingen in het kader van hun overheidstaken op het gebied van criminaliteitsbestrijding, bekend onder de naam ‘witwasbestrijding’ en bestrijding van terrorismefinanciering. Het is hoog tijd voor gespecialiseerde onafhankelijke … Lees verder
Ellen Timmer - juridische artikelen en berichten 